根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，民生证券对瑞晟智能 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证监会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1534 号），公 司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,010,000 股，每股发 行价格 34.73 元，募集资金总额 347,647,300.00 元，扣除发行费用 53,259,030.56 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 294,388,269.44 元。该募集资金已于 2020 年 ...

业绩总结 - 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为 100%[8] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2024 年持续推进内控体系建设，优化环境[16] - 2024 年改进内控制度并规范执行[16] - 2024 年加强内控监督检查，提高效能[16]

业绩总结 - 2023年度归属母公司净利润11,279,952.39元[3] - 2023年末母公司未分配利润31,464,025.03元[3] 利润分配 - 拟10股派1元，派现4,004,000元，分红比例35.50%[2][3] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至52,052,000股[2][4] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过预案，待股东大会审议[4][5][7]

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日起至下一年度方案审批通过[1] 薪酬标准 - 独立董事2024年度津贴6万元/年（含税）[2] - 非独立董事2024年度津贴1.2万元/年（含税）[2] - 监事2024年度津贴0.96万元/年（含税）[2] 薪酬结构与计算 - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪组成[2] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[4] 方案审议 - 2024年4月15日薪酬委审议通过高管和监事年度薪酬方案[5] - 2024年4月25日董事会审议通过高管年度薪酬方案[5] - 董监年度薪酬方案直接提交股东大会审议[5]

公司治理 - 2023年12月13日召开第四届董事会第一次会议选举审计委员会成员[2] - 2023年度第三届董事会任期届满并完成换届[2] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] - 2023年建议续聘众华会计师事务所为审计机构[3] 合规情况 - 内部审计无重大缺陷，内控执行有效[5][6] - 2023年日常关联交易未超预计，定价合理[7]

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-008 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 成立日期：2013 年 12 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 众华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经 验和强大的专业服务能力。截至 2023 年末，众华拥有合伙人 65 人，注册会计师 人数 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。众华 2023 年度收入总额（经审计）58,278.95 万元，其中审计业务收入 ...

关于公司申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2.95 亿元的综合授信总额度； 同时，公司拟为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 2.358 亿元 的担保额度，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 ●截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 7,281.75 万元，公司及合并报表范围内子公司不存在为第三方提供担保的情况。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-011 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 ●被担保人为公司合并报表范围内的子公司，无公司关联方。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）本次综合授信情况 为满足经营和发展需求，提高决策效率，并在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及合并报表范围内的子 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、7次董事会等多类会议[3][4] - 2023年1月16日召开相关会议，2月10日通过预计年度日常关联交易议案[5] - 2023年5月22日股东大会同意续聘审计机构[7] - 2023年12月4日选举产生新一届董事会成员[8] - 2023年12月13日聘任财务负责人、总经理等[8][9] 人员相关 - 独立董事出席会议无缺席且均投赞成票[3][4] - 选举董事具备资格，聘任程序合规[9] - 董事、高管勤勉尽职，薪酬发放程序合规[9] 报告提交 - 2024年4月25日提交独立董事述职报告[10][12]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事无缺席[3] - 2023年召开7次董事会，独立董事无缺席且均投赞成票[3][4] - 2023年召开6次审计等多个委员会会议，独立董事未参与[4] 决策事项 - 2023年审议通过预计年度日常关联交易议案[5] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[7] 人事变动 - 2023年选举产生新一届董事会成员[8] - 2023年聘任公司总经理等管理人员[8] 其他 - 2023年度关联交易未超预计金额[6] - 报告期内无准则变更外的会计政策变更[8] - 2024年独立董事将继续提建议[9]