成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 田玲：女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于电子科 技大学，博士学位，教授职称。2013年8月至2018年8月历任电子科技大学讲师、 助教、副教授，2018年8月至今担任电子科技大学教授。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 公司由成都荣投创新投资有限公司、南京盟升创合企业管理合 ...

2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议 的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、 独 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入21,113,026.22元，上年同期14,264,624.52元，同比增长48.01%[2] - 2025年第一季度营业总收入21,113,026.22元，2024年第一季度为14,264,624.52元[15] - 2025年第一季度营业收入为9,533,897.66元，2024年第一季度为12,643,287.04元[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-15,035,753.48元，较上年同期增加671.71万元[2][6] - 2025年第一季度净利润为-15,186,833.08元，2024年第一季度为-22,255,256.57元[16] - 2025年第一季度净利润为 - 3,576,278.25元，2024年第一季度为 - 3,675,359.17元[26] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计15,943,465.39元，上年同期18,573,037.29元，同比减少14.16%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为75.51%，上年同期为130.20%，同比降低54.69%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产2,269,589,677.97元，上年度末2,291,157,871.60元，同比减少0.94%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,615,199,946.65元，上年度末1,629,657,105.04元，同比减少0.89%[3] - 2025年3月31日货币资金为166,872,866.76元，较2024年12月31日的333,378,600.10元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为495,432,384.35元，较2024年12月31日的499,382,092.11元略有减少[12] - 2025年3月31日存货为320,270,968.60元，较2024年12月31日的329,137,969.09元减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,242,178,537.33元，较2024年12月31日的1,248,748,552.75元减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1,027,411,140.64元，较2024年12月31日的1,042,409,318.85元减少[13] - 2025年3月31日资产总计2,269,589,677.97元，较2024年12月31日的2,291,157,871.60元减少[13] - 2025年3月31日货币资金为12,694,754.21元，较2024年12月31日的159,599,684.55元减少[22] - 2025年3月31日交易性金融资产为150,000,000.00元，2024年12月31日无此项[22] - 2025年3月31日流动资产合计为746,089,349.32元，2024年12月31日为732,795,595.05元[23] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,159,011,478.30元，2024年12月31日为1,168,271,338.78元[23] - 2025年3月31日资产总计为1,905,100,827.62元，2024年12月31日为1,901,066,933.83元[23] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为53,345,330.61元，较2024年12月31日的20,018,082.19元增加[13] - 2025年3月31日应付账款为158,989,994.57元，较2024年12月31日的177,117,055.58元减少[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4,458,843.31元[5] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.93%，上年同期为-1.28%，增加0.35个百分点[3] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为6,998[8] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 股东持股相关 - 成都荣投创新投资有限公司持股46,498,340股，占比27.67%[9] - 南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）持股11,718,000股，占比6.97%[9] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本57,482,723.74元，2024年第一季度为59,567,699.41元[16] - 2025年第一季度营业成本为3,015,458.07元，2024年第一季度为4,220,247.42元[25] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2024年第一季度均为-0.14元/股[17] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计50,587,019.83元，2024年第一季度为55,901,772.82元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计67,684,970.56元，2024年第一季度为130,163,400.95元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,097,950.73元，2024年第一季度为-74,261,628.13元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金43.10万元，2024年为53.38万元[27] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关现金1.14亿元，2024年为5436.72万元[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为375.95万元，2024年为-3659.66万元[27] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计351,645,164.88元，2024年第一季度为266,776,462.98元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计383,711,033.55元，2024年第一季度为545,780,448.04元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,065,868.67元，2024年第一季度为-279,003,985.06元[20] - 2025年第一季度收回投资收到现金1.5亿元，2024年为2.3亿元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1037.81万元，2024年为-2.68亿元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为33,237,542.51元，现金流出小计为637,939.45元（本期）和4,081,780.18元（对比期），产生的现金流量净额为32,599,603.06元（本期）和 - 4,081,780.18元（对比期）[21] - 2025年第一季度取得借款收到现金1000万元，2024年无此项[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为948.61万元，2024年为-360.66万元[28] 现金及现金等价物相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为286.74万元，2024年为-3.08亿元[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为999.34万元，2024年为438.45万元[28] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润为 - 4,095,898.63元，2024年第一季度为 - 5,547,381.69元[26] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额为-357.63万元，2024年为-326.77万元[27]

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-028 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，截至 2024 年 9 月 30 日，公司计提商誉减值 6,454.36 万元，该次计提后公司商誉账面净值 为 1,457.13 万元。 （三）本次计提商誉减值的原因和金额 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示 第 8 号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《上海 证券交易所科创板股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 43元大幅下降至2024年的-1 70元 同比降幅达295 35% [1] - 每股净资产从10 41元降至9 59元 同比下降7 88% 连续两年下滑 [1] - 每股未分配利润由正转负 从1 42元降至-0 26元 降幅118 31% [1] - 营业收入大幅萎缩58 01% 从3 31亿元降至1 39亿元 [1] - 净利润亏损扩大至2 72亿元 较上年-0 56亿元增加亏损385 71% [1] - 净资产收益率指标缺失 2023年为-3 31% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比48 85% 较上期增加95 28万股 [1] - 成都荣投创新投资有限公司保持第一大股东地位 持股4649 83万股 占比27 58% [2] - 银华中小盘混合和南方军工改革灵活配置混合A新进前十大股东 分别持股209 53万股和162 03万股 [2] - 张英文减持25万股至272万股 彭红卫增持43 75万股至222 6万股 [2] - 符敏和香港中央结算有限公司退出前十大股东 原持股分别为152万股和143 03万股 [2] 利润分配政策 - 2024年度未制定分红送配方案 采取不分配不转增政策 [3]

经核查，我们认为：立信会计师事务所诚实守信、恪尽职守，客观、公正地 为公司出具了审计报告，具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审 计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案。 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据公司董事会于 2025 年 4 月 13 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议通知》（以下简称"《通知》"），公 司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事 人数符合法律和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独 立董事共同推举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充 分讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变 更登记以及制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股，注册资本增加 7,524,977 元，由 160,388,568 元变更为 167,913,545 元。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中 的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | | | | | 修改前 | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和 零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费 总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。 （二）聘任会计师事务 ...