人事变动 - 原职工代表监事张艳丰于2025年6月17日辞职[8] - 2025年6月27日补选王晓燕为第九届监事会职工代表监事[8] 新监事信息 - 王晓燕1979年7月出生，2020年加入公司，现任总经理助理兼人力资源部总监[12] - 王晓燕持有公司A股16,258股[12]

人事变动 - 公司委任王晓燕为职工代表监事，任期自2025年6月27日起至第九届监事会任期届满[3] 人员信息 - 王晓燕45岁，2020年加入公司，现任总经理助理兼人力资源部总监，持有16,258股A股股份[3] 公司架构 - 公告日期公司执行董事为张卫、沈磊[6] - 公告日期公司非执行董事为闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒[6] - 公告日期公司独立非执行董事为石艳玲、王美娟、胡雪[6]

人事变动 - 原职工代表监事张艳丰于2025年6月17日提交辞呈[2] - 2025年6月27日补选王晓燕为第九届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 王晓燕1979年7月出生，2020年加入公司，任总经理助理兼人力总监[6] - 王晓燕持有公司A股16,258股[6] 后续工作 - 第九届监事会与董事会将尽快完成治理架构调整[3]

公司信息 - 公司A股证券代码为688385，港股证券代码为01385[1] 监事会会议 - 第九届监事会第十九次会议于2025年6月27日通讯召开[2] - 审议通过选举王晓燕任监事会主席，表决3同意0反对0弃权[2] - 全体监事同意豁免本次会议通知时限[3]

公司概况 - 复旦微电子专注于关键芯片技术的自主突破与产业化落地，深耕安全加密芯片、FPGA、高可靠模拟器件等核心领域，形成了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线 [2] - 公司从实验室走向市场，逐步构建起清晰的产品体系与稳定的客户基础，历时二十余年 [2] 管理层换届 - 新任董事长兼总经理张卫在公开信中表示，此次换届是在组织架构持续优化、战略方向日益清晰的背景下作出的关键决策 [3] - 原执行董事兼总经理施雷及两位原独立董事对换届方案提出异议，主要涉及股东席位安排不合理、经营层领导班子波动大等问题 [3] - 6月18日股东大会上，新一届董事会成员选举等议案获通过，张卫当选董事长并兼任总经理，同时聘任了新的副总经理和财务总监 [4] - 原董事长蒋国兴、原总经理施雷、原副总经理俞军均未获得新一届董事或高管提名，其中蒋国兴和俞军曾对换选方案投赞成票，施雷反对 [4] 股权结构 - 截至5月31日，复旦大学通过复芯凡高间接持有公司12.99%股份，百联集团和上海市商业投资集团通过复旦复控间接持有12.38%股份 [5] - 原管理层中，蒋国兴和施雷各持有721万股（0.88%），俞军持有52.25万股 [4] 新任管理层背景 - 新一届董事会中，张卫、沈磊、闫娜均来自复旦大学，在半导体学术研究及产业领域具备经验且不直接持股 [5] - 张卫现任复旦大学微电子学院院长，长期从事半导体器件、集成电路工艺和材料研究，兼任多个行业重要职务 [5] 财务表现 - 2024年公司营收35.9亿元（+1.51%），归母净利润5.73亿元（-20.43%），毛利率下降5.26个百分点 [6] - 2025年一季度营收8.88亿元（-0.54%），归母净利润1.36亿元（-15.55%） [6] 战略方向 - 公司将锚定高自主性、高可靠性、高技术壁垒的关键芯片赛道，推进产品平台化建设，增强系统解决方案能力 [7] - 未来将加快打通校企协同、产融结合的关键通道，构建更具韧性的发展格局 [7] - FPGA芯片在AI、边缘计算等领域展现出巨大应用潜力，公司计划把握相关行业机遇 [6]

利润分配 - 2024年度利润分配方案6月18日通过[10] - 股权登记日7月2日，除权（息）和发放日7月3日[9][15] - 以821,427,300股为基数，派现65,714,184元[13] 税收政策 - 不同持股情况股息红利纳税政策不同[18][19][20]

