股份与股本变动 - 发行股份购买资产后公司股份总数为192,222,253股[2] - 募集配套资金后公司股份数量为194,388,630股[2] - 回购注销限制性股票后总股本减少284,600股[4] - 公司股份总数变更为194,104,030股，注册资本相应减少[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为194,104,030元[5] - 《公司章程》修订后股份总数为194,104,030股[5]

财务顾问变动 - 国泰君安为普源精电项目独立财务顾问[1] - 原周延明等三人负责，周延明因工作变动不再担任[1] - 变更后王胜、张文杰继续履行督导职责[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月29日[2]

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

激励计划 - 2022年年度股东大会通过激励计划[5] - 2024年股东大会同意终止激励计划[7] - 回购注销28.46万股第一类限制性股票[7] - 作废41.32万股第二类限制性股票[7] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现5元，共派92,561,708元[9] - 调整后以184,662,596股为基数，派92,562,126.25元[10] - 2024年6月14日发放现金红利[10] 回购注销 - 第一类限制性股票回购价调为33.79元/股[11] - 回购注销总金额约9,616,634元[12] - 预计2024年10月29日完成注销[13]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-099 普源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 284,600股 | 284,600股 | 2024年10月29日 | 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 回购注销原因：因终止实施 2023 年限制性股票激励计划，需回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 284,600 股。 本次注销股份的有关情况： 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。 3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次 回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公 司关于回购注销2023年限制性股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-098 普源精电科技股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）鼎阳科技诉公司商业诋毁、专利侵权以及恶意提起知识产权诉讼案 重大内容提示 1. 案件所处的诉讼阶段：当事人各方均撤回起诉、上诉 2. 上市公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司北京普源精电科技有限公司（以下简称"公司全资子公司"、 "北京普源"）为：原告、被告、上诉人、被上诉人；公司为：被告。 3. 涉案的金额：（1）北京普源诉深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称 "鼎阳科技"）侵害发明专利权纠纷案号为（2022）沪 73 知民初 1194 号、（2022） 沪 73 知民初 1221 号、（2022）沪 73 知民初 1222 号、（2022）沪 73 知民 初 1266 号和（2022）沪 73 知民初 1267 号：诉讼总额为人民币 5800 万元及公 司因维权支付的合理费用；（2）鼎阳科技诉公司商业诋毁 ...

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金注册申请获批，不超5000万元[2] - 本次配套募集资金总额49999981.16元，实际到账43396207.57元[2] 资金账户 - 截至2024年9月27日，普源精电专户余额43396207.57元，用于北京实验中心建设[5][6] - 截至2024年9月27日，北京耐数电子专户余额0元，用于北京实验中心建设[5][9] 协议规定 - 公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》[4][5] - 专户不得用作其他用途，不得随意设定权利负担[6][7][9][10] - 甲方对募集资金可定期存单存储，存单到期及时处理且不得质押[7][10] - 甲方使用闲置募集资金投资需符合规定并履行程序[11] 监督管理 - 丙方指定人员监督甲方募集资金使用情况[11] - 丙方每半年度检查专户存储情况[8][11] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8][12] - 甲方支取超5000万元且达净额20%需通知丙方[8][12] - 丙方有权更换主办人，发现违规向交易所报告[12]

北京耐数电子有限公司 2024年1月1日-2024年8月31日 过渡期损益审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理 ZHONGHUA | | 日 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | 利润表 | | | | 1 | | 财务报表附注 | | | | 2-32 | 专项审计报告 众会字(2024)第 10302 号 普源精电科技股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子")按照附注二、1 编制基础和编制方法编 制的 2024 年 1 月 1 目至 2024 年 8 月 31 日过渡期损益表及相关附注(以下合称"财务报表")。 我们认为,耐数电子的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了耐数电子 2024年1月1日至2024年8月31日期间的经营成果。 (二)形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

重组进度 - 公司2024年7月16日收到发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[2] - 标的资产交割日为2024年8月20日[3] 业绩总结 - 过渡期（2024年1月1日至8月31日）内标的资产净利润11,199,558.09元[5] - 过渡期内标的资产无经营亏损，交易对方无需补偿[5] - 过渡期内标的资产收益归公司[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问" 或"国泰君安"）受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次普源精电科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意见是完全独 ...