陕西华秦科技实业股份有限公司 提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事会,现提名马均章为陕西华秦科 技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事会,现提名刘瑛为陕西华秦科技 实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘瑛,已充分了解并同意由提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事 会提名为陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西华秦科 技实业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系与关联方 | 3 | | 关联交易 第三章 | | 5 | | 第四章 | | 关联交易的审批程序及信息披露 6 | | 第五章 | 日常关联交易事项 | 10 | | 第六章 附 | 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易，有效控制公司关联交易风险，充分保障公司经营活动 的公允性、合理性，进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据及参照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件，以及《陕西华秦科技实业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西 华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立 董事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立 董事候选人的议案 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 利润分配顺序 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 股东回报规划 4 | | | 第四章 利润分配政策 5 | | | 第五章 利润分配决策机制 9 | | | 第六章 利润分配政策的调整 | 错误!未定义书签。 | | 第七章 利润分配的监督约束机制 | 错误!未定义书签。 | | 第八章 附则 | 错误!未定义书签。 | 第四条 公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算 相关条款涉及的分红比例时应当以合并报表口径为基础。 第二章 利润分配顺序 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号—上市 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人凤建军,已充分了解并同意由提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董 事会提名为陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西华秦 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 审计委员会的组成 | 3 | | | 第三章 审计委员会的职责 | 4 | | | 第四章 审计委员会会议的召集和召开 | 7 | | | 第五章 审计委员会的工作程序 | 9 | | | 第六章 审计委员会会议的议事规则 | 9 | | | 第七章 审计委员会的工作机构 | 10 | | | 第八章 审计委员会的会议记录 | | 11 | | 第九章 附 则 | | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西华秦 科技实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《陕西华秦科技实业 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他法 律、法规的规定，公司董事会 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-045 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 九次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 11 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会 议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长折生阳先生主持，本次会 议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名折生阳先生、黄智斌先生、 周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东 大会 ...

提名人陕西华桑科技实业股份有限公司董事会,现提名风建军为陕西华泰科 技实业股份有限公司第二屆董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 陕西华泰科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...