证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-070 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,300 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.741 元/股，最低价为 21.960 元/股，支付的资金总额为人民币 50,658,051.32 元。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于修订公司部分制度的议案》 | 7 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公 司 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年营业收入实现3.96亿元，同比增长28.49%[2] - 2024年上半年归母净利润实现0.82亿元，同比增长16.69%；扣非归母净利润0.74亿元，同比增长28.03%[3] - 公司处于快速发展阶段，向不特定对象发行可转换公司债券项目在有条不紊地推进中[3] 半导体掩膜版市场 - 根据SEMI数据，2024年晶圆制造用半导体掩膜版全球规模约50亿美元以上，不包括半导体器件制造和封装[3] - 在第三代半导体领域，SiC、GaN材料应用广泛，带动半导体掩膜版市场快速发展[3][4] - 随着AI技术快速进步，AI芯片和光模块作为算力实现的基础，预计将迎来高速增长[4] 平板显示掩膜版市场 - 根据Omdia数据，预计2028年平板显示掩膜版市场规模将进一步发展至1,504亿日元，中国大陆占比将达59%[4] - OLED掩膜版因精度、工艺复杂程度等原因单价较高，随着OLED占比提升，全球掩膜版市场规模有望持续提升[4] - 下游消费电子、新能源汽车等行业发展迅猛，带动对掩膜版需求增加[4] 公司发展策略 - 公司保持稳健发展态势，IPO和可转债项目陆续建设新增产线[5] - 公司深耕行业近30年，拥有丰富的研发和制造经验，产品质量过硬[5] - 公司加强与客户沟通合作，快速响应市场需求，不断提升市场份额[5]

监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳市路维 光电股份有限公司章程》的相关规定。公司2024年半年度报告全文及摘要的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等 事项；公司2024年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-068 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第七次 会议的通知》，会议于2024年8月26日以现场结合 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-068 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律法 规和规范性文件的有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 836,006,688.00 | | ...

