证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-016 科美诊断技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 ...

定期报告披露 - 公司应在触及披露时点两交易日内完成信息披露[3] - 定期报告分年度、半年度和季度报告[10] - 年报在会计年度结束4个月内披露[10] - 半年报在会计年度上半年结束2个月内披露[10] - 季报在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[10] - 一季度季报披露不早于上一年度年报[10] - 定期报告财报非标准审计意见需披露相关文件[15] 交易披露与审议 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上及时披露[27] - 交易成交金额占公司市值10%以上及时披露[27] - 交易利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元及时披露[28] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[29] - 交易成交金额占公司市值50%以上提交股东会审议[29] - 交易利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易经程序后披露[30] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上关联交易经程序后披露[30] 大额交易披露 - 交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元及时披露[32] - 交易金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元及时披露[32] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保提交股东会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保提交股东会审议[34] - 担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34][35] 资产交易审议 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[35] 业绩预告与披露 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[38] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，及时披露更正公告[40] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，在年度报告中披露业绩下滑或亏损原因等信息[46] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产的10%提交股东会审议[37] - 最近12个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产的10%提交股东会审议[37] 重大事项披露 - 营业用主要资产被查封等超总资产的30%披露情况及影响[50] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职披露[51] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押披露相关信息[60] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期或资信恶化披露相关信息[60] - 控股股东及其一致行动人出现质押平仓风险披露是否致控制权变更及措施并提示风险[61] - 持股5%以上股东质押股份在2个交易日内通知公司并披露质押数量及占总股本比例[63] - 股票交易出现异常波动于次一交易日披露公告，交易异常波动计算从披露日重新起算[54][55] - 股票交易出现严重异常波动于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[57] - 出现影响公司股票交易价格或投资者决策的传闻，核实并披露说明或澄清公告[57] - 申请或被申请破产重整等及时披露进展事项[52] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元及时披露[64] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上及时披露[65] 信息披露管理 - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[71] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日向上海证券交易所申请[72] - 董事等获悉重大信息24小时内报告董事长并通知董事会秘书[74] - 各部门和下属公司负责人24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[74] - 董事会秘书评估需披露信息组织起草初稿交董事长审定，需审批及时提交[75] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人[79] - 董事会秘书负责与交易所及监管机构沟通，处理信息披露事务[80] - 董事会全体成员保证信息披露内容真实等，负连带责任[81] - 董事等履行职责相关文件资料保存期限不少于10年[84] - 信息知情人员包括持股5%以上股东及其相关人员等[88] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[89] - 投资者关系活动档案至少包括参与人员等内容[92] - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[94] - 董事会秘书收到特定文件第一时间向董事长报告[95] - 拟披露商业秘密等信息可按规定暂缓或豁免披露[97] - 拟披露国家秘密信息可按规定豁免披露[99] - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[100] - 已暂缓、豁免披露信息出现泄露等情况及时处理[110] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[101] - 部门或下属公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[101] - 信息披露违规被监管机构谴责等，董事会检查制度并处分责任人[101] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》规定处罚[103] - 公司向北京证监局和上交所报告违规人员责任追究情况[103] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过后生效[105] - 持股5%以上股东等信息披露事务参照本制度[105] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[105] - 制度与新法规冲突时按新规定执行并修订[105] - 本制度由董事会负责修订、解释[106]

科美诊断技术股份有限公司对外投资管理办法 科美诊断技术股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《科美诊 断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指本公司及控股子公司将货币资金、股权， 以及经评估后的实物、无形资产等可供支配的资源作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 1、必须遵守国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 3、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 5、 法律、法规规定的其他对外投资。 第七条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其 ...

公司股价与估值 - 8月14日收盘价8.32元，下跌4.26% [1] - 滚动市盈率PE 32.33倍，总市值33.37亿元 [1] - 静态PE 26.26倍，市净率2.33倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE 55.76倍，中值39.14倍 [1] - 行业平均市净率4.91倍，中值2.85倍 [2] - 公司PE排名行业第66位 [1] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数11024户，较上次增加1412户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括LiCA系列和CC系列 [1] 研发成果 - 报告期内新获得境内外授权专利64项 [1] - 其中境内发明专利33项，实用新型专利20项，外观设计专利11项 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入8130.01万元，同比-27.01% [1] - 净利润1454.28万元，同比-62.12% [1] - 销售毛利率66.88% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗PE 11.18倍，总市值188.72亿元 [2] - 英科医疗PE 14.78倍，总市值233.49亿元 [2] - 山东药玻PE 16.17倍，总市值152.90亿元 [2]

