| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西 路交口西北角办公楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 289,949,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 289,949,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.6422 ...

员工持股计划认购 - 2024年员工持股计划最终认购份额45752400份，缴纳资金45752400元[2] - 认购份额对应股份10740000股，来源为回购A股普通股[2] 股份过户情况 - 2024年6月13日10740000股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 截至披露日，回购账户股份余额0股，已回购股份处理完成[3] 持股计划详情 - 员工持股计划占总股本2.34%，存续期48个月[3] - 所获股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[4] - 具体解锁比例和数量依业绩和考核确定[4]

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 ...

会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案三：关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 | | | 议案 15 | | | 议案四：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 18 | | 议案五：关于会通新材料股份有限公司 年度财务预算报告的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案七：关于会通新材料股份有限 ...

报告发布 - 公司于2024年4月23日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[5] 提问安排 - 投资者可在2024年5月29日至6月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[5][9] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月5日下午13:00 - 14:00举行业绩说明会[5][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[6][7][8] - 参加人员包括董事长、总经理李健益女士等，特殊情况可能调整[8] - 投资者可在该时段通过上证路演中心在线参与说明会[9] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0551 - 65771661，邮箱investor@orinko.com.cn[10] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以书面形式送达公司全 体监事。本次会议应参与审议监事 3 人，实际参与审议监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材 料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议《会通新材料股份有限 公司关于拟购买董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属 于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、审议程序 1、 ...

一、持有人会议召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开，本次会议由公 司董事会秘书张辰辰女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 121 人，代表 2024 年员工持股计划份额 4515.6000 万份，占公司 2024 年员工持股计划已认购 总份额的 100%，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 98.70%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事项的议案》 根据 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），会通新材料股份有限公 司（以下简称"会通股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）45,928,364 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，募集资金 总额 380,746,137.56 元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年 11 月 10 日出具了天健验[2020]608 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度。公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任会通股 份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，负责对会通股份的持续督 ...