业绩总结 - 公司2023年度支付董监高薪酬合计1069.04万元[4] 人员薪酬 - 董事长张慧春2023年税前报酬160.98万元[3] - 董事王同春2023年税前报酬100.43万元[3] - 独立董事张晶2023年税前报酬8.27万元[3] - 监事会主席贾凤莲2023年税前报酬65.37万元[3]

募集资金情况 - 公司发行2569万股A股，发行价每股24.61元，募集资金63223.09万元，净额56605.88万元[1] - 截至2023年12月31日，实际到账募集资金586181351.60元，支付发行费用19955152.57元[4] - 公司有8个募集资金专户，存储余额总计147839710.49元[8][9] - 公司募集资金净额为56605.88万元，本期投入21926.99万元，累计投入43920.33万元[27] 资金使用与管理 - 2023年同意继续使用不超5千万元闲置资金补充流动资金，到期未补充[12][13] - 2023年2月同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2023年10月同意使用不超1亿元闲置募集资金及不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 2023年在光大银行三次结构性存款，金额分别为6000万、6000万、4500万，收益率2.6%[16] - 截至2023年12月31日，公司募集资金管理无违规，使用及披露无重大问题[21] 募投项目情况 - 变更用途的募集资金总额为39081.33万元，占比69.04%[27] - 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目拟投入5508.66万元，累计投入5508.66万元，投资进度100%[32] - 唐山市南堡经济技术开发区污水资源化回用项目拟投入25600.49万元，实际累计投入18903.62万元，投资进度73.84%[32] - 金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目拟投入2530.35万元，实际累计投入770.83万元，投资进度30.46%[28][32] - “资源化、产品化、数字化”研发项目拟投入5441.83万元，实际累计投入1766.00万元，投资进度32.45%[28][32] - 南堡污水零排放及资源化项目因进水水质问题延期至2024年6月30日[33] 研发与项目变更 - 报告期内研发中心大楼建设完工，研发项目结题[33] - 研发中心建设项目实施地点变更为河北唐山，实施方式变为自行建造，总投资8113.02万元[32] - 南堡污水零排放及资源化项目变更为污水资源化回用、药剂、研发项目，未投入募集资金33572.67万元用于新项目[29][33]

公司治理 - 2023年独立董事履职时间为1月1日至11月14日[2] - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 主持召开1次董事会提名委员会会议等[6] 公司运营 - 2023年5月参加数字化战略研讨会并提建议[8] - 报告期内无关联交易、未变更承诺、未被收购[9][10] - 按时编制并披露多份报告[12] 人事与审计 - 2023年继续聘请大信会计师事务所[13] - 2023年聘任新财务总监，程序合规[14] 组织架构 - 审议通过董事会换届及多岗位聘任议案[17][18] 薪酬方案 - 审议通过多届董事和高管薪酬方案议案[19][20]

业绩总结 - 2023年营收572,754,987.84元，较2022年降14.63%[4] - 2023年净利润70,770,893.07元，较2022年降7.83%[4] 财务数据变动 - 2023年存货增37.30%，因生产新水岛标准化产品[6][7] - 2023年合同资产降41.62%，因项目结算收款[7] 未来展望 - 预计2024年营收及净利润较上年度增长[13]

人员任职与履职 - 陈飞勇2023年11月14日至12月31日任公司独立董事[2] - 2023年陈飞勇出席2次董事会、1次股东大会[5] - 2023年陈飞勇主持1次董事会提名委员会会议[6] 公司决策与事项 - 2023年公司未召开董事会战略委员会会议[6] - 2023年12月陈飞勇参与公司研发合作洽谈会[8] - 报告期内公司无关联交易、未被收购[9] - 2023年公司续聘大信会计师事务所[12] 人事与薪酬方案 - 2023年审议通过聘任高管议案[15] - 2023年审议通过多份薪酬方案[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职助公司提高治理水平[18] - 陈飞勇2024年4月26日提交报告[20]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）。 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z/z.dncf.gov.cn）" 进行2 邮编 100083 金科环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02722 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02722 号 金科环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[3] - 持有公司股份5%以上的股东等买卖股票收益规定及例外情形[3] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东大会审议[4] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[6] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东大会网络投票时间、股权登记日等规定[5] - 董事会等可公开征集股东投票权[7] - 股东大会审议关联交易等事项的投票规定[7] - 股东大会普通、特别决议通过事项[6] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[7] 董事、监事提名 - 合并或单独持有公司3%以上股份的股东可提非职工代表董事、监事候选人[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[8] 董事任职 - 董事任职限制条件及任期、辞职生效规定[11][12] - 独立董事任职条件、任期、履职要求等规定[13][26][29] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会等多项职权[18] - 董事会设立专门委员会及各委员会职责[18] 高管及监事任期 - 总经理、副总经理每届任期不超过3年，连聘可连任[40] - 监事每届任期3年，连选可连任[41] 利润分配 - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比[24] - 公司利润分配方案提出、审议、派发等规定[25][28] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修订及需提交股东大会审议[30] - 修订股东大会议事等规则，制定会计师事务所选聘制度[33]

会议与选举 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 完成董事会换届选举第三届董事会非独立董事[15] 人员聘任 - 聘任财务总监，人员具备条件且程序合规[13] - 2023年审议通过聘任总经理等议案[16] 薪酬方案 - 2023年审议通过多份薪酬方案议案[17][18] 审计相关 - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[12] 合规情况 - 报告期内未发生关联交易等事项[8][9][10] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告，准确披露数据[10] 独立董事 - 2023年独立董事履职，2024年将继续尽责[19]

经核查独立董事张晶先生、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利害 关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立 董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 金科环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：贵公 1 关于金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的；贵公司提供予本所之文件中所述的全部 事实都是真实、准确、完整的；贵公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的 民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司所有提供予本 所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及 贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情 ...