证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-021 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发 行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资 金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年半年度实际使用募集资金207 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-019 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日收到企业上市省级奖励资金350.00万元，公司2023年1月1日至2023年8月24日 累计获得政府补助金额为1,695.35万元，占公司2022年度经审计净利润的10.81%， 均为与收益相关的政府补助。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述获得的政府补 助属于与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的积极影响，具体的 会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

关于航天南湖电子信息技术股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) [] [] 门 II [] [] U [] == LI L L L 目 录 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情 况鉴证报告 二、公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用自筹资金的专项说明 1-3 u L Grant Thornton 载 |三 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况鉴证报告 致同专字(2023)第 110C015937号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至 2023年 7月 31日《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的 专项说明》(以下简称《专项说明》)。按照《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1号一一 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-015 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 222,768,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 222,768,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.0549 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0549 | （ ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-018 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的金额为200,234,172.29元，符合募集资金到账后6个月内进行置换 的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集 资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）已于2023年5月10日对公司首次 公开发行股票募集资金到 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735.52 元，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-016 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 9 日召开一届十六次职工代表大会和 2023 年第二次临 时股东大会，选举产生了公司第四届监事会，经全体监事一致同意豁免会议通知 时间要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合 方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由公司监事王东梅女士主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0509 号 二〇二三年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0509 号 致：航天南湖电子信息技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天南湖电子信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 20 ...

一、关于聘任董事会秘书的议案 航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意聘任贺民先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，发 表独立意见如下： 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的 程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》的规 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开一届十六次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举 董事会专门委员会委员、聘任董事会秘书、选举监事会主席等相关议案。公司董 事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举罗辉华先生、 丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会 非独立董事，选举许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独 ...