公司概况 - 公司名称为深圳市燕麦科技股份有限公司，证券代码为688312 [1] - 公司主要从事车载电子和消费电子领域的软板测试设备研发和生产 [2][3] 现金及固定资产情况 - 公司目前现金较多，但后续固定资产支出不会大幅增加，因为公司为轻资产型企业，除了杭州第二总部基地的建设费用外,几乎没有其他固定资产支出 [2] 产品特点及验收情况 - 车载电子类软板测试设备与消费电子类有较大差异,需要支持快速换型 [3] - 公司产品有验收周期,在第三、四季度确认验收较多 [3] 气压传感器应用 - 气压传感器主要用于测量和感知高度,在手机上有此应用 [3]

公司概况 - 公司名称：深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] - 证券代码：688312 [1] - 证券简称：燕麦科技 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：媒体采访 [2] - 参与单位：具体名单见附件 [2][4][5] - 时间：2024年6月18日 14:00 [2] - 地点：皇岗商务中心主楼18楼大会议室 [2] - 公司接待人员：董事会秘书李元 [2] 主要问答内容 - 测试设备与软板数量不一致，测试设备高度定制化 [2][3] - 不同型号测试设备底层技术相同，但测试方案和核心部件不同 [3] - 主要客户为MEMS传感器生产厂家 [3] - MEMS传感器测试设备市场空间大，是公司未来最有潜力的业务 [3] - 公司营收呈现季节性特点，二季度为量产交货高峰，三四季度为验收高峰 [3] - 公司并购方向为泛半导体类优质项目 [3]

公司概况 - 公司是A股唯一以软板检测设备为主业的上市公司[3] - 公司是标准设备还是非标设备取决于产业化阶段,初期以非标为主,成熟后以标准化为目标[2] - 公司研发团队稳定性较强,采用持股平台及股权激励等方式提高研发人员待遇及归属感[4] 业务发展 - AI Phone等技术创新会对公司测试设备需求产生积极影响[3] - MEMS传感器测试设备目前国内主要竞争对手为国外公司[3] - 公司在寻找新业务方向上投入了不少精力,但并购整合成功率较低,会坚持技术同源性、客户协同性原则来选择项目[4] 财务状况 - 公司主业现金流非常健康,内部孵化新业务进展可喜[4] - 公司账上资金较多,未来会谨慎投资,不盲目投资[4] 参与调研机构 - 参与调研的机构包括广发证券、伟煌投资、昆辰私募基金等30家[5]

权益变动 - 海纳艺创出资695万元，同恒揽月出资555万元[3][4] - 张国峰间接控制公司有表决权股份500万股，占总股本3.45%[4] - 权益变动前相关方合计持股7535.1913万股，占比52.02%[6] - 权益变动后相关方合计持股7035.1913万股，占比48.57%[6] - 海纳艺创和同恒揽月不再认定与实控人一致行动[6] 合伙人变更 - 海纳艺创执行事务合伙人由张国峰变更为田乐清[2][5] - 同恒揽月执行事务合伙人由张国峰变更为张斐[2][5] 其他要点 - 权益变动不涉及实际持股数量增减，不导致控股东、实控人变更[2][6] - 合伙人变更对海纳艺创及同恒揽月经营无实质性影响[7] - 权益变动不触及要约收购[2][8] - 实控人、董监高承诺6个月内不减持股份[9] - 海纳艺创和同恒揽月6个月内遵守减持规定[9] - 公司按法律法规要求及时履行信息披露义务[15] - 公告发布时间为2024年5月30日[17]

利润分配方案 - 每股现金红利0.40元，每10股派4.00元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利56,730,804.80元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/4[3][9] 股本情况 - 总股本144,848,536股，参与分配股本数141,827,012股[7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[12][13][14][15]

法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：深圳市燕麦科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）律师接受深圳市燕麦科技股份有 限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等法律、法规和规范性文件，以 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人10人，所持表决权76,582,317，占比53.9970%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 《2023年年度报告》等10项议案同意票76,582,317，比例100%[5][7][8][9] - 授权发行股票议案同意票76,566,562，比例99.9794%[8] - 议案1 - 10、12同意票1230404，比例100%[10][11] - 议案11同意票1214649，比例98.7195%[11] 其他 - 见证律所广东信达，律师郭梦玥、李程程[12] - 律师见证股东大会程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，4月23日经董事会审议通过[3] - 4月25日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于5月15日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，持股75,352,913股，占比53.1302%[8] - 网络投票股东5名，持股1,229,404股，占比0.8668%[10] 议案表决结果 - 8项议案均以同意76,582,317股，占出席有表决权股份总数100%通过[13][15][16][17][18][20][21][22] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,582,317股，占比100%[24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意76,582,317股，占比100%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意76,566,562股，占比99.9794%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意76,582,317股，占比100%[31] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[33]

网 廣東信達律師事務所 法律意见书 東信達官師事務所 JIN LAW FIR 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编: 518017 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755) 88265537 3-3-1-1 廣東信達律師 SHU JIN JIN LAW 法律意见书 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一节 律师 声 明 5 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入32,691.26万元，较上年增长2.84%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,856.26万元，较上年下降16.00%[21] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益133,099.38万元，较上年下降0.42%[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 - 4,713,352.61元，同比下降105.73%[47] - 2023年末资产总额1,496,447,943.25元，较2022年末增长0.03%[47] - 2023年末公司总负债为16169.16万元，较年初增长5.08%，资产负债率为11.30%，较2022年末增长0.54个百分点[52] - 2023年销售费用28679818.30元，较2022年下降14.59%；管理费用32497224.42元，较2022年增长0.41%；研发费用88879977.02元，较2022年下降1.61%[58] - 2023年度累计现金分红金额为105897343.43元，占净利润比例为154.45%[62] 未来展望 - 2024年公司将深耕FPC行业自动化、智能化测试领域，在头部客户中占领先市场份额[29] - 2024年公司将在FPC/FPCA后道流程基于AI技术构建全流程智能化解决方案[29] - 2024年公司将向上下游测试领域发展，打造低成本高效中台并推出系列产品[29] 财务数据变动 - 货币资金较2022年末减少13.64%，交易性金融资产减少34.22%[50] - 应收账款较2022年末增长29.74%，存货增长30.79%[50] - 其他流动资产较2022年末增长572.50%，固定资产增长1319.47%[50] - 在建工程较2022年末下降95.30%[50] - 短期借款较上年同期下降71.14%，应交税费增长28.26%，其他应付款增长3279.26%，一年内到期的非流动负债增长84.83%，租赁负债增长156.29%[52] 公司决策 - 2024年年度股东大会召开时间为2024年5月15日14:30，地点在深圳市光明区[12] - 会议审议《2023年年度报告》及其摘要等12项议案[12][13] - 2024年度不在公司全职工作的董事按6万元/年支付津贴[40] - 提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，聘期1年[66] - 公司拟向金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[68] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[71] - 拟对《公司章程》进行修订，具体内容见2024 - 010号公告[79]