会议信息 - 股东周年大会延期至2025年6月18日召开，地点为上海国泰路127号会议室[3] - 2025年6月18日登记在册股东有权出席，可委任代表投票[9] 审议事项 - 需审议选举张卫等人为第十届董事会董事的补充决议案[5] 股份安排 - H股于2025年6月13 - 18日暂停过户，文件及股票6月12日下午4时半前送达[12] 投票相关 - 独立非执行董事选举采用累积投票制[9] - 交回委托书后仍可亲自投票，届时委托书视为撤销[12]

股东大会信息 - 原定于2025年6月5日的股东大会延期至6月18日召开[3][7][16][47] - 股东大会召开地点为中国上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[3][7][16] - 2025年5月30日至6月5日及6月13日至6月18日暂停办理H股股份过户登记手续[20][52] - H股股东过户文件及股票最迟须于2025年6月12日下午4时半前送达指定地点[20][52] - 股东提交代表委任表格需在股东大会或续会指定时间最少24小时前送达指定地点[21] - 填妥交回股东投票代理委托书后仍可出席股东大会投票，届时委托书视为撤销[54] - 出席股东大会的股东需自行承担交通及住宿费[54] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持有公司106,730,000股A股，占已发行股份12.99%权益[13][44] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司101,732,384股A股，占已发行股份12.38%权益，上海商投持有复旦复控70.2%权益[13][44] 董事会选举 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[13][14] - 建议在股东大会选沈磊为第十届董事会执行董事，董事酬金每年70万元（税前）[14][28] - 建议选张卫、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非执行董事[14] - 建议选石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立非执行董事[14] - 选举独立非执行董事采用累积投票方式[14][52] - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[40] 董事信息 - 沈磊持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[29] - 沈磊通过上海复微芯讯间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[29] - 沈磊通过舟山市康鑫投资间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[29] - 张卫董事酬金每年20万元（税前）[30][31] - 闫娜董事酬金每年20万元（税前）[32] - 庄启飞、张睿、宋加勒不收取董事酬金[34][35][37] - 石艳玲、王美娟、胡雪董事酬金每年20万元（税前）[38][39][40] 其他 - 补充通函日期为2025年4月28日通函内容，应与原通函一并阅读[3][9] - 原有代表委任表格保持有效，补充代表委任表格将随补充通函刊发[21] - 通告内决议案详情说明函件载于2025年6月3日补充通函及其附录一[54] - 提呈股东大会审批的其他决议案等详情参阅2025年4月28日原通告[54]

市场表现 - 6月3日三大指数集体低开 科技方向震荡走高 科创板人工智能ETF（588930）当前涨幅1 17% [1] - 成分股澜起科技涨超5% 复旦微电 乐鑫科技 麒麟信安等多股跟涨 [1] - 科创板人工智能ETF（588930）连续两日获资金净流入近2500万元 [1] 指数跟踪 - 科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数 该指数选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源 技术以及应用支持的科创板上市公司证券 [1] 行业前景 - 2025年中国智能算力规模将较2024年增长43% 2026年规模将为2024年的两倍 [1] - 中国AI产业在DeepSeek破圈效应推动下获得全社会持续关注 [2] - DeepSeekR2 GPT-5预计下半年发布 中国科技产业价值重估过程仍未结束 [2] 国际关注 - 国际市场对中国资产关注度提升 市场流动性改善有助于提升投资者信心 [2] - 量化基金和中长线海外投资者希望深度参与中国资本市场 [2] - 人工智能 高端制造等新质生产力领域吸引力凸显 推动中国股票市场叙事逻辑转变 [2]

公告信息 - 公司于2025年5月30日发布海外监管公告[4] - 公告根据香港联交所证券上市规则第13.10B条规定刊发[3] 董事相关 - 提名石艳玲等三人为第十届董事会独立董事候选人[6] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[6][7] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[7] 董事构成 - 公司执行董事有蒋国兴等四人[4] - 公司非执行董事有庄启飞等四人[4]

