会通股份权益分派及可转债转股价格调整 - 公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 会通转债转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] - 会通转债将于2025年6月18日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月14日发布股东大会通知 公告召开时间 地点 表决方式等事项 通知刊登日距召开日达20日 [3] - 股东大会于2025年6月3日14:30以现场与网络投票结合方式召开 由董事长主持 会议形式与公告完全一致 [3] - 表决采用现场投票与网络投票双渠道 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 股权登记日为2025年5月28日 现场及网络投票股东共80名 代表有表决权股份206,761,811股 占公司总股份比例未披露 [5] - 出席人员包括董事 监事 董事会秘书及其他高管 律师事务所律师列席会议 [5] - 股东大会由董事会召集 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知内容完全一致 未出现未列明议案或修改原议案情形 [6] - 现场表决按《公司法》等规定执行计票监票 表决结果当场公布且无股东提出异议 [6] - 股东大会通过全部11项议案 包含续聘会计师事务所 申请授信额度等事项 其中第8项和第10项议案关联股东回避表决 [8] - 对第3 6 8 10 11项议案实施中小投资者表决单独计票 [8] 法律结论 - 股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 被认定为合法有效 [8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月3日在安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为80人，所持有表决权数量为206,761,811股，占公司表决权总数的44.7608% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长李健益主持，符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案以99.9701%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票17,200股（0.0084%）[2] - 《2024年度监事会工作报告》议案表决结果与董事会工作报告完全一致，同意票206,700,003股（99.9701%）[2] - 续聘2025年度审计机构议案以99.9670%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票23,500股（0.0115%）[3] - 与美的集团及其子公司的关联交易议案以99.9666%同意票通过，反对票45,408股（0.0219%），弃权票23,500股（0.0115%）[3] - 与第八元素环境技术公司的关联交易议案以99.9729%同意票通过，反对票49,608股（0.0239%），弃权票6,300股（0.0032%）[3] - 2024年度利润分配预案以99.9753%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票6,300股（0.0032%）[3] - 2025年度董事薪酬方案以99.9507%同意票通过，反对票69,994股（0.0356%），弃权票26,500股（0.0137%）[3] - 2025年度监事薪酬方案以99.9600%同意票通过，反对票56,094股（0.0271%），弃权票26,500股（0.0129%）[3] - 变更注册资本议案以99.9173%同意票通过，反对票45,408股（0.0686%），弃权票9,300股（0.0141%）[4] - 修订公司章程议案以99.9538%同意票通过，反对票45,408股（0.0291%），弃权票26,500股（0.0171%）[4] - 申请综合授信额度议案以99.9642%同意票通过，反对票64,608股（0.0312%），弃权票9,300股（0.0046%）[4] - 为子公司提供担保议案以99.9672%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票23,200股（0.0113%）[4] 重大事项表决情况 - 涉及关联交易的议案均获得关联股东回避表决，包括与美的集团的交易及与第八元素环境技术的交易 [4] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] 法律意见 - 本次股东大会经律师张一鹏、张闻达见证，确认会议召集程序、出席资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 律师认为表决结果合法有效 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[3] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数5087505股，占总股本1.0649%[3][7] - 累计已回购金额50381128.94元[3] - 实际回购价格区间9.06元/股至10.00元/股[3][7] 2025年5月情况 - 回购股份0股，占比0%，支付资金0元[7] 公司股本 - 总股本为477753717股[7]

股东大会信息 - 2025年5月14日发布召开2024年年度股东大会通知，6月3日下午14:30召开[6] - 网络投票交易系统投票时间为6月3日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年5月28日[9] 参会情况 - 出席股东及委托代理人80名，所持表决权股份206,761,811股，占比44.7608%[9] 议案审议 - 审议通过12项议案[12] - 关联股东对2项议案回避表决[13] - 对5项议案中小投资者表决单独计票[13] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序合规，结果有效[8][9][15]

会议信息 - 2025年6月3日召开2024年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人80人，所持表决权206,761,811，占比44.7608%[3] - 7名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意比例超99%[5][7][8] - 续聘审计机构等部分议案有反对和弃权票[10] - 议案1 - 12为普通决议，获二分之一以上通过[12]

