西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南华曙 高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华曙高科"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有限公司股份 有限公司章程》等有关规定，对湖南华曙高科技股份有限公司预计 2024 年度日 常关联交易额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南华曙高科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十 六次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。该议案关联董事侯培林先生、侯兴旺先生回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该 ...

公司代码：688433 公司简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

募集资金情况 - 2023年发行41,432,253股A股，每股发行价26.66元，募资1,104,583,864.98元[11] - 坐扣承销及保荐费后募资1,043,831,752.41元，4月11日汇入监管账户[11] - 扣除费用加进项税后，募资净额1,023,334,385.36元[11] 资金投入与结余 - 本期项目投入27,591.57万元，利息收入净额1,157.30万元[15] - 截至期末项目累计投入27,591.57万元，利息收入净额累计1,157.30万元[15] - 应结余75,899.17万元，实际结余75,899.17万元[15] 专户余额 - 建行湖南省分行营业部专户余额167,853,389.40元[18] - 交行长沙侯家塘支行专户余额263,725,745.06元[19] - 招行长沙高新支行与长沙银行月湖支行专户余额合计758,991,778.07元[19] 项目投资情况 - 增材制造设备扩产项目承诺投资32,940.50万元，本年投入16,484.22万元，进度50.04%，预计2024年12月达预定状态[24] - 增材制造技术创新(上海)研究院建设项目承诺投资5,069.63万元，本年投入1,107.35万元，进度21.84%，预计2024年12月达预定状态[24] - 研发总部及产业化应用中心项目承诺投资28,385.48万元[24] 超募资金使用 - 超募资金35,937.83万元，本年投入10,000.00万元，进度27.83%[24] - 使用超募资金100,000,000元永久补充流动资金，占比27.83%，已全部使用[25] 其他资金操作 - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金55,900,012.64元，置换已支付发行费用自筹资金1,997,249.43元，共计57,897,262.07元[25] - 2023年4月27日拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，截至年底产品无余额[25] 项目进度影响 - 增材制造设备扩产项目未达计划进度，因项目用地产权办理、施工进度影响，预定状态时间调至2024年12月[24][25] 项目整体情况 - 募集资金投资项目可行性未重大变化，未用闲置资金补流，无结余及其他使用情况[24][25]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度[2][5] - 公司拟为子公司提供不超过1亿元担保额度[2][6] - 本次额度授权有效期至股东大会通过日起1年内[6] 子公司业绩 - 上海华曙2023年末营收2729.47万元，净利润318.89万元[8][9] - 华曙新材料2023年末营收2198.29万元，净利润121.72万元[12] 其他数据 - 截至披露日，公司对子公司担保余额0万元[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额2亿元[18]

