证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-087 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条 件。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃 ...