证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-047 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 6 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 71,261,100 股为基数，每股派发现金 红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税）。 重要内容提示： 是否涉及差 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-046 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,098,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,098,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.1091 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.10 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京磁谷科技股份有限公司: 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年10月19日,公司召开了第二届董事 会第八次会议,决定于 2023年 11月 6 日召开本次股东大会。2023 年 10 月 20 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2023年第二次临时股东大会 的通知》,并于 2023年10月 26 日在上述媒体刊登了《南京磁谷科技股份有限 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

会议基本信息 - 证券简称磁谷科技，代码 688448 [1] - 活动类别为业绩说明会，时间 2023 年 11 月 6 日 9:00 - 10:00，地点为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2] - 接待人员包括董事长吴立华、董事兼总经理董继勇、董事兼财务总监兼董事会秘书肖兰花等 [2][3] 2023 年第三季度业绩概况 - 前三季度营业收入 21,979.77 万元，同比增长 22.26%，总体业绩基本符合预期 [3] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润 1,896.21 万元，同比下降 9.17%；扣除非经常性损益的净利润 1,194.45 万元，同比下降 18.44%，主要因研发和销售费用增加 [3] - 前三季度经营性现金流净额 -1,289.33 万元，较去年同期下降 -155.05%，因订单增加备货及研发销售费用增加 [4] 互动交流环节 研发投入方向 - 目前在研项目分为主营产品系列开发和前沿技术预研两大方向 [4][5] - 公司及子公司已获授权知识产权 348 项，其中发明专利 41 项 [5] 产品优势及适用场景 - 磁悬浮轴承具备工作寿命长、适用环境广、转速高、可主动控制等优点，在高速、高温、超净和真空等场合有广泛应用前景 [5][6] 产能情况 - 产能利用率处于较高水平，产线满负荷运行，募投项目“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”预计 2024 年 9 月建设完成 [6] 营收增长原因 - 下游市场需求增强，公司加大市场开拓力度，新产品磁悬浮空气压缩机前三季度销售收入同比增长 117.82%，带动整体销售业绩增长 [7] 股价及市值管理 - 公司股价受多种因素影响，短期波动有不确定性，目前内部生产经营秩序正常 [7] - 公司通过增强核心盈利能力、保持稳定分红策略、重视投资者关系管理等措施维护公司价值、提升投资者回报，2023 年前三季度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计拟派发现金红利 32,067,495.00 元（含税） [8][9]

