陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 | 3 | | 第三章 | 议事规则 | 4 | | 第四章 | 附则 | 6 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 修订）》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件和《陕西华秦科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马均章,已充分了解并同意由提名人陕西华泰科技实业股份有限公司董 事会提名为陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西华秦 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 陕西华秦科技实业股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股 面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元， 扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额 为人民币295,819.97万元。 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十九 次会议相关事项发表独立意见如下： 我们一致同意该议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 四、 关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的事项 一、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的事项 经核查，我们认为：经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工 作经历和身体状况的了解，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履 行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及 上海交易所禁止的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合我国有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意折生阳先生、周万城先生、黄 智斌先生、罗发先 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 21 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 人员姓名 董事长：折生阳先生 董事、总经理：黄智斌先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：武腾飞先生 独立董事：马均章先生 保荐代表人：闫明先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问贵公司目前在航空领域与哪些单位有合作？贵公司 计划如何来布局航空领域？ 答: 尊敬的投资者您好，目前，公司从中高温隐身材料向全 温域隐身材料发展、从单一功能隐身材料全面向多频谱兼容隐身 材料方向发展，并在结构隐身复合材料领域快速推进，从而进一 1 答:尊敬的投资者，您好！公司目前暂无回购股票计划。作 为军品配套供应商，公司严格按照客户任务节点的相关要求进行 生产并交付 ...

财务与业绩 - 2023年前三季度营业收入为人民币60,201.14万元，同比增长39.73% [4] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币27,049.30万元，同比增长35.39% [4] - 2023年前三季度研发投入合计57,648,604.29元，占营业收入比例为9.58% [2] - 第三季度利润受结构性存款本金下降、利率下降导致投资收益减少、应收账款增加等因素影响 [4] 技术与产品 - 四个牌号隐身材料产品进入小批试生产阶段，未来将逐步实现量产 [2] - 公司是国内极少数能全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业 [5] - 隐身材料技术从中高温向全温域发展，从单一功能向多频谱兼容方向发展 [1][5] - 防护领域的热阻材料已在多个发动机型号预研或试制，重防腐材料在船舶领域取得突破 [5] - 声学超构材料技术在轨道交通、能源电力、航空航天等领域进入工程化阶段 [3][6] 业务布局 - 军工领域以隐身材料为基础，重点布局航空航天特别是航空发动机领域 [2] - 民用领域开拓热阻材料、重防腐材料、电磁屏蔽材料等军工技术转化 [3][7] - 2022年成立华秦光声，布局声学超构材料产业化 [3][6] - 2023年成立瑞华晟新材，实施航空发动机用陶瓷基复合材料研发与产业化项目 [3][7] 子公司进展 - 华秦航发正在进行航空发动机零部件产线建设，部分产线进入首件验证及试生产阶段 [6][7] - 华秦光声在声学实验室、发电站噪声治理、建筑吸声材料等领域取得业务进展 [6][7] - 瑞华晟新材已设立完毕，正在开展航空发动机用陶瓷基复合材料项目前期建设 [7] 市场与竞争 - 军工产品一旦形成批量供应，可在较长期内保持优势地位 [3] - 公司隐身材料产品在多军种、多型号装备实现装机应用，具有技术领先和行业先发优势 [5] - 民用领域目标是成为国内领先、国际一流的新材料创新企业 [3][7]

公司经营情况 - 公司2023年前三季度实现营业收入60,201.14万元,同比增长39.73% [1] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27,049.30万元,同比增长35.39% [1] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,836.67万元,同比增长41.61% [1] 军品业务进展 - 公司四个牌号隐身材料产品已进入小批试生产阶段,将积极配合主机承制单位 [2] - 隐身材料产品一旦批量供应,可在较长期内保持优势地位 [2] 新材料业务 - 控股子公司上海瑞华晟新材主要从事航空发动机用陶瓷基复合材料的研发和产业化 [2][3][4] - 陶瓷基复合材料具有优异的耐高温和低密度特性,有助于提高航空发动机的性能 [3][4] 其他业务 - 华秦航发主要从事航空发动机零部件加工、制造、维修等业务,是公司在航空发动机产业链上的布局 [4] - 南京华秦光声主要从事声学超构材料的研发和产业化,已在多个领域取得业务进展 [5] 应收账款管理 - 公司应收账款较大,主要系销售规模增加及军工行业货款结算周期较长所致 [6] - 公司将继续加强应收账款管理,确保产品定价合理 [7] 产品维护保障 - 武器装备在使用过程中需要定期维护,公司将承接相关特种功能材料产品的维护保障任务 [8]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/19w6P5yf09a 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-036 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 11 月 21 日（星 期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为220,103,220.41元，同比增长37.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,895,473.17元，同比增长14.68%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为35.39亿元，扣除非经常性损益后的净利润为41.61亿元[10] 股东权益变动 - 公司以93,333,336股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增45,733,335股[6] 研发投入 - 研发投入合计为24,714,554.47元，占营业收入的比例增加0.60个百分点至11.23%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,309,792.64元[7] 资产负债情况 - 公司报告期末流动资产合计为3,729,797,274.09元，其中货币资金为964,611,160.46元，应收账款为703,544,176.62元，存货为89,714,934.68元[18] - 公司报告期末非流动资产合计为1,018,870,944.27元，其中固定资产为257,463,501.71元，商誉为76,323,000.00元，无形资产为56,894,038.38元[18] - 公司资产总计为4748668218.36元，较上年同期4219385480.39元增长12.51%[19] - 公司流动负债合计为382497614.60元，较上年同期308178953.80元增长24.13%[19] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为103.85亿元，主要原因是本期购买材料和税金缴纳增加[10] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为102.33亿元，主要原因是本期理财赎回增加[10] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-96.29亿元，主要原因是上期收到IPO募集资金[10]

独立董事一致同意将关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事项提 交公司董事会审议。 陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 （以下无正文，仅为签字页） 关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十 八次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事项 独立董事对本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项进行了充分了解， 本次公司向控股子公司提供借款事项属于向与关联人共同投资的公司提供大于 其股权比例或投资比例的借款的关联交易。本事项是为了加快推进华秦航发航 空零部件智能制造项目建设及试生产工作的顺利进行并早日实现投产，符合公 司及股东的整体利益。华秦航发为公司控股子公司，公司对华秦航发拥有充分 的控制权，能够充分了解其经营情况，故本次向华秦航发提供借款暨关联交易 事项整体风险可控。本次交易遵 ...