公司治理 - 2023 年独立董事应参加董事会 4 次，亲自出席 4 次，参加股东大会 1 次[5] - 2023 年公司提名委员会召开 1 次会议，独立董事亲自出席 1 次[6] - 2023 年独立董事就多项事项发表同意意见[7][8] 财务决策 - 2023 年 4 月 10 日审议通过预计年度日常关联交易情况议案[10] - 2023 年 4 月 10 日和 5 月 26 日，审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2023 年 4 月 10 日，审议通过 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案[17] - 2023 年 4 月 10 日和 5 月 26 日，审议通过 2022 年度不进行利润分配、不以资本公积转增股本方案[19] 上市与报告披露 - 2023 年 4 月 17 日公司上市，后分别于 4 月 28 日、8 月 29 日、10 月 28 日披露定期报告[13] - 2023 年 4 月 14 日同步披露 2022 年度审计报告，免于披露 2022 年年度报告及内控评价报告[13] 其他情况 - 2023 年公司及相关方按要求履行承诺，无变动或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司不存在被收购情形[12] - 报告期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[16] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未向全资子公司提供担保，无逾期担保和资金占用情况[21] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续尽责履职，为公司提供建设性建议[22]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-022 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15日以 通讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会 议由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司2023年 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为124,375,418.71元，同比增长23.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,279,077.90元，同比增长28.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,296,842.30元，同比增长29.21%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为124,375,418.71元，同比增长23.5%[17] - 公司2024年第一季度净利润为26,279,077.90元，同比增长28.44%[18] 每股收益 - 基本每股收益为0.0635元/股，同比增长15.66%[5] - 稀释每股收益为0.0635元/股，同比增长15.66%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0635元/股，同比增长15.67%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-54,768,127.58元，变动幅度不适用[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54,768,127.58元，同比减少32.56%[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-40,151,017.92元，同比减少189.52%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-95,699,989.54元，同比减少72.66%[22] 资产和负债 - 总资产为2,278,896,677.30元，较上年度末减少1.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,957,707,632.07元，较上年度末增长1.49%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,735,864,074.56元，较2023年12月31日减少5.3%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为543,032,602.74元，较2023年12月31日增长11.3%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为236,389,922.19元，较2023年12月31日减少23.0%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为84,799,123.04元，较2023年12月31日减少0.6%[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,957,707,632.07元，较2023年12月31日增长1.5%[17] 研发投入 - 研发投入合计为16,262,727.17元，同比增长21.14%[5] - 公司2024年第一季度研发费用为16,262,727.17元，同比增长21.14%[18] 费用和支出 - 公司2024年第一季度营业成本为57,339,173.64元，同比增长32.3%[17] - 公司2024年第一季度销售费用为15,048,752.66元，同比增长8.04%[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为70,451,640.41元，同比减少30.30%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,982,235.60元[7] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度货币资金为1,124,684,987.38元，较2023年12月31日减少7.9%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为251,271,819.01元，较2023年12月31日增长11.6%[15] - 公司2024年第一季度存货为264,954,766.87元，较2023年12月31日减少4.4%[15] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,147,883.31元，同比减少60.10%[20] - 公司2024年第一季度收到的其他与经营活动有关的现金为7,836,519.54元，同比增长41.18%[20]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-015 湖南华曙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 日 | 年 7 月 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入60,603.98万元，同比增长32.74%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,116.11万元，同比增长32.26%[1] - 2023年公司拟每10股派发0.96元现金红利，合计39760204.80元，占2023年净利润30.31%[21] 研发成果 - 2023年公司研发投入总额为8,236.61万元，同比增长32.70%，占营业收入比例13.59%[3] - 2023年公司新增有效发明专利21项、实用新型专利33项，外观设计专利6项，软件著作权8项[3] - 截至2023年末，共有有效授权发明专利167项，实用新型专利163项，外观设计专利38项，软件著作权43项[3] - 2023年公司新增牵头或参与制定4项增材制造技术国家标准，截至年末，牵头或参与制定了14项增材制造技术国家标准和6项行业标准[3] - 公司通过软件控制等途径将大尺寸金属3D打印效率提升3倍，自主研发少支撑技术使闭式叶轮支撑量减少99.8%[4] 募投项目 - 截至2023年末，公司募投项目合计投入17,591.57万元，投入进度26.50%[8] - “增材制造设备扩产项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”用地约122亩，总用地面积约8.2万平方米，总建筑面积约14万平方米[8] - 2024年1月下旬，一期建设的研发大楼和生产厂房主体建筑结构已封顶[10] - 2024年公司募投项目所涉生产、研发用地将建设完工并投入使用[11] 市场拓展 - 公司自主生产的SLM、SLS打印设备及SLS尼龙粉末材料出口至全球30多个国家和地区[5] 未来策略 - 2024年公司将完善知识产权管理制度体系建设，纳入多系列管理机制[13][14] - 2024年公司从多方面进行成本费用管理，优化财务管理机制降本增效[15] - 2024年3月公司完成独立董事配套制度修订，待股东大会审议[16] - 2024年公司继续深化风险管理和内部控制体系建设[18] - 2024年公司计划开展不少于3次业绩说明会/投资者接待日[20] - 2024年3月公司通过回购股份议案，资金不低于1000万元，不超2000万元，价格不超30元/股[22]

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[3] - 上年末注册会计师数量为2272人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[3] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[3] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[3] 用户数据 - 2023年上市公司客户家数为675家[3] - 2023年上市公司审计收费总额为6.63亿元[3] 会议决策 - 2023年3月30日公司同意续聘天健[6] - 2024年4月15日公司审议通过2023年相关报告[6]