证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-059 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接 新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,203,241 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,203,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.1882 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1549 号 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码： 688379 证券简称：华光新材 公告编号： 2023-058 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计 划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万元（含） ，不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回购股份的期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于 2022年11月10日、2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-056）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.48亿元，同比增长34.58%；年初至报告期末营业收入10.51亿元，同比增长19.41%[5] - 营业收入本报告期增长34.58%，主要因保持制冷暖通等行业增长，开拓新市场和新产品[10] - 2023年前三季度营业总收入为10.51亿元，较2022年同期的8.80亿元增长19.40%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润501.39万元；年初至报告期末为3735.73万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润变动，因2023年加大开发，销量与收入增加，且原材料价格企稳回升[10] - 2023年前三季度净利润为3735.73万元，而2022年同期净亏损1301.23万元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1510.78万元，同比增长27.75%；年初至报告期末为3817.40万元，同比增长14.98%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为4.34%，减少0.23个百分点；年初至报告期末为3.63%，减少0.14个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用为3817.40万元，较2022年同期的3320.18万元增长15%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产19.56亿元，较上年度末增长15.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.28亿元，较上年度末增长3.52%[6] - 2023年9月30日货币资金为114,131,396.93元，较2022年12月31日的130,515,160.22元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,135,890.41元，较2022年12月31日的40,348,612.67元大幅减少[17] - 2023年9月30日应收票据为296,272,538.67元，较2022年12月31日的254,490,597.32元有所增加[18] - 2023年9月30日存货为583,128,668.61元，较2022年12月31日的412,463,044.73元大幅增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为1,519,378,545.70元，较2022年12月31日的1,279,526,272.87元有所增加[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为436,705,724.81元，较2022年12月31日的408,084,178.97元有所增加[18] - 2023年9月30日资产总计为1,956,084,270.51元，较2022年12月31日的1,687,610,451.84元有所增加[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计142.02万元；年初至报告期末为521.47万元[10] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为负，因与供应商和客户结算方式及应收票据贴现[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为816452474.43元，2022年同期为564561498.81元[27] - 2023年前三季度收到的税费返还为14172435.18元，2022年同期为26492944.35元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为836922068.51元，2022年同期为596952056.66元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 293753981.09元，2022年同期为 - 335298259.14元[27] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益变动主要系公司净利润增长所致[11] - 2023年前三季度基本每股收益为0.43元/股，2022年同期为 -0.15元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5.907（单位股），表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前十大股东中，金李梅持股32,835,200股，占比37.00%；杭州通舟投资管理有限公司持股9,350,000股，占比10.54%[13] - 截至公告披露日，金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份，王晓蓉持有10%股份[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为8.92亿元，较2022年同期的10.11亿元下降11.74%[23] 其他收益情况 - 2023年前三季度其他收益为677.75万元，较2022年同期的501.07万元增长35.26%[24] 负债情况 - 2023年第三季度末流动负债合计为6.87亿元，较之前的6.63亿元增长3.64%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计为3.41亿元，较之前的1.28亿元增长166.07%[19] - 2023年第三季度末负债合计为10.28亿元，较之前的7.91亿元增长30%[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计为9.28亿元，较之前的8.97亿元增长3.52%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为498071.17元，2022年同期为1314227.32元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为149742255.22元，2022年同期为352481822.29元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为42423271.10元，2022年同期为 - 58923213.96元[28] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为702668250.00元，2022年同期为595250000.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为242749403.20元，2022年同期为372509230.85元[28] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7625996.62元，2022年同期为 - 19982934.81元[28]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 2023 11月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统 ...

经与会监事审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-055 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）2023 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出 会议通知，于 2023 年 10 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公 司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新 材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人杜熠先生、吴健颖女士均 不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任 公司监事的情形，未受 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人吴昊，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材料 股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 4 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 7 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 8 | | 第六章 | 监督检查 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板上市规则》等法律法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本《杭州华光焊接新材料股份有限公司对外投资管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司治理准则》，上海证券交易所（以下简称"上交 所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人谢诗蕾，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材 料股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...