深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | 二、会议议程 | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案一： | 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案二： | 8 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案三： | 9 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国 ...

公司产品特性 - 公司提供给不同客户应用于同一款产品检测的测试设备基本不一样，因不同客户自身工艺路线、规格要求、产线布局等不同，导致检测方案、设备形态、指标要求不同，产品高度非标定制化，但公司推进标准化、模块化已取得一定进展 [2][3] - 公司检测设备基本不可以被客户每年重复使用，因待测软板及元器件每年在结构、功能参数指标上会更新，测试设备中接触软板的器件高度定制化，测试对象变化需重新更换 [3] 公司投资方向 - 公司目前寻找的投资标的围绕元件级、板级主业，以检测为主，也考虑技术、市场的协同性 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 688312，证券简称为燕麦科技 [1] - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、现场参观 [2] - 参与单位及人员有中邮基金曹思、华安证券王君翔和郑喆 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日 10:00，地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元和证券事务代表李嘉欣 [2] 问答环节要点 研发相关 - 研发主要体现在测试方案定制开发、核心组件和整机性能指标实现，包括精度、效率、可靠性等，设备非标属性强，前期需与客户就测试要求、方案等不断沟通 [2][3] 设备需求相关 - 公司设备需求与客户销售预测、峰值生产等因素相关，与终端电子产品销量无严格线性关系 [3] 软板相关 - 软板具备配线密度高、轻薄、可自由弯折、可立体组装等特点，在产品结构和可靠性设计方面有优势，契合终端产品便携化、智能化需求，终端客户应用情况取决于自身选择 [3] 业务拓展相关 - 公司暂无机器人相关测试业务 [3] 荣誉相关 - 公司单项冠军为省级，已在申报国家级 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、现场参观 [2] - 参与单位及人员包括长江证券倪蕤、平安基金张聪等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年11月14日10:00 [2][4] - 活动地点在公司三楼会议室 [3] - 公司接待人员有董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣 [3] 公司业务相关 - 射频测试客户分为消费电子类音频和汽车电子类 [3] - 直接客户主要是软板厂 [3] 公司建设相关 - 在建工程2亿用于杭州产业园建设 [3] - 杭州4万平生产场地投产会有爬坡过程 [3] - 新加坡公司定位为海外研发总部，目前在筹备中 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 688312，证券简称为燕麦科技 [1] - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访和业绩说明会，时间为 2023 年 11 月 9 日 14:00 - 15:00，会议方式为上证路演中心网络互动 [2] - 公司接待人员包括董事长兼总经理刘燕、财务负责人邝先珍、董事会秘书李元、独立董事邹海燕 [2] 问答要点 限售股减持 - 今年解禁的是实控人和员工持股平台的股份，若有减持计划会提前预披露，需关注公司公告 [2] 2023 年业绩 - 公司第三季度营收下滑主要受客户验收节奏影响，全年保持乐观 [3] 消费电子回暖 - 目前公司在为明年项目进行定制开发测试方案及打样等，一切正常 [3]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □现场参观 □分析师会议 □新闻发布会 □其他（电话会议） £媒体采访 □路演活动 时间 2023年11月9日 14:00-15:00 会议方式 上证路演中心网络互动 公司接待人员姓名 董事长兼总经理：刘燕 财务负责人：邝先珍 董事会秘书：李元 独立董事：邹海燕 投资者关系活动 主要内容介绍 1、今年公司限售股都解禁了，有减持计划吗？ 答：您好，今年解禁的是实控人和员工持股平台的股份，若有减持 计划会提前预披露，请关注公司公告。谢谢。 | | 2、公司2023年全年度业绩如何？ | | --- | --- | | | 答：您好，公司第三季度营收下滑主要受客户验收节奏影响，全年 | | | 看，我们保持乐观。谢谢。 | | | 3、听说消费电子回暖了，公司有感受到么？ | | | 答：您好，目前全公司在为明年项目进行定制开发测试方案及打样 | | | 等，一切正常。谢谢。 | | 附件清单（如有） | 无 | | 时间 | 2023年11月9日 | ...

公司海内外布局 - 国内主要在深圳和杭州设有生产办公场地,总部在深圳,杭州为自建基地[1][2] - 国外主要在新加坡和越南设有子公司,新加坡定位海外总部,统一管理海外市场开拓和投资,越南定位为东南亚生产基地[1][2] 国内MEMS传感器测试设备市场 - 公司做过市场调研,目前国内从事MEMS传感器测试设备的厂家不多[3] 客户变化情况 - 公司上市后在新方向上正在开拓诸多新客户,目前产生较大营收的大客户与上市前差不多[4] - 公司主营产品非标定制属性很强,被测对象有新的改动测试设备就需要更新[5]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-050 深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市燕麦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象人员进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-049 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期行使权益的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 60 名激励对象全体自愿放弃 已获授但尚未归属的 40.794 万股限制性股票。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议与第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案，现将 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期有关事项及执行情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 （一）2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-048 深圳市燕麦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况，公司计划于 ...