公司治理 - 2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 同意调整监事会成员人数并修改《公司章程》[3][4] - 提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[7][8][11][12] 项目决策 - 同意“生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余资金补流[16][17] - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[16][17] - “研发中心”和“营销网络建设项目”延期至2026年12月[16][17] 会议安排 - 同意2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[18][19]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

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公司治理 - 第三届董事会、监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月19日提名董监候选人[1][4] - 第四届董监任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] 股权结构 - 吴仕明直接持股36,787,960股，占34.66%，间接持股2,207,400股，占2.08%[8] - 吴桐直接持股2,719,460股，占2.56%[9] - 王海间接持股39,000股，占0.04%[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名穆培林女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、连续任职年限、资格等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

会议与人事 - 2024年12月19日召开第三届监事会第十五次会议，4名监事全出席[2] - 拟调监事会成员为3名并修订章程，待股东大会审议[3][4][6] - 提名张颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，待审议[7][8][9] 项目与资金 - 同意“生产基地建设项目”结项，7258.26万元节余资金补流[10] - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体[10] - “研发中心”和“营销网络”项目预定可使用日期延至2026年12月[10]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会注册，8月6日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币106,142,400元[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] - 公司股份总数为106,142,400股，均为普通股[17] 股东与股权 - 发起人吴仕明、张海英、祝连庆认购股份数分别为29,432,431股、4,864,865股、3,648,649股，持股比例分别为54.50%、9.01%、6.76%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 公司治理 - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需召开股东大会[21] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[93][94] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[132] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[151][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

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监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2025年1月9日届满[1] - 2024年12月17日选举王旭、闫君为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1] 人员持股 - 王旭、闫君均间接持有公司39,000股，各占总股本0.04%[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年12月20日16:00 - 17:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 提问相关 - 2024年12月13日至19日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有王海、丁重辉、李国、张嘉翃、穆培林[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 89281810 - 808，邮箱investor@succeeder.com.cn[6][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]