授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[1] 授信期限 - 期限自本次董事会通过至下一年审议相同事项董事会召开[1] 授权安排 - 董事会授权管理层和总经理签署相关法律文件[2]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-011 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、总 经理 CHUN-LIN CHEN 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 ...

股份回购 - 2024年4月22日公司实控人提议回购股份[1] - 回购资金1000 - 2000万元，来自自有资金[4] - 回购期限为董事会通过方案之日起6个月内[4] 股份转让 - 2024年2月6日陈金章转让2,693,461股给泽丰广鑫1号基金[5] 增减持计划 - CHUN - LIN CHEN提议前6个月无买卖股份情况[5] - 提议人在回购期间暂无增减持计划[6]

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZA11487 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简 称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好 地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 2 | | 第三章 | 关联交易决策权限 4 | | 第四章 | 关联交易审议的回避程序 7 | | 第五章 | 关联交易审查与执行 9 | | 第六章 | 附则 10 | （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 上海美迪西生物医药股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | | 第二 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于续聘公司 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计及内控审计机构[3] - 立信对公司2023年财报及内控有效性出具标准无保留意见[5] - 审计委员会多次与立信沟通审计工作[6] - 董事会审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[8]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会 计师进行了充分的沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备，并对符合核销条件的资产予以核销。 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 6,138.30 万元，拟核销 应收账款 2,515.33 万元，已经全额计提坏账准备。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 本期计提坏账准备金额 | 本期核销资产金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | 4,247.4 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制，提升内控管理水平[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为陈金章[19]