独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[4] - 近12个月有特定情形不具备独立性[5] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在科美连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 核实并确认任职资格符合要求[8]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[2] - 需具备注册会计师等三类资格之一[7] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形之一的人员不具独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 变更议案已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议[14][16][17] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年底有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2024年度收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元，同行业审计客户383家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，涉乐视网案二审中[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[6] 信永中和情况 - 信永中和连续8年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见审计报告[2][11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月5日14点30分开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3][4] - 审议修订《公司章程》、变更审计机构、选举董监高等议案[5][6] - 议案8月21日披露，媒体为上交所网站及《上海证券报》[6] 投票规则 - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票议案为3、4.00、5.00[6] - 累积投票制下股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] 参会登记 - 股权登记日9月1日，会议登记9月4日8:00 - 16:30[11][13] - 登记地点为北京海淀区公司证券事务部办公室[13] 其他 - 公司通讯地址、电话、邮箱公布[15] - 拟现场参会股东提前半小时签到，费用自理[15] - 公司委托代表出席股东会并代行使表决权[20]

定期报告披露 - 公司应在触及披露时点两交易日内完成信息披露[3] - 定期报告分年度、半年度和季度报告[10] - 年报在会计年度结束4个月内披露[10] - 半年报在会计年度上半年结束2个月内披露[10] - 季报在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[10] - 一季度季报披露不早于上一年度年报[10] - 定期报告财报非标准审计意见需披露相关文件[15] 交易披露与审议 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上及时披露[27] - 交易成交金额占公司市值10%以上及时披露[27] - 交易利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元及时披露[28] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[29] - 交易成交金额占公司市值50%以上提交股东会审议[29] - 交易利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易经程序后披露[30] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上关联交易经程序后披露[30] 大额交易披露 - 交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元及时披露[32] - 交易金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元及时披露[32] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保提交股东会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保提交股东会审议[34] - 担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34][35] 资产交易审议 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[35] 业绩预告与披露 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[38] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，及时披露更正公告[40] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，在年度报告中披露业绩下滑或亏损原因等信息[46] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产的10%提交股东会审议[37] - 最近12个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产的10%提交股东会审议[37] 重大事项披露 - 营业用主要资产被查封等超总资产的30%披露情况及影响[50] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职披露[51] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押披露相关信息[60] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期或资信恶化披露相关信息[60] - 控股股东及其一致行动人出现质押平仓风险披露是否致控制权变更及措施并提示风险[61] - 持股5%以上股东质押股份在2个交易日内通知公司并披露质押数量及占总股本比例[63] - 股票交易出现异常波动于次一交易日披露公告，交易异常波动计算从披露日重新起算[54][55] - 股票交易出现严重异常波动于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[57] - 出现影响公司股票交易价格或投资者决策的传闻，核实并披露说明或澄清公告[57] - 申请或被申请破产重整等及时披露进展事项[52] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元及时披露[64] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上及时披露[65] 信息披露管理 - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[71] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日向上海证券交易所申请[72] - 董事等获悉重大信息24小时内报告董事长并通知董事会秘书[74] - 各部门和下属公司负责人24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[74] - 董事会秘书评估需披露信息组织起草初稿交董事长审定，需审批及时提交[75] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人[79] - 董事会秘书负责与交易所及监管机构沟通，处理信息披露事务[80] - 董事会全体成员保证信息披露内容真实等，负连带责任[81] - 董事等履行职责相关文件资料保存期限不少于10年[84] - 信息知情人员包括持股5%以上股东及其相关人员等[88] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[89] - 投资者关系活动档案至少包括参与人员等内容[92] - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[94] - 董事会秘书收到特定文件第一时间向董事长报告[95] - 拟披露商业秘密等信息可按规定暂缓或豁免披露[97] - 拟披露国家秘密信息可按规定豁免披露[99] - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[100] - 已暂缓、豁免披露信息出现泄露等情况及时处理[110] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[101] - 部门或下属公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[101] - 信息披露违规被监管机构谴责等，董事会检查制度并处分责任人[101] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》规定处罚[103] - 公司向北京证监局和上交所报告违规人员责任追究情况[103] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过后生效[105] - 持股5%以上股东等信息披露事务参照本制度[105] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[105] - 制度与新法规冲突时按新规定执行并修订[105] - 本制度由董事会负责修订、解释[106]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需董事会审议后提交股东会[13] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占比及金额达到一定标准需董事会审议或提交股东会[9][13] 投资审批与监督 - 重大投资单项金额超公司最近一期经审计净资产20%可单独聘请专家论证[17] - 公司对外投资审批按规定权限履行程序[5] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理遵循公司财务会计制度[23] - 新建子公司每月向公司报送财务报表并提供会计资料[23] - 公司可委派财务总监监督子公司财务[23] - 公司对子公司进行定期或专项审计[24] 办法相关 - 本办法经股东会审议通过后生效[26] - 办法修改由董事会提出并提请股东会审议批准[27] - 办法由董事会负责解释[28]

