激励计划时间线 - 2024年7月18日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2024年8月5日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年8月5日为授予日[13] 激励计划内容 - 授予价格6.75元/股[13] - 授予对象32名[13] - 授予数量120.5474万股[13] 条件与合规 - 公司和激励对象需满足相应条件才可授予[20][21] - 本次激励计划调整及授予合规[24]

激励计划变动 - 1名拟激励对象因个人原因放弃参与2024年限制性股票激励计划[1] 激励对象资格 - 激励对象具备相关任职资格，无违规等不得参与情形[2][3] 激励对象构成 - 包括研究院院长和外籍员工GUO ZHAOQIN，不包括特定股东等[3]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-043 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 下午 4 时 30 分在公司二楼 4 号会议室以现场方式召开第二届监事会第八次会议， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 5 日以邮件、短信等方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次 监事会会议通知的期限要求。会议由监事会主席许磊主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《合肥井松智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对公 ...

激励计划进展 - 2024年7月18日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年7月19日披露激励计划相关公告[2] 激励对象情况 - 激励对象名单2024年7月19 - 28日公示，监事会核查后认为符合规定[2][3][6] - 激励对象为公司多类任职人员，不包括特定股东等[4]

资金管理 - 2024年5月23日通过现金管理议案，使用不超3.2亿闲置募集和1亿自有资金[2] - 现金管理期限12个月，额度内资金可循环使用[2] 账户信息 - 近日在农行合肥保税区支行开立募集资金理财专用结算账户[3] - 账号为12281801040004682[3] 监督与效益 - 监事会、独立董事可监督资金使用和现金管理[5] - 闲置资金理财可提高资金效率和业绩[6]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年八月 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案.5 | | | 议案二:关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案.6 | | | 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事项的议案 7 | | | 议案四:关于修改<公司章程>的议案 10 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-037 合肥井松智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-036 合肥井松智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 2 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受合肥井松智 能科技股份股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事吴焱明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人吴焱明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 本人 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | | 第九章 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 7 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 | 17 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法 ...