证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-075 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、追认并增加 2023 年度日常性关联交易预计的审议程序 （一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事 会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计 的议案》，公司 2023 年度日常性关联交易预计金额合计为 2,215.00 万元人民币。 关联董事瞿承红已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议的《关于追认日常性关 联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》发表如下意见： 我们认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计 事项符合公司日常经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理， 不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性 关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

复合铜箔测试与交付 - 复合铜箔生产设备打样后样品提交给客户，客户可能送终端电池厂测试 [1] - 一步法生产的复合铜箔样品（PP基膜）在客户端测试各项参数能满足要求，结合力表现较好 [1] 生产成本与产能 - 一步法客户综合制造成本约3.8 - 4.5元/平方米 [1] - 一台一步式全湿法复合铜箔电镀设备一年能生产500 - 750万平复合铜箔 [2] - 公司目前产能规划是10 - 20台/月 [2] 一步法湿法工艺 - 公司一步式湿法工艺核心是在一台设备上完成复合铜箔制备，有前处理、化学镀、水电镀加厚三道核心工序 [2] - 该工艺采取滚轮传动，无需裁边，能自动上下卷，有提速空间大、生产效率高、基膜适应性强等优势 [2]

http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第007815号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年9 月28日召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-072 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,605,448 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,605,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-071 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日，江苏三孚与高邮管理委员会签订了《《高邮市招商项目投 资协议》。 二、对外投资进展情况 2023 年 9 月 13 日，江苏三孚通过高邮市土地使用权网上交易系统竞得开发 区汤北路南侧、屏淮北路西侧地块，并于近日与高邮市自然资源和规划局签署了 《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况如下： 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 13 日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司三孚（江苏）新材料科技有限公司（以下简称"江苏三孚"）通过 高邮市土地使用权网上交易系统竞得开发区汤北路南侧、屏淮北路西侧地块， 并于近日与高邮市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 出让价款为 23,635,500.00 元。 一、对外投资概述 公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州三孚新材料科技股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关注的问题 [1]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-069 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州三孚新材料科技股份有限公司拟股权收购 涉及江西博泉化学有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VYMQB0650 号 (共1册,第1册) 中联国 旬有限公司 麻米 ALLIER APPRAISAL CO., LTD. 二〇二三年九月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300567 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0510号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VYMQB0650号 | | 报告名称: | 广州三孚新材料技股份有限公司拟股权收购涉及 江西博泉化学有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 报告 250,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月10日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | 签名人员: | 梁金秋 (资产评估师) 会员编号:44190026 | | | 타 홈 (资产评估师 ...

江西博泉化学有限公司 卡 报 . 信 世 华兴审字[2023]23007880017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申 话(Tel):0591-87852574 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fihxcpa. 告 计 77 华兴审字 2023 23007880017号 江西博泉化学有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西博泉化学有限公司(以下简称江西博泉公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日、2023年 4 月 30日的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了江西博泉公司 2022年12月31日、2023年4月30日的合并 及母公司财务状况以及 2022年度、2023年1-4月的合并及母公司经营成果和 ...