股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权占比53.1462%[2] - 董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票比例100%[6] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票比例99.9713%，反对票比例0.0287%[6] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是广东信达律师事务所[8] - 公告于2023年12月15日发布[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信建投杨超、海港人寿张泽京、招银理财朱贝贝 [2] - 时间为2023年12月12日14:30 [2] - 地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣 [2] 业务相关问答 测试设备销量相关 - 测试设备的销量与被测产品的产量和生产周期有关 [2] 检测差异相关 - 汽车软板检测与手机软板检测有差异，手机软板更新换代频率快、单部使用量20 - 30多片、单型号出货量规模大，汽车软板更新慢、使用量少、面积大，公司针对性开发飞针测试模式 [3] 检测对象相关 - MEMS传感器测试设备主要检测消费电子里的传感器 [3] 研发投入相关 - 公司上市后新开拓业务领域，新业务研发投入大但营收暂未起量，导致研发投入比例逐年增大 [3]

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | | 3 | | 二、会议议程 | | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案一： | | | 6 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案二： | | | 7 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-051 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以 南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,317,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,317,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.5154 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

制度修订 - 修订《公司章程》，规定收购股份决议情形、审计委员会成员要求等[1][2] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[2] - 拟制定及修订部分公司治理制度，含独立董事工作制度[4] - 修订后的《独立董事工作制度》全文同日披露，需股东大会审议[5] 会议与审议 - 2023年11月28日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》等需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理工商变更登记、备案事宜[3]

深圳市燕麦科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第一节 合并、分 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,587 万股，募集资金 总额为人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费 用人民币 79,801,217.55 元（不含税），募集资金净额为人民币 626,120,382.45 元。本次募 集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2020]3-36 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、本次延期募投项目的基本情况 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 募集资金承 | 截至 2023 10 月 | 年 | | 31 | 截至 2023年10月31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-052 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息及知情人管理制度》 规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了 充分且必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予财务负责人邝先珍22万股，占授予总数8.6275%[1] - 首次授予董事会秘书李元12万股，占授予总数4.7059%[1] - 首次授予核心技术人员王虹24万股，占授予总数9.4118%[1] - 首次授予其他激励对象197万股，占授予总数65.1989%[1] - 首次授予合计255万股，占授予总数84.3945%[1] - 预留部分47.1524万股，占授予总数15.6055%[1] - 限制性股票总数302.1524万股，占授予总数100%[1] 激励计划限制 - 任一激励对象获授股票不超公司总股本1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超审议时股本总额20%[2] 预留激励对象确定 - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[2]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-058 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...