中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中触媒新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 会议资料 2023 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制 | | | 度的议案》 | 7 | | 议案二：《关于补选公司董事的议案》 | 9 | 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 3 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人 ...

中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,010,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.5733%，回购成交的最高价为 20.35 元/股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 20,059,496.76 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 ...

销售情况与市场拓展 - 移动源脱硝分子筛是巴斯夫在亚太地区的独家供应商，销售区域已拓展至全球，包括德国、波兰、美国及南非 [2] - 欧洲、北美、非洲的移动源脱硝分子筛需求稳定，市场规模较大 [2] - 其他主要产品如钛硅分子筛、金属催化剂、HPPO工艺包主要面向国内市场 [2] 产品与技术优势 - 固定源脱硝分子筛具有低温脱硝和"超净排放"性能优势，已在钢厂工业使用 [3] - 首套HPPO工艺包验收成功，工业示范效果良好 [4] - 公司掌握多种特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂制备核心技术 [4] - 研发团队由多位博士及技术专家为核心，与大连化物所、大连理工大学等深入合作 [5] 竞争优势与客户合作 - 主要产品市场认可度高，与巴斯夫、扬农、万华等国内外知名企业建立良好合作关系 [5] - 成熟的产品研发体系和生产工艺体系，帮助客户提高生产能力与利润水平 [5] 未来发展方向 - 立足分子筛、催化剂竞争优势，整合行业上下游，延伸产业链 [5] - 募投项目包含金属催化剂、高纯二氧化硅、高纯氧化铝及精细化学品间甲酚 [5] - 围绕特种分子筛及催化剂、新材料、精细化学品，实现多赛道共同发展 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-043 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 810,000 股， 占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.4597%，回购成交的最高价为 20.31 元 /股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 16,043,789.37 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司 ...

2023 年 9 月 14 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股，占公司 总股本 176,200,000 股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 20.09 元/股， 最低价为 19.97 元/股，支付的资金总额为人民币 200,210.38 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-042 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-041 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司部分股份，主要内容如下： 回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划， 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币30.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及实际控制人、其他持股5%以上股东在未来 ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第三届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日(即 2023 年 8 月 29 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占总股本的比 | 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中触媒集团有限公司 | 46,031,000 | 26.12 | | 2 | 李进 | 11,485,000 | 6.52 | | 3 | 刘岩 | 10,380,841 | 5.89 | | 4 | 王婧 | 10,380,841 | 5 ...

中触媒新材料股份有限公司 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《中触媒 新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对中触媒新材料股 份有限公司第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见 如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规以及《公司章 程》等相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规 定。 2、公司本次回购股份的用途为股权激励或 ...

中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司部分股份，主要内容如下： 回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划， 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币30.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、 ...