证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-056 普源精电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了书面的查询证明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于< 普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管 ...

1 格为 23.59 元/股。 普源精电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激 励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法 ...

君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适 用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、 法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-060 普源精电科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<普源精电科技股份有 1 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司〈2024 年 限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）发表了核查 ...

致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"） 等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下合称"中国法律、法规"，为本 法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 及台湾地区法律、法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，就公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象人数、授予价格、授予数量（以下简称"本次调 整"）及向本次激励计划的激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"） 相关事宜出具本法律意见书。 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-054 普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二) 至 6 月 17 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rigol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-053 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 460,820 股，占公司总股本的比例为 0.25%，回购成交的 最高价为 36.80 元/股，最低价为 27.45 元/股，支付的资金总额为人民币 14,998,726.13 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由实际控制人、董事长王悦 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-051 1、征集委托投票权的起止时间：2024 年 6 月 5 日（上午 9:30-下午 17:00） 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意 3、征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《上市 公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定， 并按照普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事秦策先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 普源精电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦策先生，其基本情况如 下： ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-052 普源精电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于< 普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会根据《管理办法》的相关规定，在征询公示意见后对 激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查结果如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了本激励计 ...

普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-050 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...