北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2024年第一次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 1 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 5 日 （四）现场检查人员 周耀飞、高文孟、刘君 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天软 件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年 5 月至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周耀飞、刘君 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了航天软件的公司章程、股东大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-001 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度 暨增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会 第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充 确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议 案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价 格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00 元，扣除本次发行 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的 独立董事意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议(以 下简称"本次会议")。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章 程》等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次 会议审议的关于《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》的议案发表独立意见如下: 公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币 5,000.00 万 元，额度由人民币 30,000.00 万元（含本数）增加至人民币 35,000.00 万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流 动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲 置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-003 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日收到公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"）出具的《关于更换北京神舟航天软件技术股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定保荐代表人周耀飞、魏安胜负责公司持续督导期间保 荐工作。现魏安胜因退休原因，不再负责公司首次公开发行股票并上 市项目持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决 定由保荐代表人刘君（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐 职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保 荐代表人为周耀飞和刘君，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对魏安胜在公司首次公开发行股票以及持续督导期 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限 公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-002 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就航天软件补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现 金管理额度的事项进行了审慎核查，核查如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 为 ...

公司基本信息 - 证券代码 688562，证券简称航天软件 [1] - 公司全称为北京神舟航天软件技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会等 [2] - 参与单位及人员包括大家资产王凤娟、新华资产陈朝阳等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 26 日 14：00 - 15：00，地点在航天软件会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王亚洲 [2] 公司业务相关 核心业务、产品和技术 - 以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构建自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务，是航天及党政军领域软件和信息化服务龙头企业之一，客户集中于航天及党政军领域 [2] - 神通数据库是有自主知识产权的企业级、大型通用关系型数据库，可用于各类企事业单位、政府机关信息化建设，已形成全周期大数据解决方案 [2] - AVIDM 神软 AVIDM6.0 是支撑航天型号产品协同研制与管理的数字化能力平台，发展成“平台 + 应用”一体化平台，助力企业数字化转型升级 [2][3] 业务结构优化计划 - 持续优化业务结构，做大做强基础软件、信息技术服务业务，强化工业软件、数据库产品研发，保持审计信息化业务平稳发展，加大自有产品推广销售 [3] 提高产品竞争力举措 - 研发管理方面，形成深化研发管理模式方案，完成核心产品规划论证与梳理研究，设立多个研发方向及产品线，优化科技创新奖励制度 [3] - 产品研发方面，加强新产品研发目标市场预测及分析，收集一线业务团队需求，统筹产品线共性功能研发和关键技术攻关，加快创新成果转化落地 [3] 提升神通数据库市场占有率战略部署 - 加强渠道能力，在部分区域新增区域总代理商 - 加强与独立软件开发商的适配工作 - 加强在部分重点行业如医疗行业与直接用户进行市场对接沟通会 [3] 业务发展新举措 - 提出建设成为高可靠共性软件产品提供商和身边的数字化转型服务商的战略愿景 [3] - 12 月 21 日，神软公司及一院十八所共同打造的首家 4S 店正式成立，业务服务强调客户服务形式转变为长期伴随式服务、服务内容转变为全面数字化转型服务、重塑服务流程推动变革优化 [3] 其他信息 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息，日期为 2023 年 12 月 26 日 [4]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收 入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计 客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。 2．投资者保护能力 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信 ...