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天德钰:中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告
2023-09-16 00:22
中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天 德钰科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定,负责天德钰的持续督导工作,并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对 具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划 保荐人已建立健全并有效 执行了持续督导制度,并 制定了相应的工作计划 2 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")相关规定,在持续督导工作开始前, 与上市公司签署持续督导协议,明确双方在持续 督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案 保荐人已与天德钰签订承 销及保荐协议,该协议明 确了双方在持续督导期间 的权利和义务,并报上海 证券交易所备案 3 持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明 ...
天德钰:北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见
2023-09-11 12:36
北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见 为出具本法律意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日之 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查阅证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结 论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 2. 本所律师同意将本法律意见作为本次授予的法定文件之一随其他申报材料一同 上报或者公开披露,并就本所律师出具的法律意见内容的真实性、准确性及完整性承 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2023-09-11 12:36
证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-036 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了 查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期 间核查对象不存在买卖公司股票的行为。 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 4 日召开 了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
2023-09-11 12:36
证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-034 深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事及第二届监事会非职工代表监事,前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席,并 聘任了高级管理人员。具体情况如下: 一、董事会换届选举的情况 (一)董事会选举情况 2023 年 9 月 11 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,采用累积投票 制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董 事会非独立董事,选举 Kw ...
天德钰:北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳天德钰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
2023-09-11 12:36
北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 (一) 《公司章程》; (二) 《深圳天德钰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议); 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220404-00003 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股 东大会〈以下简称"本次会议")于 2023年9月 11 日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派皇甫 天致律师、王金玲律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-11 12:36
证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-031 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长郭英麟先生主持,会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,203,792 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
2023-09-11 12:36
深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二 届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意,豁免了本次会议的通知 时限,应参加本次会议表决的董事 7 人,实际参加本次会议表决的董事 7 人,会 议由董事郭英麟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事审议和表决,会议形成决议如下: (一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》 的规定,董事长为公司法定代表 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)
2023-09-11 12:36
深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | (万股) | 权益数量 | 司股本总额 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 7.50 | 的比例 1.67% | 的比例0.018% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 谢瑞章 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 5.50 | 1.22% | 0.013% | | 王飞英 | 中国台湾 | 市场总监 | 5.60 | 1.24% | 0.014% | | 梁汉源 | 马来西亚 | 核心技术人员 | 6.00 | 1.33% | 0.015% | | 李荣哲 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 5.60 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
2023-09-11 12:36
深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 (截至授予日) (3)本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的首次授予的激励对象范围相符。 (4)本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围。 (1)本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形; (2)本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上,监事会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单,同意公 司本次股权激励计划的首次授予日为2023年9月11日,并同意以授予价格11.04 元/股向符合条件的 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以 ...
天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
2023-09-11 12:36
深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届 监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知时限。 本次会议由监事陈柏苍先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议: 证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号 2023-033 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核,监事会认为,董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")有关授予日的相关规定。 公司和激励对象均未发生不得授予或 ...