活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 活动内容 - 公司相关领导将在线就2023年半年度经营成果及财务指标与投资者沟通 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2] 公司声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公司对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2]

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-031 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合文字互动的形式召开，公司将针对 2023 年上 半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点："进门财经"小程序及 APP （三）会议召开方式：视频+文字互动方 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为南方电网电力科技股份有限公司，简称为南网科技[10] - 公司注册地址位于广东省广州市越秀区西华路捶帽新街1-3号华业大厦附楼501-503室[11] - 公司办公地址在广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦，邮政编码为510000[11] 财务表现 - 公司营业收入同比增长79.27%，达到1,256,983,635.90元[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长43.21%，达到115,784,909.30元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,891.84万元，主要原因是应收账款回款具有季节性，采购支付现金增多[15] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长50.00%，达到0.21元/股[16] 业务概况 - 公司主要业务为应用清洁能源技术和新一代信息技术，提供技术服务和智能设备综合解决方案[20] - 公司成功收购贵州创星电力科学研究院和广西桂能科技发展，有利于拓展市场和推广技术服务业务[21] - 公司盈利主要来源于技术服务和设备销售收入，不断创新提升产品附加价值和盈利水平[22] 采购与供应链管理 - 公司采用公开采购模式，发布采购公告吸引投标人，实施招标采购和非招标采购[22] - 公司严格管理供应商，制定供应商管理制度和沟通机制，确保物料质量和供货订单[23] 技术服务与项目成果 - 公司完成的储能系统技术服务项目营收近7个亿，其中包括6个大型储能EPC与集成项目，累计装机容量为220MW/350MWh[25] - 电力设备X射线检测项目中标广东电网和贵州电网工程，合同额约5500万元，市场占有率超过50%[26] 技术创新与研发 - 公司核心技术主要应用于储能系统技术服务和电力电子系统高精度建模[33][34] - 公司在并网性能测评技术方面取得了重要进展，支持大容量电网模拟装置和智能化测试监控软件开发[35] 环保与节能 - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，将低碳节能减排理念融入企业运营，已实现节省燃煤消耗量近30万吨[166][168] - 公司正在推动电力更加清洁高效可靠，开展电源侧污染物减排相关技术服务和海上风电并网调试项目，为“碳达峰、碳中和”贡献力量[169] 股权及财务承诺 - 公司承诺在2021年5月31日之前填补被摊薄即期回报的承诺[176] - 南网科技承诺在2021年5月31日之前制定公司利润分配政策[177] - 广东电网和南方电网承诺在2021年5月31日之前避免同业竞争[178]

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"） 核心技术人员卢启付先生因公司发展战略需要，工作岗位发生变动，基于新任岗 位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善 研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技 术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，公司新增认定罗嘉先生、 胡康涛先生为核心技术人员。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。经过多年研发投入和技术积 累，公司研发团队人员持续增加、整体实力不断提高。公司目前的研发、生产和 经营工作均照常进行。本次核心技术人员调整后，卢启付先生仍在公司（含子公 司）任职。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员 的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影 响。 一 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-026 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 1 科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 （二）日常关联交易履行的审议程序 公公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交 易预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决，非关联董事、非关联监事对上述议 案进行了表决，一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确 的独立意见： 事前认可意见：我们认为本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易 预计事项属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股 东的利益，遵循"公平、公正、公允"的原则，且不构成对上市公司独立性的影响， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合法律法规和《南方电网电力科技股份有限 公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易预计的议案》提交董事会审议。 增加日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 ...

我们认为本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项属于公司 的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，遵循"公 平、公正、公允"的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易预计事项符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将《关 于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前独立认 可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《南方电网电力科技股份有限公司章程》、 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电 力科技股份有限公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网 电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第六次（第一届董事会第三十一次）会议相关议案，发表事前独立认可 意见如下： 一、关于《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 事前独立认可意见 独立董事签 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第六次 （第一届董事会第三十一次）会议相关议案，发表独立意见如下： 一、关于《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 独立意见 我们认为，本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的 市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和 股东，特别是中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表 决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、关于《关于<公司 2023 年半年 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-027 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易 预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决，非关联董事、非关联监事对上述议案 1 南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及 增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营 所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称"国研院公司"）于 2023 年 4 月 13 日设立，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网 科技"）参股投资 3,200 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-030 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司总会计师辞职并由总经理代行总会计师职责 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 8 月 25 日收到高星女士的书面辞呈，由于工作变动，高星女士辞去公司总会计师职 务。辞职后，高星女士将继续在公司任职。截至本公告日，高星女士未直接或间 接持有公司股份。 根据相关法律、法规的规定，高星女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 高星女士的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总会计师之 前，由公司总经理姜海龙先生（简历详见附件）代行总会计师职责。公司将尽快 完成聘任总会计师及后续相关工作。 高星女士在任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2 ...