公司业绩情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入21,979.77万元，同比增长22.26% [4] - 2023年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,896.21万元，同比下降9.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,194.45万元，同比下降18.44% [4] - 2023年前三季度经营性现金流净额-1,289.33万元，较去年同期下降155.05%，主要是公司订单增加导致原材料备货增加以及研发和销售费用增加 [4][5] 主要产品情况 - 磁悬浮鼓风机产品实现销售收入1.28亿元，占主营业务比例约62% [6] - 磁悬浮空气压缩机产品实现销售收入0.74亿元，占主营业务比例约35% [6] - 空压机产品主要型号有110kW、160kW、180kW、200kW、250kW、400kW等，主要应用于纺织、玻璃、食品、制药等行业 [6][7] 未来发展规划 - 根据公司业绩考核指标，2023-2025年营业收入或净利润（剔除股份支付费用影响）增速分别不低于18%/10%、35%/18%、60%/25% [7] - 公司正在开展二代磁悬浮鼓风机的研发工作，以控制产品成本 [8][9] - 公司正在拓展ABS塑料粒子、煤粉等物料输送领域，以及食品发酵、乳制品发酵等生物发酵领域 [8] - 公司募投项目"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目"预计2024年9月建设完成，将提升产能1倍 [10] 风险提示 - 公司对行业发展趋势、公司发展规划等相关内容不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险 [11]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 8 2023 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-045 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月6 日（星期一）上午9:00-10:00 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （nanjingcigu@cigu.org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 董事长：吴立华先生 董事、总经理、总工程师：董继勇先生 董事、财务总 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9893.46万元，同比增长21.54%；年初至报告期末营业收入2.198亿元，同比增长22.26%[4] - 2023年前三季度营业总收入2.1979770678亿元，较2022年前三季度的1.797722324亿元增长约22.27%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1487.27万元，同比减少10.45%；年初至报告期末为1896.21万元，同比减少9.17%[4] - 2023年前三季度净利润1896.212853万元，较2022年前三季度的2087.756621万元下降约9.17%[19] - 2023年第三季度分摊股份支付费用113.99万元，不考虑该费用影响，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2010.21万元[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入923.45万元，同比增长16.61%；年初至报告期末为2958.20万元，同比增长41.36%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.33%，较上年减少0.4个百分点；年初至报告期末为13.46%，较上年增加1.82个百分点[5] - 2023年前三季度研发投入合计41.36，加权平均净资产收益率减少3.60个百分点[10] - 2023年公司继续加大新产品与新技术研发投入，材料费等直接投入及研发人员薪酬增加[10] - 2023年前三季度研发费用2958.19722万元，较2022年前三季度的2092.680824万元增长约41.36%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.75亿元，较上年度末增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益9.60亿元，较上年度末增长2.14%[5] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,098,892,878.80元，非流动资产合计276,604,701.87元，资产总计1,375,497,580.67元[16] - 2023年第三季度末负债合计4.154035492亿元，较之前的3.251406788亿元增长约27.76%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.6009403147亿元，较之前的9.3999195894亿元增长约2.14%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1289.33万元，同比减少155.05%，主要因订单增加备货、研发及销售费用增加[5][9] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为163,037,337.50元，2022年前三季度为136,662,235.30元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为4,801,083.73元，2022年前三季度为3,831,125.26元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为191,208,059.47元，2022年前三季度为152,049,712.87元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为204,101,392.15元，2022年前三季度为128,630,446.65元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,893,332.68元，2022年前三季度为23,419,266.22元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为10,069,173.71元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为114,265,832.19元，2022年前三季度为7,722,343.07元[22][23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 104,196,658.48元，2022年前三季度为 - 7,722,343.07元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为545,336,363.99元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 117,199,407.16元，2022年前三季度为533,593,482.83元[23] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.21元，同比减少32.26%；年初至报告期末为0.27元，同比减少30.77%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，较上年减少2.86个百分点；年初至报告期末为2.00%，较上年减少3.60个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.27元/股，较2022年前三季度的0.39元/股下降约30.77%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计461.32万元，年初至报告期末为701.77万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,865，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，吴立华持股12,480,000股，占比17.51%；吴宁晨持股11,200,000股，占比15.72%[10] - 股东吴立华、吴宁晨为父子关系且为一致行动人；董继勇与南京宝利丰智能装备制造合伙企业为一致行动人；张慧、刘迎明为母女关系且为一致行动人[11] - 股东姜兆君通过信用证券账户持股800,674股[12] 限制性股票授予情况 - 2023年9月14日，公司以15.47元/股的价格向49名激励对象授予146.90万股限制性股票[13] 利润分配情况 - 2023年前三季度拟以总股本71,261,100股为基数，每10股派发现金红利4.50元，合计拟派发现金红利32,067,495.00元[14] 流动负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债中应付票据为65,454,243.99元，应付账款为179,560,486.11元[16] 合同负债情况 - 2023年第三季度末合同负债7558.374116万元，较之前的3547.4718万元增长约113.06%[17] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本2.1123509668亿元，较2022年前三季度的1.6916252684亿元增长约24.87%[18] 销售费用情况 - 2023年前三季度销售费用2956.288013万元，较2022年前三季度的2099.344362万元增长约40.82%[18] 税金及附加情况 - 2023年前三季度税金及附加196.678825万元，较2022年前三季度的155.569675万元增长约26.43%[18]

南京磁谷科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 南京磁谷科技科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规 以及《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定， 认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-041 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士 召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事 务代表列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...