公司股价与估值 - 8月14日收盘价8.32元，下跌4.26% [1] - 滚动市盈率PE 32.33倍，总市值33.37亿元 [1] - 静态PE 26.26倍，市净率2.33倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE 55.76倍，中值39.14倍 [1] - 行业平均市净率4.91倍，中值2.85倍 [2] - 公司PE排名行业第66位 [1] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数11024户，较上次增加1412户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括LiCA系列和CC系列 [1] 研发成果 - 报告期内新获得境内外授权专利64项 [1] - 其中境内发明专利33项，实用新型专利20项，外观设计专利11项 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入8130.01万元，同比-27.01% [1] - 净利润1454.28万元，同比-62.12% [1] - 销售毛利率66.88% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗PE 11.18倍，总市值188.72亿元 [2] - 英科医疗PE 14.78倍，总市值233.49亿元 [2] - 山东药玻PE 16.17倍，总市值152.90亿元 [2]

股价与估值表现 - 8月7日收盘价8.62元 单日上涨1.65% [1] - 滚动市盈率33.50倍 总市值34.58亿元 [1] - 市净率2.42倍 静态市盈率27.21倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率54.79倍 行业中值37.86倍 [1] - 科美诊断市盈率在行业中排名第68位 [1] - 行业平均市净率4.80倍 行业中值2.77倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数11024户 较上次增加1412户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务与专利情况 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括LiCA系列和CC系列产品 [1] - 报告期内新获得境内外授权专利64项 其中境内发明专利33项 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入8130.01万元 同比下降27.01% [1] - 净利润1454.28万元 同比下降62.12% [1] - 销售毛利率66.88% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗市盈率11.15倍 总市值188.19亿元 [2] - 英科医疗市盈率15.92倍 总市值251.53亿元 [2] - 鱼跃医疗市盈率20.04倍 总市值354.88亿元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月7日收盘价8.62元，单日上涨1.65% [1] - 换手率4.38%，成交量17.57万手，成交金额1.54亿元 [1] - 主力资金净流入1699.23万元，占成交额11.04%，其中超大单净流入756.77万元（占比4.92%）、大单净流入942.46万元（占比6.13%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8130.01万元，同比减少27.01% [1] - 归属净利润1454.28万元，同比减少62.12%，扣非净利润1113.14万元，同比减少68.00% [1] - 流动比率7.125，速动比率6.374，资产负债率21.19% [1] 公司基本信息 - 科美诊断技术股份有限公司成立于2007年，位于北京市，属专业技术服务业 [1] - 注册资本40110.8万人民币，实缴资本36000万人民币，法定代表人李临 [1] 企业经营活动与资产 - 对外投资3家企业，参与招投标项目76次 [2] - 拥有商标信息360条，专利信息489条，行政许可110个 [2]

股价与估值表现 - 8月5日收盘价8.6元 单日下跌1.83% 滚动市盈率33.42倍 总市值34.50亿元 [1] - 市盈率低于行业平均值54.24倍及中值37.92倍 在行业内排名第69位 [1][2] - 市净率2.41倍 低于行业平均4.73倍和中值2.79倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数达11,024户 较前期增加1,412户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务与技术实力 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 核心产品包括LiCA系列与CC系列 报告期内新获境内外专利64项 [1] - 境内发明专利33项 实用新型专利20项 外观专利11项 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入8,130.01万元 同比下降27.01% [1] - 净利润1,454.28万元 同比大幅下降62.12% [1] - 销售毛利率保持66.88%的高水平 [1] 同业估值对比 - 同业龙头九安医疗市盈率10.99倍 总市值185.40亿元 [2] - 英科医疗市盈率15.62倍 总市值246.81亿元 [2] - 安图生物市盈率20.24倍 总市值230.80亿元 [2]