湖南南新制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-034 1 一、减持主体减持前基本情况 未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州乾元投资管理企业（有限合伙）（以下简称"广 州乾元"）直接持有湖南南新制药股份有限公司（以下简称 "公司"）43,120,000 股，占公司总股本的 15.71%。其中，22,000,000 股为公司首次公开发行并在科 创板上市前的股份，已于 2021 年 3 月 26 日起上市流通；8,800,000 股为公司实 施 2021 年度权益分派资本公积转增股本取得的股份，已于 2022 年 7 月 25 日起 上市流通；12,320,000 股为公司实施 2022 年度权益分派资本公积转增股本取得 的股份，已于 2023 年 6 月 13 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 3 日，公司披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日 起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 500 万元 | 万元~1,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 122.8955 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4479% | | | 累计已回购金额 | 799.74 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.45 元/股 | 元/股~9.24 | 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-033 湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

新产品和新技术研发 - 公司在研项目帕拉米韦吸入溶液完成Ⅱ期临床试验[2] - 帕拉米韦吸入溶液能缩短流感病毒转阴和症状持续时间[4] - 各组不良事件以1级为主，未发生3级及以上不良事件[4][5] - 有望成全球首款神经氨酸酶抑制剂雾化吸入溶液[6] 未来展望 - 后期将根据法规开展下一步临床试验[6] 业绩影响 - Ⅱ期试验结果对近期业绩无重大影响[7] 风险提示 - 药品存在无法获批上市销售风险[7]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-030 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元 （含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人 民币 15.85 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 21 日、12 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-067）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-069）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每 ...

会议与决策 - 2023年1 - 6月29日召开4次董事会、3次股东大会会议[4] - 2023年4月21日审计委员会审议通过预计2023年度日常性关联交易议案[7] - 2023年4月21日审计委员会审议通过2022年度内部控制评价报告议案[9] - 2023年4月21日审计委员会审议通过续聘2023年度财务和内控审计机构议案[9] - 2023年4月27日会议审议通过前期会计差错更正议案[11] - 2023年2月8日董事会提名非独立董事候选人，2月24日股东大会通过[12] - 2023年6月13日董事会提名第二届董事会候选人，6月29日股东大会通过[12] 人员相关 - 独立董事张达2023年无缺席会议情况，参加2次审计委员会会议[4][5] - 张达2023年召集2次提名委员会会议，对审议议案均投赞成票[6][4] - 2023年6月29日股东大会进行董事换届选举[4] - 2023年1 - 6月28日未发生聘任或解聘财务负责人情况[10] 其他事项 - 2023年4月26日收到湖南监管局责令改正和警示函决定[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内公司无被其他主体收购情形[8] - 报告期内无股权激励、员工持股及相关持股计划情形[13] - 2024年5月30日独立董事张达发布报告[16]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额12.229亿元，净额11.352823亿元[2] - 截至2024年4月30日累计使用8.1062115136亿元，含暂补流2.37亿元[4] - 截至2024年4月30日利息等净额4805.170801万元，现金管理余额2亿，专户余额1.7271285665亿元[4] - 2020年用2233.596291万元募集资金置换自筹资金[6] 资金使用变更 - “帕拉米韦生产基地三期工程项目”超募资金变更用于“NX - 2016”等5个项目[9][10] - 截至2022年12月31日，“NX - 2016”等5个项目使用超募资金787.73282万元[12] - 截至2022年12月31日，永久补充流动资金使用超募资金2.78亿元[13] 资金管理决策 - 2024年同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理[14] - 拟用1.39亿元超募资金永久补流，占超募总额29.86%[2][15] - 承诺每12个月内累计使用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[16] 审议情况 - 2024年5月30日会议审议通过用部分超募资金永久补流议案[17] - 该事项需提交股东大会审议[17] - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意该事项[18][19][21][22]

会议情况 - 2023年6月29日至12月31日召开7次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年独立董事参加2次审计委员会、1次提名委员会会议[5][6] 人事变动 - 2023年6月29日聘任李亮为副总经理、财务总监[8] - 2023年12月20日聘任石剑、刘书考为副总经理，李旋为董事会秘书[9] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购等情况[7] - 无股权激励、员工持股计划及相关安排[10] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通提建设性意见[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募集资金总额122,290.00万元，净额113,528.23万元[2] - 截至2024年4月30日，累计使用募集资金810,621,151.36元，含暂时补充流动资金237,000,000.00元[3] - 截至2024年4月30日，银行存款利息、理财收益净额48,051,708.01元，现金管理余额200,000,000.00元，专户实际余额172,712,856.65元[3][4] 资金使用情况 - 2020年用募集资金22,335,962.91元置换先期投入自筹资金[6] - 2023年同意用不超300,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年4月30日使用237,000,000.00元[7] - 截至2022年12月31日，超募资金用于“NX - 2016”等5个项目金额7,877,328.20元[11] - 截至2022年12月31日，超募资金用于永久补充流动资金金额278,000,000.00元[14] 资金管理计划 - 2024年同意用不超50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 拟用超募资金13,900.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额（46,558.18万元）的29.86%[16] 决策审议情况 - 公司于2024年5月30日召开会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，该事项尚需提交公司股东大会审议[19] - 董事会、独立董事、监事会、保荐人同意使用部分超募资金永久补充流动资金事项[20][21][23][24]

公司治理 - 2023年6月29日至12月31日召开7次董事会、2次股东大会，独董无缺席[4] - 2023年独董召集2次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2023年6月29日聘任李亮、张世喜等多人任职[8][9] - 2023年12月20日聘任石剑等多人任职[10] 未来展望 - 2024年独董将加强沟通提建议促发展[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年5月30日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月23日发出，应到3人实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3]