利润分配 - 以总股本821,427,300股为基数，每股派现金红利0.08元，共派65,714,184元[8] - A股派42,967,784元，H股派22,746,400元[8] 时间安排 - 股权登记日2025/7/2，除权（息）日和发放日2025/7/3[4][10] 税收政策 - 不同持股情况股息红利税负不同[13][14][15] 方案审议 - 利润分配方案经2025年6月18日股东周年大会通过[5] 咨询方式 - A股权益分派事宜可联系证券部，电话021 - 65659109[16]

股息信息 - 2024年末期股息为每10股0.8元人民币，按汇率派息为每10股0.87472港元[1] - 除淨日为2025年7月8日，股息派发日为2025年8月8日[1] 股份过户 - 递交通股份过户文件最后时限为2025年7月9日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年7月10日至2025年7月14日[1] 税率情况 - 与中国协议股息个人所得税率为10%的国家居民税率10%[2] - 与中国无税收协议国家的个人股东税率20%[2] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股税率20%[2]

股息分配 - 拟派2024年末期股息，每10股A股人民币0.8元（含税）[4] - 每10股H股末期股息为港元0.87472元（含税）[4] 时间安排 - 2025年7月10 - 14日暂停办理H股股份过户登记[5] - 预计8月8日发放现金股息，H股末期股息同日派付[6][7] 税务处理 - 非居民企业和一般H股个人股东，代扣10%所得税[6] - 内地个人投资者通过港股通投资H股，按20%代扣[7] - 内地企业投资者通过港股通投资H股，自行申报纳税[7][8] 其他 - A股分红时间及安排将另行公告[10]

高管团队变动 - 董事长张卫兼任总经理职务，张卫现任复旦大学微电子学院院长，教授、博士生导师，长期从事半导体器件、集成电路工艺和半导体材料的研究，目前兼任国家集成电路创新中心董事长、总经理等职务 [2][3] - 聘任沈磊为常务副总经理，沈磊于1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室，2001年加入复旦微电，现任执行董事、副总经理，为公司核心技术人员 [3] - 聘任刁林山为副总经理，刁林山于1999年1月加入复旦微电 [5] - 聘任金建卫为财务总监，金建卫自2014年起在公司财务部工作，现任财务总监，持有复旦微电港股6000股 [6] - 聘任郑克振为董事会秘书，郑克振于2021年6月加入公司，持有复旦微电A股2000股，为2021年第二类限制性股票激励对象，已授予未归属股票7500股 [6] 董事会成员选举 - 非独立董事包括张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒 [2] - 独立非执行董事包括石艳玲、王美娟、胡雪 [2] - 石艳玲为上海市科协集成电路专业委员会委员，国家科技部重大科技专项项目专员、评审专家，曾任华东师范大学信息科学技术学院副院长 [4] - 王美娟现任上海国家会计学院兼职教师 [5] - 胡雪于2000年6月至今任上海市联合律师事务所律师、合伙人 [5] 股东权益结构 - 复旦大学通过上海复芯凡高集成电路技术有限公司间接持有公司106,730,000股权益，占公司总股本的12.99% [3] - 百联集团有限公司通过上海复旦复控科技产业控股有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占公司总股本的12.38% [4] - 上海市商业投资（集团）有限公司通过上海复旦复控科技产业控股有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占公司总股本的12.38% [4] 高管及董事背景 - 闫娜自2007年至今历任复旦大学微电子系讲师，微电子学院副教授、教授、副院长，2011年至2012年为美国加州大学洛杉矶分校访问学者 [3] - 庄启飞现任百联集团有限公司首席投资与金融官，兼任上海证券有限责任公司监事会主席、上海市商业投资（集团）有限公司董事长等职务 [4] - 张睿于2023年8月至今任上海市商业投资（集团）有限公司总经理 [4] - 宋加勒于2023年9月至今任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理 [4]