公司董事会变动 - 公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过免去丁政先生董事职务及变更董事的议案 [1] - 免去丁政先生董事职务的原因是股东青岛海尚创智投资有限公司持股比例低于5%，根据协议丧失董事提名权 [1] - 股东深圳市顺丰投资有限公司提名黄振宇先生因工作调整不再担任董事，改由薛大鹏先生接任非独立董事 [2] 新任董事背景 - 薛大鹏先生1986年出生，本科学历，现任顺丰控股华北分拨中心总经理及集团中转运营处负责人 [2] - 薛大鹏先生由持股5%以上的股东深圳市顺丰投资有限公司提名，与其他大股东及公司高管无关联关系 [3] - 薛大鹏先生未直接持有公司股票，且无违法违规记录，符合任职资格要求 [3] 变动影响 - 丁政先生和黄振宇先生未持有公司股份，此次董事调整不会对公司日常经营产生影响 [2] - 公司将在股东大会通过议案后尽快完成董事补选等后续工作 [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度保护投资者权益[2] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[3][5] - 暂缓、豁免披露需登记多事项，由董事会秘书登记、董事长确认[7] - 内部审核流程含业务部门申请、证券事务部审核、董事长审批[8] - 制度经董事会审议通过，由其负责修订和解释[10]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等产品或其组合及其他衍生品业务[2] - 从事套期保值业务的期货和衍生品品种应与生产经营相关且匹配风险敞口[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金等上限占净利润50%以上且超500万元需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] - 与关联人进行外汇套期保值业务需股东会审议并公告[10] 额度与期限 - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限合理预计审议，额度使用不超12个月[8] 职责分工 - 财务中心负责业务计划制订等工作[9] - 内控审计中心负责业务合规性监督检查[10] - 证券事务部负责审批程序和信息披露[10] - 审计委员会负责审查业务必要性等情况[10] 信息披露 - 外汇套期保值交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元需及时披露[17] - 出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露[17] 制度相关 - 制度依国家法规执行，抵触按新规定并由董事会修订[19] - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[19] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[20][21] - 制度由科捷智能科技股份有限公司董事会2025年7月14日发布[22]

关联人管理 - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[5] 关联交易审批 - 达到披露标准的关联交易需经独立董事同意后提交董事会[6] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照多种价格[10] - 重大关联交易超账面值100%需公告溢价原因[13] 关联交易披露 - 重大关联交易应提供盈利预测报告并审核[13] - 特定估值评估后三年披露盈利差异[13] - 特定估值需披露两种以上评估方法数据[14] 关联交易补偿 - 公司应与关联人签订盈利不足补偿协议[14] 关联交易管理 - 财务中心为关联交易内部信息归集部门[16] 制度生效 - 本制度经股东会决议通过后生效[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%属内幕信息[2] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[2][3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[2] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[3] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[3] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[3] 管理责任 - 董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人[6] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露前五个交易日内向上海证券交易所报备内幕信息知情人档案[11] - 完整的内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[13] - 内幕信息知情人登记备案内容包括姓名、职务等[13] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[13] 交易限制 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[9] 事项记录 - 公司重大事项应制作重大事项进程备忘录，相关人员需签名确认[13] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并在两个工作日内报送监管局[15] - 内幕交易造成损失应依法赔偿，公司视情节处分，违法犯罪协助追究责任[15] 保密告知 - 公司应通过签订协议等告知内幕信息知情人保密及法律责任[15] 制度适用 - 公司下属各单位比照本制度进行内幕信息管理[17] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订需董事会批准[17] - 本制度由公司董事会负责解释[17]

投资者关系管理目的 - 促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] 管理原则与沟通内容 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] 信息披露与沟通渠道 - 及时、公平履行信息披露义务，先在指定媒体披露[7] - 设立投资者联系电话，专人负责并及时公布变更[7] - 关注上证e互动平台，及时回复投资者提问[7] 沟通方式与说明会 - 通过业绩说明会等沟通，不提供内幕信息[8] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[9] 纠纷处理与职责分工 - 投资者纠纷可申请调解，公司积极配合[10] - 董事会制定制度，审计委员会监督，董秘组织协调[12] 人员要求与培训 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[14] - 对全体员工特别是董事等进行相关知识培训[14] 档案与制度生效 - 建立健全投资者关系管理档案[14] - 制度由董事会审议通过后生效施行并负责解释[16]