独立董事提名 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名石艳玲为第十届董事会独立董事候选人[6] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司提名王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人[17][26] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[26] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[22] 独立性要求 - 被提名人不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属[9] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[9] 合规要求 - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[11] 其他 - 公告及声明日期为2025年5月30日[4][25][36] - 公司执行董事有蒋国兴、施雷、俞军及沈磊[4] - 被提名人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[32] - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[32] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[32] - 提名人保证声明真实、完整和准确[33] - 提名人明白作出虚假声明的后果[34]

董事提名 - 石艳玲被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[6] - 王美娟被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[16] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[6][16][25] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不能担任[8] - 持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不能担任[8] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[9] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[9] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[10] 人员情况 - 公司执行董事为蒋国兴、施雷、俞军及沈磊[4] - 公司非执行董事为庄启飞、张睿、宋加勒及闫娜[4] - 胡雪通过第九届董事会提名委员会资格审查[31] - 胡雪确认符合上交所独立董事任职资格要求[31] 声明承诺 - 胡雪承诺任职遵守法规和业务规则[32] - 胡雪承诺若不符资格将辞去职务[32] 声明日期 - 声明日期为2025年5月30日[34]

会议信息 - 2025年6月18日10:00召开现场会议，地点在上海国泰路127号[15] - 网络投票2025年6月18日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[15] - 采取现场和网络投票结合，网络投票不适用于H股股东[12] 人员薪酬 - 张卫先生薪酬税前20万/年[18] - 沈磊先生董事薪酬税前70万/年，另有高管薪酬[22] - 闫娜女士薪酬税前20万元/年[25] - 独立董事薪酬税前20万元/年[37] 股权结构 - 复旦大学间接持股106,730,000股，占比12.99%[20][23][26] - 庄启飞等间接持股101,732,384股，占比12.38%[28][32][35] 董事会换届 - 启动第十届董事会换届，董事任期三年[27][30][33][37] - 应选独立董事3人，提名石艳玲等为候选人[37] - 选举独立董事采用累积投票制，分三子议案[38]

股东周年大会信息 - 2024年度股东周年大会延期至2025年6月18日[9][10] - A股股权登记日为2025年5月29日不变[8][14] - 现场会议于2025年6月18日10点在上海国泰路127号召开[12] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年6月18日[12] 股东投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] - 可集中或任意组合投给候选人[23] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股12.99%[9] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持股12.38%[9] 董事会选举 - 提议选举张卫等6人为非独立董事[10] - 提议选举石艳玲等3人为独立董事[10] - 需选举庄启飞等3人为非独立董事[20] - 需选举石艳玲等3人为独立董事[20]

董事会换届 - 2025年5月30日审议通过董事会换届选举议案[7] - 提名6位非独立董事与3位独立董事候选人[7] - 换届事宜将在2024年度股东周年大会审议[7] 股权情况 - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持股106,730,000股，占比12.99%[12][13][15] - 百联集团等通过上海复旦复控间接持股101,732,384股，占比12.38%[17][19][20] 人员关系 - 3位独立董事候选人与大股东无关联且不持股[21][23][25]

董事会会议 - 第九届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，12名董事实到12名[7] 董事提名 - 提名张卫等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，9票同意，3票反对[8] - 提名石艳玲等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，11票同意，1票反对[8] 会议时间及股权登记日变更 - 2024年度股东周年大会召开时间由2025年6月5日推迟至2025年6月18日，A股股权登记日2025年5月29日不变，9票同意，3票反对[9] - 更改H股股权登记日为2025年6月18日，11票赞成，1票反对[10] - 更改H股暂停办理股份过户登记期间为2025年6月13日至2025年6月18日，11票赞成，1票反对[10] 其他事项 - 同意刊发H股有关选举第十届董事会董事等补充通告，9票赞成，3票反对[10] 反对理由 - 施雷因换届方案合理性不足对本次董事会议案均投反对票[13] - 曹钟勇因经营层领导班子波动大对部分议案投反对票[13] - 邹甫文希望延期时间更合理以平稳换届对部分议案投反对票[13]