浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室举行。本次会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董 事李晓龙担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《浙江和达科技股份有限公司章程》《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，会议合法有效。第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议并以举手表决的方式一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 独立董事认为： 1、《浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的拟定符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司 及全体股东利益。 2、公司不存在《管理办法》等法 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-005 浙江和达科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2024 年度的关联交易属于公 司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要 按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依 赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了 该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的预计事项 需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。 公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-002 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 四届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-003 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-001 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室 采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。 关联董事郭军、翁贤华、刘金晓回避表决。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事项 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"） ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-006 浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 1 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、行政法规和规 范 ...

关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 厦行浙江和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号――持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查, 现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构 东兴证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 东兴证券股份有限公司 张望、刘延奇 (三) 现场检查时间 2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 29 日 (四) 现场检查人员 刘延奇、刘金 (五) 现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 (六) 现场检查手段 本次现场检查手段主要包括: 1、查看 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司 515 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,406,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,406,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.6245 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...