专门会议组成与组织 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[4] 专门会议职责与费用 - 职责含审议聘请中介机构、关联交易等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[6] - 聘请中介机构等费用由公司承担[7] 专门会议召开要求 - 每年至少召开一次，可多种方式召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[9][10] - 需过半数独立董事出席方可举行，不能出席可书面委托[12] 专门会议审议规则 - 审议事项应经全体独立董事过半数同意，通知和资料至少提前三日送达[13] 专门会议记录与制度 - 记录讨论事项，由董事会秘书存档保留不少于十年[15][16] - 制度由董事会制订、解释，决议通过后生效[19][20]

信息披露标准 - 重大日常交易金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且绝对金额超 1 亿元需披露[9] - 重大日常交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上且超 1 亿元需披露[9] - 重大日常交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上且超 500 万元需披露[9] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降 50%以上属重大风险事项[11] - 涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的诉讼、仲裁需关注[16] - 公司持股 5%以上的股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达 50%以上及后续质押需关注[14] 信息报告制度 - 持有公司 5%以上股份的其他股东为信息报告义务人[5] - 信息报告义务人应在重大信息最先触及规定时点后当日向董事会秘书或证券事务代表预报[18] - 重大信息首次报告后发生重大变化或进展，需按规定程序和内容报告[19] - 公司实行内部重大信息实时报告制度[23] 责任与管理 - 各部门及子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[23] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易[24] - 董事会秘书应组织对相关人员进行公司治理及信息披露培训[24] - 瞒报等导致重大事项问题，追究相关人员责任[24] 报告负责 - 证券事务部和董事会秘书负责公司应披露的定期报告[23]

公司基本信息 - 公司于2022年9月15日在上海证券交易所科创板上市，股票简称科捷智能，代码688455[5] - 公司注册资本为18084.9167万元人民币[7] - 公司已发行股份数为180849167股，均为人民币普通股[19] 股东信息 - 青岛益捷科技设备有限责任公司认购股份3100万股，持股比例22.8551%[18] - 深圳市顺丰投资有限公司认购股份2014.5524万股，持股比例14.8525%[18] - 青岛易元投资有限公司认购股份1588.0685万股，持股比例11.7082%[18] - 青岛日日顺创智投资管理有限公司认购股份1154.902万股，持股比例8.5147%[18] - 邹振华认购股份1100万股，持股比例8.1099%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[30] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规给公司造成损失请求起诉[39] 公司决策审批 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审批[51] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审批[51] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审批[51] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[65] - 发生特定情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会，如董事人数不足6人等[65] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[89] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[89] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[129] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事[148] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保需经出席会议三分之二以上董事同意[155] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[163] - 公司高级管理人员在离职生效前及离职后两年内，对公司和全体股东承担忠实义务[168] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[170] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] - 每年现金分红不低于当年归属于公司股东净利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[177] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[195] - 公司合并不经股东会决议的需经董事会决议，合并应签协议并编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司分立财产相应分割，10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司减少注册资本应编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[197]

人员信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[4] 股份转让限制 - 董事、高管上市交易之日起1年内不得转让股份[6] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[6] - 董事、高管被公开谴责未满3个月不得转让股份[6] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[17] 股票买卖限制 - 董事、高管年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 董事、高管季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[7] 减持相关规定 - 董事、高管任期届满前离职每年减持不超所持总数25% [8] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 董事、高管减持计划告知函收到后2个交易日内披露，15个交易日后可减持，时间区间不超6个月[12] - 核心技术人员减持首发前股份4年内每年转让不超上市时所持总数25%，比例可累积使用[17] 信息披露与报告 - 减持计划实施完毕或未完毕，董事和高管2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 董事和高管股份被强制执行，2个交易日内披露相关内容[14] - 董事和高管集中竞价交易增减持股份，实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告和披露[15] - 董事、高管及核心技术人员股份变动当日报告，证券事务部2个交易日内公告[15] 其他规定 - 董事、高管及核心技术人员确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[19] - 董事、高管买卖股份6个月内反向操作，收益归公司，董事会收回并披露[20] - 制度由董事会负责制定、修改并解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]