公司业绩表现 - 2024年全年营业收入达60.88亿元，同比增长13.81%，归母净利润1.94亿元，同比增长32.04%，扣非净利润1.7亿元，同比增长45.99% [4] - 2025年第一季度营业收入14.68亿元，同比增长15.07%，归母净利润4958.59万元，同比增长14.67%，扣非净利润4116.66万元，同比增长24.89% [5] - 研发投入持续加大，2024年达2.75亿元，同比增长14.65%，占营收4.52%，五年累计研发投入超10亿元 [4] 全球化布局 - 海外业务收入同比增长178.39%，销量突破1.7万吨，服务30余家海外客户 [6] - 泰国工厂2024年竣工投产，新增产能5万吨/年，作为东南亚核心枢纽 [6] - 未来将拓展欧洲、北美洲、中东与北非市场，采取"多基地、小规模、Local For Local"海外布局策略 [6] 高端材料与技术突破 - 长碳链尼龙材料收入同比增长105.39%，应用于新能源汽车冷却管路等领域，实现国产化替代 [7] - 拥有260项专利（发明专利206项），包括3项全球创新和8项国内创新技术 [7] - 特种材料产品涵盖高温尼龙、PEEK、PPS等，长碳链尼龙填补国内市场空白 [7] 新兴领域布局 - 新能源汽车领域收入增长61%，进入小米汽车供应链，服务比亚迪、华为等头部客户 [7] - 环保材料PCR年产能18万吨，实现全产业链布局 [7] - 锂电池隔膜领域规划年产17亿平方米湿法隔膜项目，通过设备国产化降本 [7] 客户结构与运营优化 - 前五名客户销售额占比45.12%，计划拓展中小客户和新兴市场客户以优化结构 [9] - 推行OBS精益运营体系，降低制造成本，提高存货周转率 [10] 战略发展方向 - 采取大客户拓展策略，实现膜材产品市场突破 [8] - 通过投资并购丰富产品序列，深化技术积累，实现多元化发展 [8]

会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 目录 | 会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于会通新材料股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 11 2024 | | | 议案三：关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计 | | | 机构的议案 | 15 | | 议案四：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案五：关于会通新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案六：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案七：关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | 23 | | 议案八：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 24 | | ...

ESG战略与治理 - 公司建立三层ESG管理架构 包括董事会决策层 ESG领导小组管理层和ESG工作执行组执行层 [7] - 制定短期2025-2028 中期2028-2035和长期2035-2050碳减排目标 包括单位产品能耗降低15% 温室气体排放强度降低20%等具体指标 [5] - 计划将ESG年度预算提升至不低于营业收入1% 优先支持绿色技术研发和治理体系建设 [7] 研发创新体系 - 构建基础研究 应用研究和开发研究三级研发框架 与安徽大学等机构合作开展高性能复合材料项目 [10] - 拥有国家级企业技术中心 CNAS认证实验室和博士后工作站等多个研发平台 [11] - 截至2024年底累计获得382项知识产权授权 其中专利274项 参与制定26项国家标准 [16] 绿色产品解决方案 - 开发新能源车轻量化材料 可降低碳排放并提升电池续航 环保阻燃材料减少有害物质使用 [2] - 创新推出"ORINKO IMSS"注塑技术 替代传统软质表皮包覆工艺 大幅提升生产效率 [11] - 建立PCR再生材料全产业链 在华东华南建设年产15万吨生产基地 提供低碳PP ABS PC系列材料 [12] 质量管理体系 - 通过ISO9001 IATF16949等认证 建立数字化追溯平台 关键节点信息上链确保数据可靠性 [21] - 2024年核心产品一次通过率从98.2%提升至99.6% 客户投诉率同比下降65% [25] - 引入QMS系统后 过程检验效率提升50% 缺陷漏检率降至0.02% [25] 供应链管理 - 通过SRM系统实施供应商全生命周期管理 从准入 过程管理到退出实现动态管控 [28] - 2025年1月召开供应商大会 129家核心供应商参与 颁发最佳成长奖 金牌战略供应商等奖项 [29] - 与美的等龙头企业建立战略合作 共同开发PCR材料回收拆解及高值化利用项目 [29] 低碳转型实践 - 合肥 广东生产基地获评国家级绿色工厂 建立能源管理平台实时监控优化能耗 [53] - 完成200多个PP ABS PC系列产品碳核算 依据ISO14067标准开展第三方碳足迹评估 [56] - 泰国生产基地一期投产 规划北美欧洲基地建设 应对欧盟CBAM等国际碳政策要求 [54] 气候变化应对 - 依据TCFD框架建立全生命周期气候风险管理体系 识别实体风险和转型风险 [57] - 针对极端天气政策收紧等风险制定应急预案 通过绿色金融工具增强适应能力 [57] - 把握政策驱动 新能源材料需求爆发和循环经济等气候机遇 开发高端改性材料生物基材料 [58] 数字化建设 - 构建覆盖全业务流程的数字智能工厂 合肥标杆工厂实现数据驱动可视化运营 [39] - 部署AI智能助手9大应用场景 包括智能库存查询 知识库和黄卡助手等提升工作效率 [41] - 荣获安徽省工业互联网新模式应用示范项目 合肥市工业互联网示范项目等荣誉 [42]

Orinko Advanced Plastics Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Report Contents 01 CONTENTS 01 Sustainable Development Management | ESG Strategy | 12 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | Communication with Stakeholders | 16 | | Evaluation of Materiality Issues | 17 | 02 Making Innovations, Empowering Industrial Development | R&D Innovation | 20 | | --- | --- | | Green Products and Solutions | 24 | | Intellectual Property Protection | 26 | 03 Maintaining Steady Growth, Uphol ...