证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州国芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及监事会的相关条款亦作出 相应修订。 二、公司经营范围增加的情况 根据 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-026 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-022 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司将不再设置监事会、拟增加经营范围及变更注册地址，同时根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易 1 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好 地促进规范运作，公司监事会结合公司实际情况，同意对《公司章程》第一条、 第五条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、 第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、 第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、 第三 ...

会议情况 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年4月14日召开，9名董事全出席[2] 议案通过 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案以9票同意通过[3][6][7][9] 超募资金 - 超募资金总额165,986.34万元，余额44,285.46万元[9] - 拟用不超45,000.00万元永久补充流动资金，占比27.11%[9] 股东大会 - 拟于2025年4月30日召开第一次临时股东大会[9]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的超高性能云安全芯片CCP917T内部测试成功[2] - 芯片CPU主频可达1.4GHz，SM2签名效率达100万次/s，对称算法性能达80Gbps[2] - 芯片最多可支持256路虚拟机，可应用于云计算等领域[2][4] 未来展望 - 新产品丰富产品线，完善布局，预计对市场拓展和业绩有积极影响[5] - 产品处市场导入初期，未完成检测，未规模化销售，有推广风险[6]

公司新产品研发 - 公司自主研发的超高性能云安全芯片CCP917T在内部测试中获得成功 [1] - 该芯片基于RISC-V架构多核CPU设计 CPU主频可达1 4GHz [1] - 芯片集成了神经网络处理单元(NPU) 支持国密标准算法和国际通用算法 [1] - 芯片具有多种安全防护机制 支持SR-IOV硬件虚拟化技术 最多可支持256路虚拟机 [1] - 芯片支持一组PCIE4 0x16和一组PCIE4 0x4高性能接口 [1] 产品应用领域 - 超高性能云安全芯片CCP917T可广泛应用于云计算领域 [1] - 产品适用于5G网络 金融系统 政务系统等场景 [1] - 芯片在数据中心等领域具有应用潜力 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月19日，由董事长郑茳提议[2] - 实施期限为2024年4月18日至2025年4月17日[2] - 预计回购金额3000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过32.56元/股，期限不超过12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数2090096股，占总股本比0.622053%[2][5] - 累计已回购金额37604268.31元[2][5] - 实际回购价格区间14.63元/股至26.16元/股[2][5] - 2025年3月未实施股份回购[5]

全球新能源汽车产业趋势 - 全球新能源汽车产业快速发展，汽车"新四化"（电动化、智能化、网联化、共享化）加速推进 [1] - 单车芯片需求量显著增长：传统燃油车600-700颗/辆，电动车1600颗/辆，智能汽车有望达3000颗/辆 [1] - 预计2030年汽车电子占汽车总成本50%，全球汽车芯片年需求量将超1600亿颗 [1] - 芯片成为汽车产业升级核心引擎，重构全球供应链格局，为国产芯片企业创造历史性机遇 [1] 国芯科技战略布局 - 公司实施"顶天立地"战略突破高端芯片技术壁垒，布局域控制、车载DSP、安全气囊等12条产品线 [1] - 2025年3月21日公司乔迁新址并启动汽车电子DSP芯片量产，标志研发硬件升级与高端音频芯片技术突破 [2][4] - 新研发大楼启用支撑12条产品线拓展，DSP芯片CCD5001/4001/3001基于12nm工艺，支持256通道实时处理 [4] DSP芯片技术突破 - CCD5001搭载HIFI5 DSP内核，单核算力达6.4GFLOPS，音频处理FIR性能较ADI ADSP21565提升两倍以上 [5] - 芯片集成FIR/IIR硬件加速器和ASRC异步采样率转换，支持16个全双工音频端口及256通道，满足杜比Atoms全景声需求 [8] - 开发车载音效处理框架及图形化算法工具，为Tier1和整车厂提供便捷开发环境 [8] 产业链生态合作 - 与苏州龙擎视芯、伯泰克汽车电子签署战略协议，联合开发DSP芯片应用方案 [9] - 与歌尔声学、DSPC等头部企业共建DSP算法生态，打破国外芯片垄断 [9] - 与安徽拙盾成立安全气囊技术联合实验室，打造"芯片+算法+系统"全栈解决方案 [9][11] 动力系统国产化进展 - 动力系统控制器向集成化、智能化、安全化、国产化发展，国产芯片在通信、驱动、IGBT领域逐步替代进口 [17][20] - 武汉菱电基于国芯科技CCFC2017BC等芯片开发发动机控制器、域控制器等产品，计划陆续量产 [21][22] - 联创汽车电子获国芯科技战略投资，合作推进线控转向、EMB电子机械制动等前沿技术 [23] 产品认证与市场表现 - CCFC201XBC系列获ISO26262 ASIL-B认证，安全气囊控制器单点装车超200万颗 [23] - CCFC3008PC/PT系列获ASIL-D认证，应用于苛刻场景，获多家主机厂定点并量产 [23] - 芯片产品群覆盖比亚迪、奇瑞、吉利等主流车企，形成"研发-验证-量产"良性循环 [26] 未来发展规划 - 公司将持续高强度研发投入，完善12条产品线高端化布局，构建全栈解决方案 [25] - 通过"需求共研-技术共攻-生态共建"模式加速技术壁垒突破，推动国产化进程 [24][26] - 践行本地化服务优势，助力汽车产业"新四化"转型，贡献全球产业变革 [26]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会于2025年3月17日任期届满[1] - 公司第二届董事会、监事会将延期换届，人员任期顺延[1] - 公司将积极推进换届，尽快完成选举[1]

减持前持股情况 - 西藏泰达持股9770000股，占总股本2.91%[2] - 天创保鑫持股2001697股，占总股本0.60%[2] - 天创华鑫持股3564272股，占总股本1.06%[2] - 魏宏锟持股4640000股，占总股本1.38%[2] 减持情况 - 2024.12.20 - 2025.3.12，西藏泰达减持1270000股，占总股本0.38%[3][4] - 2024.12.17 - 2024.12.26，天创保鑫减持260064股，占总股本0.08%[4] - 2024.12.17 - 2024.12.26，天创华鑫减持464688股，占总股本0.14%[4] - 2024.12.17 - 2025.3.14，魏宏锟减持520000股，占总股本0.15%[4] 减持后情况 - 截至2025.3.14，天创保鑫等累计减持1244752股，占总股本0.37%[5] - 本次减持计划实施完毕，实际与计划一致[13]