股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日15时在江苏扬中威腾电气会议室召开[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[9] - 通知于2025年1月24日披露于上交所网站[11] - 现场出席者需会前30分钟签到[8] 募集资金调整 - 取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”[18] - 该项目投资总额22614.17万元，原拟投募资16965.26万元，调整后为0 [20] 股份发行与变更 - 2022年向特定对象发行3000万股A股，每股19.27元[24] - 公司注册资本由1.5650648亿增至1.8650648亿[24] - 总股本由1.5650648亿股增至1.8650648亿股[24] - 2025年1月3日完成新增3000万股登记托管及限售手续[24] - 2025年1月21日完成三个归属期归属登记，股份及注册资本增加[24] 未来融资计划 - 年度股东大会拟授权董事会定增融资不超3亿且不超上年末净资产20%[25]

公告更正 - 公司2025年1月23日限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告部分内容表述有误并更正[1] 股票信息 - 本次归属股票上市流通日更正为2025年2月5日[4] - 本次归属股票上市流通数量为114.1040万股[3][4] 公告说明 - 除更正内容外，2025 - 004号公告其他内容不变[5]

募资情况 - 向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] 募投项目调整 - 年产5GWh储能系统建设项目调整后拟投3.998641亿元[5] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目取消使用募集资金建设[5] - 补充流动资金项目调整后拟投1.7亿元[5] - 募投项目调整后拟投入募集资金5.698641亿元[5] 其他 - 调整取消部分募投项目不改变业务模式，无重大不利影响[7] - 取消项目需提交股东大会审议[8] - 监事会、保荐机构同意调整取消事项[9][10]

募资情况 - 公司向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] 募投项目调整 - 年产5GWh储能系统项目拟投入资金从5.825164亿调为3.998641亿[7] - 年产2.5万吨光伏焊带项目拟投入从1.696526亿调为0元[7] - 补充流动资金项目拟投入从2.5亿调为1.7亿[7] - 募投项目拟投入总额从10.02169亿调为5.698641亿[7] 审议情况 - 2025年1月22日董事会、监事会审议通过调整议案[10][11] - 保荐人认为调整合规，无异议[12][13]

募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] - 募集资金发行费用823.586225万元，已付605.754717万元，自筹预付99.637169万元[9] 项目投资 - 年产5GWh储能系统建设项目投资6.529425亿元，调整后拟投入3.998641亿元[6] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目调整后取消[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入1.7亿元[6] 资金置换 - 截至2025年1月22日，公司自筹预投募投项目3.7227226546亿元，拟置换1.4773162262亿元[7] - 公司置换自筹资金1.4872799431亿元，董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][11][12][15]

募资情况 - 公司向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] 项目投资调整 - 年产5GWh储能系统建设项目调整后拟投入募资3.998641亿元[6] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目调整后取消募资投入[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入募资1.7亿元[6] 对能源科技举措 - 公司拟用2.5亿元对能源科技增资，增资后注册资本3.5亿元[7] - 公司拟向能源科技提供1.498641亿元借款，利率LPR，期限12个月[7] 能源科技数据 - 2023年12月31日能源科技资产5.728224亿元，负债4.505616亿元，净资产1.222608亿元[11] - 2024年9月30日能源科技资产9.821145亿元，负债8.454603亿元，净资产1.366542亿元[11] - 2023年度能源科技营收3.3104亿元，净利润0.11843亿元[11] - 2024年1 - 9月能源科技营收4.021346亿元，净利润0.136854亿元[11] 会议与审核 - 2025年1月22日公司召开第四届监事会第四次会议[15] - 监事会审议通过使用募资向子公司增资和借款议案[15] - 监事会认为事项合规，无损害股东利益情况[16] - 保荐人核查认为事项合规，无异议[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行3000万股A股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[1] 募投项目调整 - 取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”，“年产5GWh储能系统建设项目”拟投入3.998641亿元，补充流动资金拟投入1.7亿元[4][5] 资金管理 - 公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2025年1月22日董事会、监事会通过相关议案，保荐人无异议[17][18][19][20]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-005 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 监事会认为：经审核，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次发行实际募集资金 净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高 ...

募资情况 - 发行A股3000万股，发行价19.27元/股[2] - 募资总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] 资金管理 - 开设专项账户，募投项目为补充流动资金[5] - 与银行、保荐机构签监管协议，明确各方权责[5][7][8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3000万股，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] - 募集资金发行费用823.586225万元（不含税）[8] 资金使用安排 - 拟用募集资金置换自筹资金1.4872799431亿元[3] - 年产5GWh储能系统项目拟用募资3.9986413775亿元[6] - 补充流动资金拟用募资1.7亿元[6] 项目投资调整 - 年产5GWh储能系统项目投资调整后为3.998641亿元[7] - 年产2.5万吨光伏焊带项目调整后拟投入0元[7] - 补充流动资金项目调整后为1.7亿元[7]