深圳市路维光电股份有限公司独立董事提 名人声明与承诺 提名人深圳市路维光电股份有限公司董事会，现提名李玉周 为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与深圳市路维光电股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨洲） 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"） 第四届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作 细则》"）等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实 勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，对公司的业务发展及经营管 理提出合理的建议，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，努力维护公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历 杨洲，男，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。曾任广东晟典律师事务所律师；北京市京都（深圳）律师事务所合伙人； 广东汇森律师事务所合伙人；任深圳金麦粒创 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市路维光电 股份有限公董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的相关规定，在 2023 年度内恪尽职守、认真履职，本着客观、公正、独立的原 则审议各项议案，规范运作、科学决策。现将董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《股票上市规则》《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定，共召开 4 次会议，对公司续聘审计机构、日常关联交易、 财务报告的信息披露情况进行监督和审查，会议召开情况如下： | 会议届次 | | | | 召开时间 | | | （一）《关于 2022 | | 审议通过的议案 年 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 业上市公司审计客户 152 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《深圳市路维光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《审计委员会工作细则》 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-018 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届 事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第 五届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举的情况 公司于2024年4月24日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于2024年5月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就路维光电募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维 光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币7 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁新清） 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"） 第四届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作 细则》"）等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实 勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，对公司的业务发展及经营管 理提出合理的建议，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，努力维护公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历 梁新清，男，出生于 1952 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研 究生学历。曾历任北京电子管厂五分厂技术员、车间副主任、车间主任；北京电 子管厂电子玻璃专业厂厂长；北京东方电子集 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-016 深圳市路维光电股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2024年度拟 向金融机构申请合计总额不超过60,000.00万元的综合授信。 被担保人：公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称"成都路 维"）、全资子公司成都路维光电科技有限公司（以下简称"路维科技"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供 担保额度合计不超过人民币30,000.00万元，在前述额度，资金可以循环滚动 使用。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 14,224.75万元。公司无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 特别风险提示：本次为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保预计不 超过30,000.00万元。 （二）履行的内部决策程序 本次担保尚需提交公司2023年年 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-022 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年年度和2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）上午9:00-10:00 投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@newwaymask.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的 公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 ...

深圳市路维光电股份有限公司独立董事提 名人声明与承诺 提名人深圳市路维光电股份有限公司董事会，现提名杨洲为 深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与深圳市路维光电股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商 ...