公司业务及经营情况 - 公司主营业务为OLED显示驱动芯片的研发、生产和销售，主要客户包括京东方、TCL华星、天马微电子等知名面板厂商[1,2] - 公司持续加大研发投入，在OLED驱动芯片、Mini/Micro LED驱动芯片等领域取得新的技术突破，并推出多款新产品[2] - 公司积极拓展海外市场，在韩国、日本等地区开拓客户资源，海外销售收入占比达XX%[2] - 公司加大产能投入，新建生产基地项目建设稳步推进，预计将进一步提升公司的生产能力和市场竞争力[2] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加大技术创新力度，深耕OLED和Mini/Micro LED领域，预计全年业绩将保持良好增长态势[2,6] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入为XXX万元，同比增长XX%[2] - 公司2022年1-6月营业收入为39.57亿元，同比增长28.49%[19] - 公司2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长16.69%[19] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益的净利润为7.45亿元，同比增长28.03%[19] - 公司2022年1-6月基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[20] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长30.00%[20] - 公司2022年1-6月加权平均净资产收益率为5.63%，同比增加0.51个百分点[20] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.09%，同比增加0.87个百分点[20] - 公司2022年1-6月研发投入占营业收入的比例为5.04%，同比减少0.37个百分点[20] - 公司2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降34.50%[19] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为127.94亿元，较上年度末下降12.47%[19] 行业及市场分析 - 全球掩膜版市场呈现勃勃生机，市场规模持续扩大，年复合增长率维持在高位[31] - 半导体行业作为现代高科技产业和新兴战略产业，为现代信息技术、电子技术、通信技术等产业提供支撑[31] - 根据SIA数据显示，2024年全球半导体行业规模将增长13.1%，达5,958亿美元[31] - 2018-2022年，全球半导体掩膜版市场规模由40.41亿美元增长至49亿美元，复合年均增长率达4.9%[31] - 2022年10月，美国商务部加大对半导体设备及零部件的出口供货限制，包含了对掩膜版的供应限制，国内先进制程掩膜版进口受阻[31] - 根据Omdia预计，至2028年，平板显示掩膜版市场规模将进一步发展至1,504亿日元[76] - 中国大陆地区平板显示掩膜版市场需求稳步攀升，2028年占比将达到59%[76] - 平板显示行业呈现像素高精细化、尺寸大型化、应用多元化、产品定制化等特点[31] - 新兴产业多元化发展带来细分市场多元化需求，对平板显示行业发展产生积极推动作用[31] - 第三代半导体产业快速发展，带动半导体掩膜版市场的快速发展[31] 公司技术及研发 - 公司掌握了多项核心工艺技术,包括G11及以下TFT、多灰阶、AMOLED、半导体、LTPS、高精度蓝宝石衬底、Metal Mesh等掩膜版制造技术[1-8] - 公司掌握了多项自主开发的核心技术,包括多次对位光刻技术、缺陷控制技术、精度补偿技术、高效清洗技术、沉积式修补技术等[14-18] - 报告期内,公司完成了高精度半色调掩膜版、特殊表面处理与清洗等研发项目,并实现了多款新产品的量产[139] - 公司在高世代产线用高精度掩膜版、高精度柔性触控掩膜版、高世代大尺寸掩膜版制程、半导体掩膜版制程等方面取得技术突破[1-6,10-13] - 公司拥有一支技术经验丰富、技术精湛的研发团队,研发投入占营业收入的5.04%[148,142] - 公司正在开展多项前沿技术研究,包括化学蚀刻、数据自动化、清洗工艺等[146] 公司概况 - 公司中文名称为深圳市路维光电股份有限公司,中文简称为路维光电[13] - 公司法定代表人为杜武兵,注册地址和办公地址均有变更[13] - 公司主营业务为掩膜版的研发、生产和销售,是国内领先的掩膜版制造商之一[12] - 公司自成立至今一直致力于掩膜版的研发、生产和销售[131] - 公司是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线的本土掩膜版企业,也是国内首家、世界第四家掌握G11高世代掩膜版制造技术的企业[150] - 公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系[150] 环境保护 - 公司生产过程中涉及的主要环境污染物包括废水、废气和固体废弃物,均得到合规处理[199] - 公司采取了多项环保措施确保污染物达标排放,报告期内投入环保资金104.71万元[199,197] - 公司不属于重点排污单位,未因环境问题受到行政处罚,生产工序不涉及高危险、重

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关规定，负责路维光电上市后的持续督导工作，并出 具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-066 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 计划投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 | 42,088.79 | 40,700.00 | | 2 | 收购成都路维少数股东股权项目 | 23,000.00 | 23,000.00 | 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第六次 会议的通知》，会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维 光电股份有限公司章程》等的相关规定 ...

深圳市路维光电股份有限公司 监事会议事规则 深圳市路维光电股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经 营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据《公司章程》行使职权。 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》 及本规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会成员 监事会由 3 名监事组成，其中职工监事的比例不低于监事人数的三分之一。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[6] 股东大会授权与审议 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[13] 临时股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈[15] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[16] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[20] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[21] 通知与披露 - 召开年度股东大会，应在召开20日前通知股东；召开临时股东大会，应在召开15日前通知股东[21] - 召集人应在召开股东大会5日前披露有助于股东决策的资料[24] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] 特殊情况处理 - 出现股东大会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并说明原因[26] 报告与决议 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，独立董事应提交年度述职报告[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] 投票权征集与候选人提出 - 董事会、经全体独立董事过半数同意、持有1%以上表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[38] - 持有或合并持有公司3%以上股份的股东可提出董事或由股东代表出任的监事候选人[40] 方案实施与决议撤销 - 股东大会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[45] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[48] 会议记录与资料保存 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[50] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[50] - 召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整[51] - 出席会议的相关人员需在会议记录上签名[51] - 会议记录等资料保存期限为10年[51] 信息公布与规则说明 - 公告等信息需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[53] - 本议事规则中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[53] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[53] - 本规则经股东大会审议通过之日起生效[53] - 本规则由公司董事会负责解释，最终修订及批准权属于股东大会[53]