- 1 - 杭州萤石网络股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00285 号 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州萤 石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")2023年12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是萤石网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,萤石网络于 2023年 12月 31 日按照《企业 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州萤石网络股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 关于杭州萤石网络股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00943 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于2024年4月11日签发了德师报(审)字(24)第 P04601 号无保留意见的审计 报告。 Deloitte. 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 影响独立性的情况。 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方刚） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股 份有限公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出 席会议，认真审议会议各项议案，并对相关议案发表独立意见，充分发挥专业优 势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案 的公告 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-016 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）期末可供分配 利润为人民币 1,257,360,321.34 元。经公司第一届董事会第二十三次会议审议通 过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 及资本公积转增股本。公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 562,500,000 股，以此计算合计拟派发现 ...

2024 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州萤石网络股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合（《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州萤石网络股份有限公司 董事会 ...

杭州萤石网络股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的核查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。 杭州萤石网络股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 11 日 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满。根据《 中华人民共和国公司法》《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交 易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈俊先生、方刚先生、葛伟军 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人符合相关法律、法规规定的任 职资格和独立性等要求，未发现其有相关法律法规以及《 公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公 ...

杭州萤石网络股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计 业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德 勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通 运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。 二、项目人员信息 （一）人员信息 杭州萤石网络股份有限公司聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对德勤华永在2023年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报 告，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 ...

杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司(以下称"公司")外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务主要系指根据公司跨境交易业务的 外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 未经公司同意，公司下属子公司不得从事外汇套期保值业务。子公司开展外汇套 期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名陈俊为杭 州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名方刚为杭 州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三 ...