募集资金管理原则 - 公司对募集资金管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严格管理原则[3] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方协议[8] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起1个月内签订新协议[9] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月[14] - 公司已披露拟置换且预先投入金额确定的，完成置换后2个交易日内报告上交所并公告[14] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超过12个月[14] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[15] 补充流动资金 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超过12个月[16] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告[16] - 公司补充流动资金到期归还资金后，应在2个交易日内报告上交所并公告[16] 超募资金使用 - 超募资金应存放于专户，用于再建及新项目、回购股份并注销[19] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于1000万元，可免于特定程序，使用情况在年报披露[20] 募投项目变更 - 募投项目变更须经董事会、股东会审议通过，保荐机构同意[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[22][23] - 变更募集资金投向应投资主营业务，审慎进行可行性分析[24] - 变更募集资金投资项目，需在董事会审议后两日内报告上交所并披露多项内容[24] - 拟转让或置换募投项目，应在董事会审议后两日内报告上交所并公告相关内容[25][26] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告[28] - 保荐机构至少每半年度现场核查公司募集资金存放与使用情况，年度结束出具专项核查报告[28] - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并向董事会报告[30]

上市与股本 - 公司于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 公司注册资本为406,880,000元，已发行股份总数406,880,000股[8][16] - 公司设立时李完小、崔燕霞等股东认购股份及持股比例[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有同类股份总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[29] - 审计委员会、董事会30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[30] 审批事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[36] - 审批与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易[37] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超相关指标后需股东会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41][43][44] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人、独立董事3人，设董事长1人[76] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，连续任职独立董事满六年36个月内不得被提名为候选人[69] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况经董事会审议后还应提交股东会批准[79] 总经理权限 - 总经理可决定与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或不超公司最近一期经审计总资产或市值0.1%的关联交易[104] - 总经理可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下的交易事项[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[111] 重大资金支出 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超3000万元，属重大资金支出事项[113] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%，属重大资金支出事项[113] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[120] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[126]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（1名职工董事）和3名独立董事[5] - 董事会成员至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15] - 有关联关系董事不得表决，非关联董事相关决议规则[16] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托代为出席[18] - 提案需全体董事过半数同意形成决议[24] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[26] 其他规定 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[25] - 董事会会议档案保存期限10年以上[27] - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[22] - 董事表决意向分三种，未选或多选重新选择，拒不选视为弃权[22] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况按时限通知[23] - 董事会按授权行事，不得越权[24] - 与会人员在决议公布前对内容保密[26]

交易决策 - 总经理可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等6类交易事项[4] - 董事长审核后提交董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6类交易事项[5] - 连续12个月内购买、出售资产所涉资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30％，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 董事会审议后还应提交股东会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6类交易事项[6][7] 投资管理 - 对外投资管理部门对投资项目进行可行性研究与评估[9] - 财务部门负责对外投资的财务管理，包括筹措资金等工作[9] - 证券部对公司对外投资项目进行合规性审查[10] - 确定对外投资方案应考虑现金流量等关键指标并选最优方案[13] - 对外投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[14] - 对外投资的收回、转让、核销等须经股东会、董事会决议或总经理决定[16] - 对外投资管理部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告实施情况[19] 监督检查 - 审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[20] - 内部审计部门监督检查投资业务岗位设置等多项情况[20][21]

