限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 上市流通总数为456,950,160股 占公司总股本的50.77% [1][2][6] - 上市流通日期为2025年4月7日 因原定日期2025年4月6日为非交易日故顺延 [1][6] - 限售股股东数量为2名 限售期为自公司股票上市之日起36个月 [2] 公司股本结构变化 - 公司首次公开发行完成后总股本为900,000,000股 其中有限售条件流通股831,155,943股 无限售条件流通股68,844,057股 [1] - 本次限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及履行情况 - 股东中国复合材料集团有限公司及连云港鹰游纺机集团有限公司均承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首次公开发行前股份 [2][4] - 股东承诺若减持将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规规定 [3][4] - 截至公告披露日 所有限售股股东均严格履行承诺事项 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [4][5] 中介机构核查意见 - 保荐机构确认限售股股东已严格履行股份锁定承诺 本次上市流通的股份数量及时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [5] - 公司关于限售股上市流通的信息披露被认定为真实、准确、完整 保荐机构对此无异议 [5][6] 限售股明细数据 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股 占公司总股本比例精确至50.77% 数据差异系四舍五入造成 [6][7] - 限售期统一为36个月 本次流通后剩余限售股数量为0 [6][7]

股份信息 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股，占总股本50.77%[3][12] - 公司总股本900,000,000股，限售股831,155,943股，无限售股68,844,057股[2] 上市情况 - 本次股票2025年4月7日上市流通[2][12] - 上市流通限售股股东2名，限售期36个月[3] 股东持股 - 连云港鹰游纺机集团持股239,990,306股，占比26.67%，本次全流通[13] - 中国复合材料集团持股216,959,854股，占比24.11%，本次全流通[13] 股东承诺 - 中国复合材料集团36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 连云港鹰游纺机集团36个月内不转让[8] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[11] - 本次上市流通为首发限售股，认购方式网下[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入155704.56万元，同比下降31.08%[2][5][6][7] - 2024年度营业利润-16144.48万元，同比下降149.32%[2][7] - 2024年度利润总额-16159.79万元，同比下降149.76%[2][7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-11873.79万元，同比下降137.34%[2][6][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17873.05万元，同比下降175.22%[2][6][7] - 2024年度基本每股收益-0.13元，同比下降137.14%[2][7] - 2024年末总资产936510.85万元，较期初减少1.79%[2][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益463092.56万元，较期初减少4.42%[2][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.15元，较期初减少4.28%[2][6] 经营业绩下滑原因 - 经营业绩下滑主因是行业供需失衡、资产计提减值准备、子公司项目贷款利息资本化转费用化[6][7]

业绩总结 - 2024年度预计营收15 - 16亿元，同比降29.18% - 33.60%[13] - 2024年度预计归母净利润 - 0.9至 - 1.35亿元，同比降128.30% - 142.46%[13] - 2024年度预计扣非归母净利润 - 1.7至 - 2.4亿元，同比降171.55% - 201.01%[13] 合规情况 - 公司治理制度完善且基本有效执行[4] - 持续督导期信息披露真实准确完整[5] - 持续督导期资产完整、五独立，无关联方违规占资[7] - 持续督导期募集资金管理合规，无违规使用[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营模式 - 公司上市以来经营模式未发生重大变化[13]

会议安排 - 2025年1月3日决议召开股东大会[5] - 1月4日公告会议通知[5] - 1月20日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 71名股东出席，代表股份803,206,209股，占比89.2451%[7][8] 议案表决 - 补选张健、葛海涛为非独立董事，同意比例超99.9%[11][12] - 中小投资者补选二人同意比例超98.4%[12]

会议信息 - 股东大会于2025年1月20日在江苏省连云港市召开[2] - 出席会议股东及代理人71人，所持表决权803,206,209股，占比89.2451%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 《补选张健女士为非独立董事议案》得票802,508,750，占比99.9131%[5] - 《补选葛海涛先生为非独立董事议案》得票802,469,304，占比99.9082%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.5426%、98.4601%[5] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为晏国哲、吕丹丹[10]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计营业收入15 - 16亿元，同比下降29.18% - 33.60%[2] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 9000万元至 - 1.35亿元，同比下降128.30% - 142.46%[2] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.7亿元至 - 2.4亿元，同比下降171.55% - 201.01%[2] 2023年业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入22.59亿元[3] - 2023年度公司利润总额3.25亿元[3] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润3.18亿元[3] - 2023年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元[3] - 2023年度公司每股收益0.35元[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是碳纤维行业供需失衡、下游需求不及预期及产品销售价格下降[5] - 对部分存在减值迹象的资产计提减值准备，子公司项目贷款资本化转费用化影响净利润[5]

人事变动 - 张国良因年龄辞去董事长等职，仍任首席科学家等[12] - 罗皞宇因工作变动辞去董事等职，不再任职[12] - 会议补选张健、葛海涛为非独立董事[10][12] 股份情况 - 张健未持有公司股份[16] - 葛海涛间接持有公司0.14%股份[16] 会议相关 - 2025年1月20日会议，现场与网络投票表决[1] - 现场记名投票，累积投票制，错填视为弃权[7][8] - 律所见证会议并出具法律意见书[8]