浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi=0\;\Xi=\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于修订公司部分制度的议案》 13 | 1 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 二、为保证本次大会的严 ...

浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有限 公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴证券股份有限公司关于变更浙江和达 科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》，具 体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，原指定保荐 代表人何金春先生、张玮洁女士具体负责公司的持续督导工作，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日止。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-071 浙江和达科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 附件： 张望先生，保荐代表人，金融学硕士，东兴证券投资银行总部高级副总裁。 主要负责或参与的项目：宇顺电子（002289）重大资产重组、先惠技术（688155） 重大资产重组、再融资及其 IPO 项目；华夏航空（002928）及大胜达（603687） 再融资项目；信邦制药（ ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长和独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。主任委员（召 集人）由为会计专业人士的独立董事担任。 水 科技 智慧 建设美好生态 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委 员。 第三章 职责与权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上 市规则》"）等法律、法规以及规范性文件和《浙江和达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江和达科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-070 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-068 浙江和达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公 告如下： | | 以其所代表的有表决权的股份数额行 | 以其所代表的有表决权的股份数额行 | | --- | --- | --- | | | 使表决权，每一股份享有一票表决权。 | 使表决权，每一股份享有一票表决权。 | | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且 | | | 该部分股份不计入出席股东大会有表 | 该部分股份不计入出席股东大会有表 | | | 决权的股份总数。 | 决权的股份总数。 | | | …… | 股东买入公司有表决权的股份违反 | | | | 《证券法 ...

浙江和达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 水 科技 智慧 建设美好生态 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 （四）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度 报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计 ...