湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-006 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职 责和 ...

宏观政策 - 特朗普计划未来几天公布新关税，暗示协议在4月2日关税措施生效后达成，重申宣布药品关税计划但未透露税率，还表示会落实对加拿大关税 [1] - 特朗普政府考虑对美国富人征收更高的税，为其他优先议题提供空间并削弱民主党的攻击 [6] - 中国证监会发布决定，禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺限售期内出借股份，增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象 [11] - 中国央行召开金融稳定工作会议，认为当前我国金融业运行总体稳健，金融风险整体收敛、总体可控 [20] - 国务院常务会议研究推动农机装备高质量发展有关措施，从多方面综合施策，促进农机装备市场推广和产品升级 [22] 股市行情 美股 - 三大指数大幅收跌，纳指跌2.7%，本周累跌2.59%；标普500指数跌1.97%，本周累跌1.53%；道指跌1.69%，本周累跌0.96% [1] - 大型科技股普跌，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超3%，苹果跌逾2%，英伟达跌超1% [2] - 纳斯达克中国金龙指数收跌3.11%，本周累跌2.29%，热门中概股普遍下跌，百度、蔚来汽车跌超5%，京东、拼多多跌超3%等 [2] - Wolfspeed跌约52%，创美国IPO以来最差单日表现，CoreWeave美国IPO首日收平，报40美元 [3] A股 - 沪指跌0.67%报3351点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.79%，全天成交1.15万亿元，较前一交易日缩量717亿元，全市场超4300股下跌，黄金等板块走强，化肥等板块走低 [23] - 3月31日多家公司有股东减持计划，中瓷电子、联合水务等公司股东拟减持股份；多家公司2024年净亏损，跨境通、安彩高科等公司亏损金额不等；荣泰健康股价短期涨幅大存风险，南新制药终止挂牌转让全资子公司股权 [23] 港股 - 恒生科技指数收跌1.48%，恒生指数、国企指数分别下跌0.65%、0.82%，大型科技股涨跌不一，大金融股等权重多数表现弱势，部分板块有涨跌表现 [24] 全球其他股市 - 台湾加权、日经225、韩国KOSPI等指数均有不同程度下跌 [25] 企业动态 - 欧盟拟根据数字市场法案对苹果和Meta处以最低罚款，避免与特朗普关系紧张升级 [8] - 长和将不按预期于下周签署出售巴拿马运河两个战略港口协议，中国政府展开反垄断调查 [9] - 马斯克宣称xAI已全股票收购社交媒体平台X，xAI价值800亿美元，X为330亿美元 [12] - 英伟达特供大陆的H20 GPU因国内算力需求飙升“爆单”，腾讯、阿里等大厂追加订单 [13] - Al Agent产品“Manus”公布收费方案，ManusStarter每月收费39美元，ManusPro每月收费199美元 [14] - 软银考虑在美国建立人工智能产业园，可能投资1万亿美元 [15] - 河北、深圳证监局拟对东旭集团等相关主体证券违法行为合计罚款17亿元，对部分责任人员采取证券市场禁入措施 [16] - 2024年国有六大银行全年合计实现归母净利润约1.4万亿元，日均盈利约38亿元，但面临净息差收窄等挑战 [17] 大宗商品与外汇 - COMEX黄金期货6月合约涨0.59%，报3116.6美元，本周累涨2.26%；COMEX白银期货跌0.82%，报34.795美元/盎司，本周累涨3.71%；WTI 5月原油期货跌0.8%，报69.36美元/桶，本周累计上涨1.58%；布伦特5月原油期货跌0.54%，报73.63美元/桶，本周累涨约2.04% [4] - 美元指数、美元兑日元等外汇有不同涨跌表现，伦敦金现涨0.97%，伦敦银现跌0.92%，LME铜、LME铝等大宗商品有不同程度下跌，美债收益率多数下跌，Vix指数涨15.84% [5] 其他事件 - 美国2月核心PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长2.8%，均超预期；2月个人支出环比增长0.4%，个人收入环比增长0.8% [18][19] - 缅甸发生7.9级地震，造成该国144人死亡，732人受伤，云南部分地区震感强烈，受此影响沪锡主力合约收涨1.82% [7] - 今年一季度杭州单价地王三度刷新，3月28日西湖区一地块以343463万元竞得，楼面价8.8万元/平方米，溢价率115.39% [21] 资金流向 - 南下资金净买入港股82.42亿港元，净买入阿里巴巴 - W等多只股票，净卖出小米集团 - W等股票 [26] - 龙虎榜中，雪人股份等单日净买入额居前，深城交等净卖出额居前；涉及机构专用席位个股中，华西能源等净买入额居前 [26] - 截至3月27日，上交所融资余额报9684.18亿元，深交所融资余额报9412.26亿元，两市合计19096.44亿元，较前一交易日减少32.5亿元 [26]

