经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京赛科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年度公司将完善优化内控制度并督促执行[19] 其他信息 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100.00%[8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][14]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-015 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股， 每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣 除发行费用 10,347.46 万元后，实际募集资金净额为 92,426.9 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人陈君近三年签署过7家上市公司审计报告[2] - 项目签字注册会计师宁方靖近三年未签署过上市公司审计报告[4] - 项目质量复核人黄骁近三年签署或复核过5家上市公司审计报告[5] 执业情况 - 容诚会计师事务所及相关人员近三年未因执业行为受处罚[6] - 2024年与专业技术部就公司重大会计审计事项及时咨询并解决问题[8] - 2024年公司审计中无未解决的意见分歧[9] 其他 - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 公司认为其能满足2024年度审计工作要求，按时完成2024年年报审计相关工作[19]

资金管理 - 2023年8月16日拟用不超105,000万元闲置自有资金现金管理[1] - 2024年8月20日拟用不超120,000万元闲置自有资金现金管理[2] 授权情况 - 2024年8月16 - 19日存在超授权期限现金管理情形[4] - 2025年4月23日会议同意追认超授权期限现金管理情况[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[3][4] 费用数据 - 2024年度审计费用65万元（含税），年报55万，内控10万[6] 未来展望 - 2025年拟续聘容诚为审计机构，需股东大会通过[7][8] 合规情况 - 近三年事务所受监管措施等多次，63名从业人员受罚[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元，2020年7月到账[1] - 2024年1月1日募集资金专户余额1120.36万元，利息收入10.69万元，现金管理赎回11714.16万元[3][4] - 2024年直接投入募集资金项目6851.99万元，超募资金用于股票回购3938.01万元，手续费1.04万元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额2054.17万元[4] - 公司募集资金总额92426.96万元，本年度投入10790.00万元，已累计投入72102.92万元[41] 资金使用与管理 - 2020 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为74000万元、73000万元、67000万元、39000万元、30000万元[16][18][19][20][22] - 2022年10月公司使用16600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.99%[26] - 2024年度使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为67.41万元[29] - 公司拟使用超募及自有资金回购股份，资金总额不低于5000万元、不高于1亿元，回购价不高于34.5元/股，期限12个月[31] - “生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余募集资金永久补充流动资金[33] 项目进展 - “生产基地建设项目”截至期末累计投入24560.18万元，进度76.54%[41] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入7765.29万元，进度54.34%[41] - “营销网络建设项目”截至期末累计投入1239.44万元，进度30.21%[41] - “补充流动资金”和“超募资金永久补充流动资金”投入进度均达100%[41] - “股份回购”截至期末累计投入3938.01万元，进度53.62%，预计2025年6月结束[41] 项目调整 - 2023年8月公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[30] - 2024年12月19日公司同意新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[42] - “研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月[33][42] - 2020年公司变更募投项目实施主体、地点和方式，调整投资额[46] - 生产基地建设项目和研发中心建设项目原计划2020年底开工，因政策等因素开工时间延后[42][46] 其他情况 - 2025年4月公司追认部分现金管理产品到期日超出授权期限情况[22] - 2022 - 2025年公司多次召开董事会和监事会审议通过与募集资金使用相关议案[18][19][20][22] - 营销网络建设项目因外部环境致终端医疗机构凝血检测需求下降，放缓实施进度[42] - 公司在实施研发中心建设项目时会根据外部环境等调整实施进度[42][46] - 截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，如建行中关村分行七天通知存款投资200万元，2020/9/27 - 2024/6/6期间实际收回本金200万元，获得收益14.16万元[23][24]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-017 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，结合公司所处行 业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理 人员 2025 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、非独立董事 （1） 在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事，根据其在公司担任 的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。 （2） 未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，仅在公司领取 津贴，不再另行领取薪酬。 2、独立董事 公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担 ...

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 公司、公司全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司（以下简称"赛诺希德"） 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-019 北京赛科希德科技股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时将部分募投项 目闲置场地进行出租，本次调整有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高 资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影 ...

公司决策 - 2025年4月23日公司审议通过注销密云分公司议案[2] - 基于战略规划和经营效益考虑注销[4] 分公司情况 - 密云分公司2019年01月31日成立，经营范围含销售医疗器械等[3] 影响说明 - 注销对损益、整体业务和生产经营无实质影响[5] - 注销后不再纳入合并报表范围[5]