股价与估值表现 - 8月7日收盘价8.62元 单日上涨1.65% [1] - 滚动市盈率33.50倍 总市值34.58亿元 [1] - 市净率2.42倍 静态市盈率27.21倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率54.79倍 行业中值37.86倍 [1] - 科美诊断市盈率在行业中排名第68位 [1] - 行业平均市净率4.80倍 行业中值2.77倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数11024户 较上次增加1412户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务与专利情况 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括LiCA系列和CC系列产品 [1] - 报告期内新获得境内外授权专利64项 其中境内发明专利33项 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入8130.01万元 同比下降27.01% [1] - 净利润1454.28万元 同比下降62.12% [1] - 销售毛利率66.88% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗市盈率11.15倍 总市值188.19亿元 [2] - 英科医疗市盈率15.92倍 总市值251.53亿元 [2] - 鱼跃医疗市盈率20.04倍 总市值354.88亿元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月7日收盘价8.62元，单日上涨1.65% [1] - 换手率4.38%，成交量17.57万手，成交金额1.54亿元 [1] - 主力资金净流入1699.23万元，占成交额11.04%，其中超大单净流入756.77万元（占比4.92%）、大单净流入942.46万元（占比6.13%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8130.01万元，同比减少27.01% [1] - 归属净利润1454.28万元，同比减少62.12%，扣非净利润1113.14万元，同比减少68.00% [1] - 流动比率7.125，速动比率6.374，资产负债率21.19% [1] 公司基本信息 - 科美诊断技术股份有限公司成立于2007年，位于北京市，属专业技术服务业 [1] - 注册资本40110.8万人民币，实缴资本36000万人民币，法定代表人李临 [1] 企业经营活动与资产 - 对外投资3家企业，参与招投标项目76次 [2] - 拥有商标信息360条，专利信息489条，行政许可110个 [2]

股价与估值表现 - 8月5日收盘价8.6元 单日下跌1.83% 滚动市盈率33.42倍 总市值34.50亿元 [1] - 市盈率低于行业平均值54.24倍及中值37.92倍 在行业内排名第69位 [1][2] - 市净率2.41倍 低于行业平均4.73倍和中值2.79倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数达11,024户 较前期增加1,412户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务与技术实力 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 核心产品包括LiCA系列与CC系列 报告期内新获境内外专利64项 [1] - 境内发明专利33项 实用新型专利20项 外观专利11项 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入8,130.01万元 同比下降27.01% [1] - 净利润1,454.28万元 同比大幅下降62.12% [1] - 销售毛利率保持66.88%的高水平 [1] 同业估值对比 - 同业龙头九安医疗市盈率10.99倍 总市值185.40亿元 [2] - 英科医疗市盈率15.62倍 总市值246.81亿元 [2] - 安图生物市盈率20.24倍 总市值230.80亿元 [2]

股价与估值表现 - 8月4日收盘价8.76元 单日上涨3.18% 滚动市盈率34.04倍创367天新低 总市值35.14亿元 [1] - 市盈率显著低于行业平均值54.32倍及中值38.11倍 在行业中排名第68位 [1][2] - 市净率2.46倍 低于行业平均4.72倍及中值2.70倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数11,024户 较上次增加1,412户 增幅14.7% [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务与创新能力 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 核心产品包括LiCA系列和CC系列 报告期内新获境内外专利64项 其中境内发明专利33项 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入8,130.01万元 同比下降27.01% [1] - 净利润1,454.28万元 同比大幅下降62.12% [1] - 销售毛利率保持66.88%的高水平 [1] 同业估值比较 - 九安医疗市盈率10.99倍为行业最低 英科医疗总市值254.01亿元居前列 [2] - 安图生物总市值231.08亿元 鱼跃医疗总市值352.87亿元为行业最高 [2]

股价表现与估值 - 8月1日收盘价8.49元，单日上涨6.66%，滚动市盈率PE(TTM)32.99倍，创113天新低，总市值34.05亿元 [1] - 行业平均PE(TTM)53.65倍，行业中值37.22倍，公司PE排名第68位 [1] - 市净率2.38倍，低于行业平均4.68倍和行业中值2.67倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数11024户，较上期增加1412户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 业务与研发 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发生产销售，核心产品包括LiCA系列和CC系列 [1] - 报告期内新获境内外专利64项（境内发明专利33项、实用新型20项、外观设计11项） [1] 财务数据 - 2025年一季度营业收入8130.01万元，同比下滑27.01%，净利润1454.28万元，同比下滑62.12% [1] - 销售毛利率66.88%，维持较高水平 [1] 同业对比 - 同行业公司PE(TTM)对比：九安医疗11.01倍、英科医疗15.45倍、新华医疗15.72倍、山东药玻16.02倍 [2] - 总市值显著低于头部企业如鱼跃医疗351.37亿元、安图生物228.74亿元 [2]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 科美诊断报收于8 49元 上涨6 66% [1] - 换手率6 54% 成交量26 23万手 成交金额2 20亿元 [1] - 主力资金净流入2669 99万元 占比成交额12 15% 其中超大单净流入35 50万元 大单净流入2634 49万元 [1] 资金流向 - 中单净流出811 85万元 占比成交额3 69% [1] - 小单净流出1858 14万元 占比成交额8 46% [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入8130 01万元 同比减少27 01% [1] - 归属净利润1454 28万元 同比减少62 12% [1] - 扣非净利润1113 14万元 同比减少68 00% [1] - 流动比率7 125 速动比率6 374 资产负债率21 19% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年 位于北京市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本40110 8万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] - 法定代表人李临 [1] 商业活动 - 对外投资3家企业 参与招投标项目75次 [2] - 拥有商标信息360条 专利信息489条 行政许可110个 [2]