关联人定义 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[9][10] 关联交易决策权限 - 经理可决定与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或不超公司最近一期经审计总资产或市值0.1%的关联交易[17] - 交易金额在30万元以上的与关联自然人的关联交易，或成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的与关联法人的关联交易，经董事会审议[17][18] - 交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的与关联人的交易，由董事会审议通过后提交股东会审议[17] 担保相关规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[18] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[18] 关联交易定价原则 - 有国家定价执行国家定价，无则执行行业可比当地市场价，无市场价执行推定价格，均无则执行协议价[14] 子公司关联交易规定 - 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法[3] - 由公司控制或持有超50%股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[39] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额比照规定执行[39] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易应及时披露[31] - 与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应及时披露[31] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，应披露、评估或审计并提交股东会审议[31] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[32] 累计计算规定 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按连续十二个月累计发生额计算披露标准[35] - 公司与同一关联人或交易标的类别相关不同关联人交易，按连续12个月累计计算适用披露标准[36] 回避规定 - 二分之一以上独立董事认为关联董事需回避，则该董事应回避[27] - 股东会过半数通过决议决定股东是否为关联股东及是否回避[28] 预计关联交易规定 - 公司可在披露上一年度报告前按类别合理预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[37] - 公司实际执行超出预计总金额需重新提请审议披露[37] 文件保存规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为15年[39] - 如表决事项影响超15年，相关记录应保留至影响消失[39] 办法生效及解释 - 本办法由董事会负责解释和修改，自股东会审议通过之日起生效[39]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00时，不得迟于当日上午9:30时，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00时[14] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 出席要求 - 法人股东出席会议需法定代表人或其委托代理人，需出示相关证明[15] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明多项内容[15] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 中小投资者 - 影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[23] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 关联交易 - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票，决议需非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特定事项需2/3以上通过[24] 会议主持 - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[19] 报告要求 - 年度股东会上，董事会和独立董事需作报告[21] 股东权利义务 - 股东参加股东会享有发言权、质询权、表决权等权利[19] - 股东参加股东会应履行义务，不得侵犯他人权益、扰乱秩序[20] 董事候选人 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出董事候选人[25] 提名要求 - 具备提名资格的股东应以书面形式于董事会召开前3日将提案送交公司董事会秘书[26] 累积投票制 - 股东会选举2名以上（含2名）董事或独立董事时，应实行累积投票制[26] 表决票保存 - 表决票作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[28] 计票监票 - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[30] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[33] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[34] 信息披露 - 公司依中国证监会和上交所规定进行信息披露，由董事会秘书负责[37] 规则解释生效 - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[37]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会[16] - 为资产负债率超70%的对象担保需董事会审议后提交股东会[16] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东会且三分之二以上股东通过[16] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会[16] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[14] 担保对象条件 - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料不得担保[12] - 曾担保发生银行借款逾期等未偿还或无有效处理措施不得担保[12] - 被担保对象需最近一个会计年度盈利或无财务状况恶化明显表现[7] 担保管理与监督 - 对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准无权签署相关法律文件[3] - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理[23] - 财务部门按季度填报担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[23] - 担保债务到期后财务部督促被担保人15个工作日内还款[28] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情形公司应及时披露[28] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[28] - 参与担保部门和责任人向董事会秘书通报情况并提供资料[28] - 提供担保提交董事会或股东会审议并及时披露[28] 责任追究 - 董事会视损失对有过错责任人给予处分[30] - 擅自越权签订担保合同追究当事人责任[30] - 违反规定提供担保造成损失责任人承担赔偿责任[30]

财务表现 - 报告期实现营收2.07亿元 同比增长23.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3470万元 同比增长52% [1] - 扣非净利润2309万元 同比增长103.08% [1] - 基本每股收益0.0859元 [1] 增长驱动因素 - 利润总额同比增长45.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长52.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长103.08% [1] - 增长主要系宇航及通信产品、航空产品收入增长 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入2 07亿元 同比增长23 44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3470 41万元 同比增长52 00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2309 11万元 同比增长103 08% [1] - 基本每股收益0 0859元 [1] 业绩驱动因素 - 净利润增长主要系宇航及通信产品 航空产品收入增长 [1]

航天装备板块市场表现 - 航天装备板块整体上涨0.65%，领涨个股为中天火箭（涨幅2.46%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 成交量最大个股为航天电子（153.81万手），成交额最高达17.47亿元[1] 个股涨跌及资金流向 - 中天火箭收盘价48.41元，成交额3.22亿元，主力资金净流入155.99万元（占比0.49%）[1][2] - 中国卫星上涨1.01%至30.07元，主力资金净流出943.10万元（占比1.27%），散户资金净流入2489.53万元[1][2] - 航天电子涨幅0.44%，主力资金净流出1.20亿元（占比6.88%），散户资金净流入1.02亿元[1][2] - 理工导航下跌1.19%，主力资金净流出387.94万元（占比8.22%），散户资金净流入658.03万元[1][2] 板块资金整体动向 - 板块主力资金净流出1.3亿元，游资资金净流出6353.13万元[1] - 散户资金整体净流入1.94亿元，显示散户资金活跃度较高[1] - 中国卫通遭遇最大主力资金流出1213.97万元，同时获散户资金流入4485.62万元[2]