证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-045 南方电网电力科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 3,388,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其余股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 143,700,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期 的全部首发限售股股份数量。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交 易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 9 日 出具的《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-044 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 25 日 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事共同推举，由陈志新先生主持本次会 议。本次会议为临时监事会会议，全体监事同意豁免了第二届监事会第一次会议 提前向全体监事发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举陈志新先生为公司第二届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-043 南方电网电力科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月23 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会 的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任 高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、董事长：吴亦竹先生 2、董事会成员：独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生；非独立 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第一次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见 公司第二届董事会第一次会议拟审议《关于聘任总经理的议案》，即聘任姜 海龙先生担任公司总经理，公司董事会独立董事经审阅姜海龙先生的简历及与该 议案相关的文件后认为： 1.聘任姜海龙先生为公司总经理的相关程序符合适用法律和公司章程的有 关规定。 2.姜海龙先生符合适用法律和公司章程中关于总经理任职资格或条件的有 关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。 3.我们一致同意聘任姜海龙先生为公司总经理。 二、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 公司第二届董事会第一次会议拟审议《关于聘任董事会秘书的议案》，即 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-042 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、 黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。 3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列 席会议。 4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股 东大会进行现场见证。 二、 议案审议情况 （一） 非累 ...

北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 德恒 06G20230174-003 号 致:南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年11月23 日(星期四)召开。北 京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派 张智鹏律师、王金玲律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 ...

参与单位 - 中金公司、中邮证券、中信证券等众多证券、基金、私募、保险等机构参与投资者关系活动 [1][2][3][4] 储能业务 - 前三季度储能系统技术服务业务快速增长，毛利率合理，全国储能项目招标规模超去年全年，备案项目与规模逐步上升，未来国内储能市场有望维持较高增速 [5][6] - 未来业务经营策略为巩固优势、有序拓展、质量优先，加强承接业务前风险评估和经济测算，确保毛利率合理，加强储能产品安全性和系统性能 [6] - 储能业务主要提供 EPC、系统集成、并网测试等技术服务，过往以电化学储能为主，也在开展机械、电磁、热储能等新型储能技术路线应用研究 [10] 经营策略与展望 - 第四季度全面推进项目履约，确保完成年度业绩目标，同步开展 2024 年业务规划和重点项目策划 [7] - 新增储能系统技术服务收入占比大幅提升，业务结构变动致净利率下滑，各项目履约进展顺利，经营情况稳定，明年业绩以公开披露为准 [9] 无人机业务 - 无人机业务保持较高业绩增速，“慧眼”无人巡检系统配套产品建立竞争优势 [7] - 2022 年广东变电站无人机全覆盖，2023 年向南方电网其他省份拓展，在变电站规模化应用，国网区域湖北、江苏已落地实施，后续加大投入 [7][10] 电网投资 - 南方电网“十四五”期间总体电网建设规划投资约 6700 亿元，较“十三五”期间提升超 50% [7] 光伏与储能预期 - 2023 年 1 - 9 月国内储能市场装机规模快速增长，中标容量同比翻倍，预计明年总体增速仍保持高位 [8] - 公司暂未涉及光伏业务板块 [8] 业务权责与合作 - 南网储能主营抽水蓄能、调峰水电站和电网侧独立储能业务开发等，南网科技为电化学储能系统提供全流程技术服务 [8] - 公司承接过南网储能 EPC 及系统集成项目，后续加强紧密合作 [8] 电力市场改革 - 国内电力市场改革核心是推进新型能源体系建设，支撑双碳战略落地 [8] - 公司提供“技术服务 + 智能设备”综合解决方案，虽不直接参与现货和辅助服务市场，但关注改革动向和政策变化，把握市场机遇 [9] 分布式储能与虚拟电厂 - 公司研发建成源网荷储智慧联动平台，承接广东电网源网荷储平台部分项目，配合开展虚拟电厂接入运行示范，关注后续发展并布局业务 [9][10] - 公司有针对工商业用户的标准化储能产品，未来根据市场需求拓展分布式储能业务 [10] 机器人业务 - 受行业年度采购周期影响，前三季度业务下滑，预计四季度回升，具体业绩以公开披露为准 [10] 海外项目 - 公司海外项目主要为电源侧试验检测及调试服务，包括常规火电机组检测、调试、安全运维、技术监督等 [11]

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-041 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2023年三季度网上业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长：吴亦竹 会议召开时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点："进门财经"小程序及 APP 会议召开方式： 网络和电话会议 （一）会议召开时间： 2023年11月15日下午15:00-16:30 （二）会议召开地点： "进门财经"小程序及APP （三）会议召开方式： 网络和电话会议 总经理：姜海龙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日发 布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三 季度经营成果及财务状况，公司计划于2023年11月15日下午15:00-16:30 举行业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 5 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于修订《南网科技公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于修订《南网科技公司独立董事管理规定》的议案 6 | | | | 议案三：关于修订《南网科技公司关联交易管理规定》的议案 7 | | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | | | 议案六：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | | | | 附件：采用累积投票制选举董事、独 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为377,660,137.04元，同比增长-6.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,071,806.06元，同比增长-20.03%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为174,050,266.78元，同比增长15.4%[15] - 净利润为162,007,802.66元，同比增长19.1%[15] - 公司营业收入达到1,527,268,338.90元，较上一年同期有显著增长[22] - 公司营业利润为151,277,375.09元，较上一年同期略有增长[22] - 公司净利润为138,247,925.84元，较上一年同期有所增加[23] - 公司综合收益总额为138,247,925.84元，与上一年同期基本持平[23] 资产及股东情况 - 研发投入合计为33,992,829.29元，占营业收入的比例为9.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为173,101,393.12元[5] - 总资产为4,082,623,225.16元，同比增长10.46%[5] - 前十名股东中，广东电网有限责任公司持股最多，持股比例为43.06%[9] - 香港中央结算有限公司持有2,731,217股人民币普通股[9] - 公司流动资产总额为3,167,434,486.88元，较上一年同期略有下降[20] - 公司非流动资产总额为717,446,574.31元，较上一年同期大幅增长[20] - 公司负债合计为1,234,705,983.43元，较上一年同期有所增加[21] - 公司所有者权益为2,650,175,077.76元，较上一年同期略有增长[21] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1,694,242,205.21元，现金流入小计为1,558,425,184.74元，净额为-135,817,020.47元[18] - 投资活动现金流出小计为541,049,911.07元，现金流入小计为571,270,992.48元，净额为30,221,081.41元[18] - 筹资活动现金流出小计为94,670,610.57元，现金流入小计为0元，净额为-94,670,610.57元[19] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为147.34亿人民币，同比增长46.0%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为163.07亿人民币，同比增长44.3%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为57.13亿人民币，同比增长99.9%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为62.11亿人民币，同比增长73.8%[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为9.34亿人民币[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.31万人民币[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-30.06亿人民币，同比下降32.1%[25] - 期初现金及现金等价物余额为177.24亿人民币，期末现金及现金等价物余额为147.18亿人民币[25]