证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 2 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 天微电子、公司、上市公司 指 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 司） 本激励计划、限制性股票激 励计划、股权激励计划 指 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管 理人员及核心骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 有效期 指 自限制 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二 类限制性股票第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"天微电子"或"公司"）委托，就四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 ...

四川天微电子股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） （6）中国证监会认定的其他情形。 2、预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授 予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688511 公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川天微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-011 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场 与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的 规定，切实履行董事会职 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-016 四川天微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增 股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 49,704,343.44 元， 母公司未分配利润为 206,073,105.22 元，期末资本公积余额 564,890,048.60 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2023 年 12 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 国浩律师（成都）事务所 关于 之 法律意见书 四川天微电子股份有限公司 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"天微电子"或"公司"）委托，就四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予相关事项出具本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

财务数据 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为49,704,343.44元[6] - 公司拟以现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金分红29,786,447.25元[6] - 公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为59.93%[6] - 公司拟以资本公积向现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至103,829,158股[6] - 本次可归属限制性股票数量为187,888股[7] - 若该部分股票于实施权益分派股权登记日前全部获归属并上市，则公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数381,586股后的剩余股份总数为79,618,414股，以此计算合计拟派发现金红利29,856,905.25元（含税），转增23,885,524股，转增后公司总股本增加至103,885,524股[7] - 2023年公司营业收入为140,482,684.67元，同比增长26.84%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为49,704,343.44元，同比增长10.64%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为851,869,694.14元，同比增长6.99%[16] - 2023年总资产为956,810,991.80元，同比增长9.33%[16] - 2023年基本每股收益为0.6325元，同比增长12.52%[17] - 2023年稀释每股收益为0.6325元，同比增长12.52%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3607元，同比增长1.95%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为6.08%，同比增加0.87个百分点[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.47%，同比增加0.19个百分点[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为11.42%，同比减少1.36个百分点[17] - 2023年全年营业收入为14,048.27万元，同比增长26.84%[21] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为4,970.43万元，同比增长10.64%[21] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,834.83万元，同比增长0.27%[21] - 2023年总资产为95,681.10万元，同比增长9.33%[21] - 2023年归属于母公司的所有者权益为85,186.97万元，同比增长6.99%[21] - 2023年研发投入为1,604.20万元，同比增长13.32%[21] - 2023年系统类产品收入为10,661.25万元，占主营业务收入的77.52%，同比上升13.05%[21] - 2023年器件类产品收入为2,192.99万元，占主营业务收入的15.95%，同比下降5.54%[21] - 2023年委托研制项目收入为898.18万元，占主营业务收入的6.53%，同比下降7.51%[21] - 2023年非经常性损益总额为21,356,065.40元，较2022年的16,650,898.63元有所增加[20] - 公司营业收入为140,482,684.67元，同比增长26.84%[65] - 公司营业成本为57,386,397.98元，同比增长41.21%[65] - 公司主营业务收入为13,752.41万元，同比增长25.75%[67] - 公司主营业务成本为5,678.19万元，同比增长35.48%[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,568,584.62元，同比下降89.47%[65] - 公司税金及附加为2,282,873.67元，同比增长122.33%[65] - 公司其他收益为5,688,018.96元，同比增长74.66%[65] - 公司营业外收入为9,310,197.60元，同比增长319.42%[65] - 公司营业外支出为39,585.83元，同比下降65.98%[65] - 公司营业收入和净利润受产品价差调整影响，具体调整情况如下：15%调整时，调整收入为6,473.71百万，调整净利润为5,502.66百万，占2023年营业收入和净利润比例分别为46.08%和110.71%[54] - 公司应收款项合计为134,131,484.78元，比上年末增长101.64%[58] - 公司研发投入合计16,042,018.62元，较上年度增长13.32%[40] - 公司研发投入总额占营业收入比例为11.42%，较上年度减少1.36个百分点[40] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为49,704,343.44元[154] - 公司拟以现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金分红29,786,447.25元[154] - 本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为59.93%[154] - 以资本公积向现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至103,829,158股[154] - 本次可归属限制性股票数量为23,829,158股[154] - 公司总股本为80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数381,586股后的剩余股份总数为79,618,414股[155] - 拟派发现金红利29,856,905.25元（含税），转增23,885,524股，转增后公司总股本

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专(2024)第 0486 号 目录 1、关于四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2、四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3、募集资金使用情况对照表 此" 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 本鉴证报告仅供天微电子2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为天微电子2023年报报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订)》(证监会公告 ...

013 四川天微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议 和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的 议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ），即"新型灭火抑爆系统升级项目"、"高可靠核心元器件产品产业化项目" 和"天微电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募 投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2, ...