无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐伟先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科 学历，教授级高级工程师。1982 年 8 月至 1991 年 6 月历任江苏无锡 742 厂工程 师、车间主任，1991 年 7 月至 1996 年 6 月历任中国华晶电子集团公司 MOS 电路 事业部技术质量部部长、副总工程师，1996 年 7 月至 1997 年 7 月任上海华虹微 电子有限公司生产部召集人，1997 年 8 月至 2013 年 9 月担任上海华虹 NEC 电子 有限公司总监、副总裁等职，2013 年 10 月至 2 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会等会议[4] 财务事项 - 2023年12月误操作支付审计费10万，2024年1月转回[7] - 2022年按方案派发现金红利27905508.25元[9] 公司治理 - 报告期内未发生并购重组，高管未变动[8] - 聘任公证天业为审计机构，程序合法[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续参与公司治理[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.9806亿元，净额7.2249亿元[1] - 2023年8月向特定对象发行股票募集资金总额9.6884亿元，净额9.5988亿元[2][3] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票投资项目支出4.0699亿元，补充流动资金2.3217亿元，回购股份1.0994亿元，专户余额5861.4元[4] - 截止2023年12月31日，向特定对象发行股票投资项目支出1.3528亿元，买理财产品8000万元，转定期或通知存款净额6.9亿元，专户余额5.8598亿元[6] - 2023年9月公司用向特定对象发行股票募集资金20160.93万元向全资子公司苏州博创增资[26] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金等额置换购买材料费用481.39万元，人员费用1378.91万元[27] 项目投入进度 - 研发中心建设项目累计投入7600.88万元，进度101.41%[36] - 大功率电源管理芯片开发及产业化项目累计投入17566.50万元，进度100.00%，2023年效益4814.58万元[36] - 工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目累计投入15531.48万元，进度100.11%，2023年效益4654.20万元[36] - 新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目累计投入3059.65万元，进度9.02%[39] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目累计投入5237.37万元，进度12.50%[39] - 苏州研发中心项目累计投入5231.25万元，进度25.95%[39] 项目调整与规划 - 2023年9月25日调整向特定对象发行股票募集资金投资项目金额[15][16] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目预计2027年上半年达预定可使用状态[43] 资金管理与其他事项 - 2023年度首次公开发行股票闲置募集资金赎回5000万元理财产品，收益24.93万元[21] - 2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金买理财产品8000万元，转定期或通知存款净额69000万元[22][23] - 2023年3月16日公司同意将首次公开发行股票募投项目节余资金永久补充流动资金[24] - 2022年3月17日公司同意用单日最高余额不超54000万元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理[21] - 2023年9月25日公司同意用单日最高余额不超96000万元的向特定对象发行股票暂时闲置募集资金现金管理[22] - 2023年12月20日公司财务误操作使用向特定对象发行股票募集资金专户支付审计费100000元，2024年1月8日转回[30]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-034 无锡芯朋微电子股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●为了满足日常经营和业务发展需要，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计向银行等金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 ●被担保人：全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有 限公司。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司 二、被担保人基本情况 1. 苏州博创集成电路设计有限公司 苏州博创成立于 2008 年 3 月 14 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号 22 幢 11 层 01&02&03&12 单元，注册资 金 6000 万元，法定代表人易扬波，经 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 时龙兴先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研 究生学历，教授。1987 年 2 月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003 年 12 月至 2014 年 12 月任东南大学集成电路学院院长，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职 于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000 年 1 月至今， 就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任；2022 年 8 月至 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-035 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未 成就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第 一个归属期归属条件未成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司第一期员工持股计划的审议程序及实施情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员 工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 员工持股计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》， 公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于< ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-040 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司拟对章程中的有关条款进行 修订，形成章程修正案。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 131,224,346 元。 | 131,310,346 元。 | | 2 | 第 十 九 条 公 司 股 本 总 数 为 | 第十九条 公司股本总数为 | | | 131,224,346 股，均为普通股。 | 131,310,346 股，均为普通股。 | | | 第一百一十八条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：书面、传真、 | 第一百一十八条 董事会召开临 | | | | 时董事会会议的通知方式为：书 | | | | 面、传真、邮件或电话；通知时 | | | | 限为：会议召开前三日。 | | 3 | | 经全体董事同意或 ...

内部控制情况 - 审计公司认为芯朋微2023年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 公司董事会认为基准日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[18] 缺陷定量标准 - 财务报告资产等重大缺陷定量标准为资产总额1%＜错报漏报金额[21] - 财务报告损益类重大缺陷定量标准为利润总额2%＜错报漏报金额[21] - 非财务报告直接损失重大缺陷定量标准为利润总额0.5%＜直接损失[22] 未来展望 - 2024年公司将继续落实内控规范，强化内控意识[24] 其他 - 公司资本额为1175万元[25]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 9 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《 ...