股份转让 - 出让方拟转让6,099,732股，占总股本1.34%[3] - GZPA拟转让3,049,866股，占总股本0.67%，占所持股份13.55%[9] 股东持股 - GZPA持股22,513,284股，比例4.95%[5] - 珠海广发信德智能创新升级基金持股5,674,596股，比例1.25%[5] 转让相关 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 转让计划有司法冻结、市场变化等风险[12] 公告信息 - 公告于2024年6月12日发布[15]

时间节点 - 2024年6月7日，华泰联合证券收到出让方关于本次询价转让的委托[4] - 2024年6月11日，华泰联合证券完成出让方相关资格的核查工作[5] 企业信息 - GZPA Holding Limited成立于2021年1月20日[7] - 广远众合（珠海）投资企业成立于2017年11月16日[10] - 广州南鑫珠海港股权投资合伙企业成立于2017年7月11日[13] - 广州信德创业营股权投资合伙企业成立于2017年6月12日[16] - 珠海广发信德智能创新升级股权投资基金成立于2018年10月1日[19] - 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业成立于2015年9月22日[24] - 珠海广发信德科文创业投资基金成立于2016年6月7日[25] 合规情况 - 多家企业为合法存续企业，未违反股份减持规定[16][19][22][25] - 多家企业拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[17][20][26] 转让资格 - 华泰联合证券认为出让方符合法律法规要求的主体资格[29] - 出让方不存在《指引第4号》规定的禁止性情形[29] - GZPA Holding Limited等多家企业符合参与本次询价转让的条件[29]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-012 广州慧智微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,492,257 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,492,257 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.5386 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.5386 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．经核查，本次股东大会由公司第一届董事会召集。为召开本次股东大会， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 等议案，并将前述议案提交给股东大会审议。 法律意见书 致：广州慧智微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州慧智微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派田维怡律师、蔡金会律师（以下简 称"本所律师"）对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广州慧智微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州慧智微电子股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、 召集人的资格、股东大会 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为广州慧智微电子股份 有限公司（以下简称"慧智微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，对慧智微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年度（以下又称"报告期"）公司营业收入为 55,202.44 万元，较上年 同期增长 54.77%；归属于上市公司股东的净利润为-40,850.65 万元，净亏损较上 年同期增加 33.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -45,031.85 万元，净亏损较上年同期增加 45.85%。截至 2023 年 12 月 31 日，发 行人未分配利润金额为-96,095.03 万元，存在累计未弥补亏损，预计在未来一定 期间内未弥补亏损将继续扩大。 公司利润表现为亏损状态且净亏损增加的主要原因包括：（1）受行业周期变 化的影响，消费电子市场需求整体处于温和复苏状态，虽然随着客户库存结构逐 步优 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期限为自公司 首次公开发行股票上市之日起 12 个月，本次上市流通的限售股数量为 149,567,328 股，占公司总股本的 32.86%，限售股股东数量为 27 名。 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对慧智微首次公开发行部分限售股上市流通相关事项进 行核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧智微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462 号），并经上海证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）54,300,500 股，并于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 4 ...

广州慧智微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 广州慧智微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 | 关于 年年度报告及摘要的议案 2023 | 5 | | | 议案二 | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | 议案三 | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | | | 议案四 | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 14 | | | 议案五 | 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | 18 | | | 议案六 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 20 | | | 议案七 | 关于公司 2024 年度董事薪 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-011 广州慧智微电子股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 149,567,328股。 本次股票上市流通总数为149,567,328股。 本次股票上市流通日期为2024年5月16日。 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧智微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462号），并经上海证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）54,300,500股，并于2023 年5月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为452,506,348股，其中有限售条件流 通股404,040,012股，无限售条件流通股48,466,336股。具体详见公司2023年5月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

业绩情况 - 2023年公司实现营业收入5.52亿元,同比增加54.8% [2] - 2023年毛利率为11.97%,同比下降6个百分点 [2] - 2023年期间费用为4.51亿元,同比增加5.3% [2] - 2023年归母净利润亏损4.09亿元,同比亏损扩大34.0% [2] - 2023年末存货账面价值4.52亿元,较上年末减少7.8% [2] - 2023年末公司总资产23.93亿元,较上年末增长50.4% [2] 重点产品进展 - Phase7LE方案的低频段和中高频段L-PAMiD产品预计2024年规模出货 [3] - 低压L-PAMiF和低压Phase5N已经小规模量产,且已经 [3]

暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-010 广州慧智微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 20 ...