深圳市路维光电股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"） 等有关法律法规和规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 2024年7月 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》制订。 二、 ...

（一）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-048 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第四次 会议的通知》，会议于2024年7月10日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-050 深圳市路维光电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市路维光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市路维光电股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本 计划草案"）之规定，特制定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"或"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-045 深圳市路维光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公司披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）持有公司 股份 11,165,870 股，占公司总股本的 5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限公 司－兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴森股权"）持有 公司股份 5,800,000 股，占公司总股本 3.00%；兴森科技持有兴森股权 99.5025% 的出资份额，兴森科技与兴森股权为一致行动人，合计持有公司股份 16,965,870 股，占公司总股本 8.78%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且 于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日于上海证券 交易所网站 ...

公司概况 - 公司是国内领先的掩膜版制造商之一，拥有扎实的技术实力和可靠的产品质量 [4] - 公司已与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯宁波、晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等 [4] 产能扩张 - 公司以自有资金投资建设了 G8.6 OLED 掩膜版产线，并已转固并投入生产 [1] - 公司拟通过发行可转换公司债券募集资金新增 2 条半导体掩膜版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线，覆盖 250nm-130nm 制程 [1][3] - 上述投资将为公司产能带来一定的增长空间 [1] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过 73,700.00 万元 [3] - 募集资金将用于"半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目"和"收购成都路维少数股东股权项目" [3] 回购进展 - 截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计回购股份 1,891,079 股,占公司总股本的 0.98% [4] - 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 [4]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-044 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.51 元/股（含）调整为不超过人民币 46.27 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,079 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.74 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-043 深圳市路维光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月30日、 2024年6月17日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的议案》，公司拟以自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都 高新投资集团有限公司（以下简称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资 有限公司（以下简称"成都先进制造"）合计持有的公司控股子公司成都路维 光电有限公司（以下简称"成都路维"）49.00%股权（以下简称"本次交 易"）；其中，成都高新投持有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都 路维19.60%股权。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购控股 ...

深圳市路维光电股份有限公司 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-042 关于股东减持股份结果公告 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余顺禄 新余百耀 | 5% | 以上非 | 3,480,000 2,900,000 | 1.799996% 1.499997% | IPO 前取得：2,400,000 IPO 前取得：2,000,000 | 股 股 | | | | | | | 其他方式取得：1,080,000 | 股 | | | 第一大股 | | | | | 股 | | | | | | | 其他方式取得：900,000 | | | 新余粤典 | 东 | | 2,030,000 | 1.049998% | IPO 前取得：1,400,000 | 股 | | | | | | | 其他方式取得：630,000 | 股 | | 新余华谦 | | | 1,438,400 | 0.743999% | IPO 前取得：992,000 股 | | ...