会议情况 - 2024年11月15日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议[2] - 2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会[2] 子公司股权交易 - 股东大会审议通过拟转让全资子公司常德臻诚医药科技100%股权议案[2] - 决定在湖南省联合产权交易所挂牌转让，后终止挂牌[2][3] - 终止挂牌无纠纷违约，不影响经营，不损害利益[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入27398.33万元，较上年同期74460.20万元减少63.20%[4] - 2024年营业利润-39189.22万元，较上年同期741.22万元减少5387.12%[4] - 2024年利润总额-39246.55万元，较上年同期760.73万元减少5259.06%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-35423.77万元，较上年同期375.15万元减少9542.56%[4] - 2024年基本每股收益-1.2910元，较上年同期0.0137元减少9523.36%[4] - 2024年末总资产123373.35万元，较期初173753.65万元减少29.00%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益95387.82万元，较期初131811.60万元减少27.63%[4] - 2024年加权平均净资产收益率-31.18%，较上年0.29%减少31.47个百分点[4] 经营情况及费用变化 - 公司因行业政策、市场竞争等因素下调产品价格，流感病例少致营收和毛利率下降，计提减值损失致经营亏损[7] - 公司推进降本增效，期间费用较上年同期明显下降[7]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-2.6亿元到-3.6亿元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2.62亿元到-3.62亿元[4] - 2023年年度利润总额为760.73万元，归属于母公司所有者的净利润为375.15万元[5] - 2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1107.74万元[5] 每股收益情况 - 2023年年度每股收益为0.0137元[5] 业绩影响因素 - 主营业务受行业政策和市场竞争影响，下调部分核心产品销售价格，流感病例少致营收和毛利率下降[6] - 基于谨慎性原则，对各类资产计提资产减值损失及信用减值损失[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益事项影响较少[7] 降本增效情况 - 持续推进降本增效，期间费用较上年同期明显下降[7] 未来规划 - 未来将调整营销策略，加强费用和成本管控，强化核心竞争力[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 召集人为公司董事会[11] - 股权登记日为2024年12月23日[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东等87人，代表股份128,334,848股，占比47.0385%[9] - 现场1人代表43,120,000股，占比15.8047%[9] - 网络86人代表85,214,848股，占比31.2337％[10] 提案审议 - 审议两项提案，调整募投项目和续聘审计机构[13] - 调整募投项目总投票同意126,850,314股等[15] - 续聘审计机构总投票同意127,059,975股等[15] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为272,829,414股[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在广州召开[2] - 出席会议股东和代理人87人，所持表决权占比47.0385%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》同意票占比98.8432%[6] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票占比99.0066%[7] - 5%以下股东对两议案同意票占比分别为78.2161%、81.2927%[8] 会议合规情况 - 会议议案均为普通决议，已获二分之一以上通过[8] - 见证律所是北京大成（广州）律师事务所，结论合法有效[9]

新产品和新技术研发 - 帕拉米韦吸入溶液Ⅲ期临床试验方案获批，将开展试验[1] - 已完成Ⅱ期试验，能缩短患者病毒转阴和症状持续时间[2] - Ⅱ期试验显示安全性良好，最终疗效待Ⅲ期确认[2][3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3500.00万股，每股发行价34.94元，募集资金总额122290.00万元，净额113528.23万元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金97218.24万元，含暂时补充流动资金23700.00万元[3] - 截至2024年10月31日，收到银行存款利息、理财收益扣除手续费净额4961.23万元，专户余额21271.22万元[3] 项目资金使用 - 截至2024年10月31日，创新药研发项目已使用募集资金16933.01万元[5] - 截至2024年10月31日，营销渠道网络升级建设项目已使用募集资金97.50万元[5] 资金置换与补充 - 2020年4月28日，同意用2233.60万元募集资金置换自筹资金，6月30日完成置换[6] - 2023年11月24日，同意用不超30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年11月21日归还23700.00万元[7] - 截至2024年10月31日，使用超募资金永久补充流动资金的金额为41700.00万元[14] 资金管理决策 - 2024年3月25日，同意用不超50000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司决定使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关活动，期限不超12个月[16] - 2024年12月11日公司会议审议通过该议案，无需提交股东大会[18] 各方意见 - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低财务成本，同意该事项[20] - 保荐人认为使用闲置资金补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足业务发展需求，无异议[21][22]

业绩总结 - 公司首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募资总额122290.00万元，净额113528.23万元[2] 新产品和新技术研发 - 创新药研发项目投资40960.00万元[5] - “帕拉米韦吸入溶液”项目预定使用日期从2024年12月31日调至2026年12月31日[6] 其他新策略 - 营销渠道网络升级建设项目投资12010.05万元[5] - 补充流动资金项目投资14000.00万元[5] - 超募资金用于5个项目投资787.73万元[5] - 超募资金永久补充流动资金项目投资41700.00万元[5] 项目进展 - 2024年12月11日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会同意部分募投项目延期[11] - 保荐人对募投项目延期无异议[13]