激励计划人员 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，与公司有聘用或劳动关系[1][2] - 激励对象含董事等，不含独立董事[2] 激励计划情况 - 激励对象确定依据合规，名单与股东大会批准相符[2] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] - 首次授予日为2024年9月6日[3] - 以93.94元/股向24名对象授予87.90万股限制性股票[3]

股权激励计划流程 - 2024年8月14 - 30日相关会议审议通过激励计划议案[13][14] - 2024年8月15 - 24日进行公示及披露相关说明[14] - 2024年9月6日审议通过首次授予限制性股票议案[16][8] 激励对象及授予情况 - 首次授予激励对象24人，含董事、高管等[24] - 首次授予87.90万股限制性股票，价格93.94元/股[24] 其他情况 - 自查期19名核查对象买卖股票与内幕信息无关[15] - 公司后续需继续履行信息披露义务[26]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年9月6日召开[2] - 会议通知于2024年9月2日发出，董事豁免提前通知要求[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 股票授予 - 2024年9月6日为首次授予日，授予价93.94元/股[3] - 向24名激励对象授予87.90万股限制性股票[3] 表决情况 - 本议案经薪酬与考核委员会审议通过[4] - 董事胡佳回避表决[5] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[6] 公告信息 - 本议案内容详见公告编号2024 - 056的公告[6] - 公告日期为2024年9月7日[8]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议通知于2024年8月28日发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 公司使用5000万元募集资金向柏楚数控提供借款[3][4] - 借款利息为同期银行贷款利率（LRP）[3][4] - 借款用于“超高精密驱控一体研发项目”[3][4] 表决结果 - 关于借款议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行3,665,441股A股，募资977,499,805.88元，净额958,395,183.23元[2] 资金使用 - 拟用5,000万元募资向柏楚数控借款用于研发项目，期限24个月[4] - 智能切割头扩产等三项目拟用募资分别为37,021.19万、29,413.66万、29,413.66万元[6] 公司结构 - 柏楚数控注册资本6,000万元，柏楚电子直接持股100%[6][7] 决策情况 - 2024年9月2日董事会和监事会通过借款议案，借款合规[8] - 保荐机构对借款用于募投项目无异议[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行3,665,441股A股，募资977,499,805.88元，净额958,395,183.23元[2] 资金使用 - 拟用5,000万元募资向柏楚数控借款用于研发项目[1][4][10][11][12][13][14] - 智能切割头扩产等三项目拟用募资分别为37,021.19万、29,413.66万、29,413.66万元[4] 公司股权 - 公司直接持有柏楚数控100%股权，其注册资本6000万[5] 决策情况 - 2024年9月2日相关会议审议通过借款议案[1][6] - 董事会等均同意借款事项[10][11][12][13][14]

激励计划 - 公司2024年8月14日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月14日至8月14日[2] - 19名核查对象自查期有股票交易行为[5] 交易说明 - 7位核查对象因资金需求卖股，公司已披露信息[5] - 12名核查对象自主买卖，与内幕信息无关[6] 保密情况 - 筹划激励计划采取保密措施并登记人员[7] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[8]

股东大会信息 - 2024年8月15日刊登2024年第二次临时股东大会通知，距召开日已满15日[4][5] - 现场会议于8月30日13点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][11] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共93名，代表167,542,620股，占比81.5480%[6] - 现场12名代表139,233,214股，占比67.7690%[6] - 网络81名代表28,309,406股，占比13.7790%[7] 会议审议情况 - 审议议案属职权范围，现场未修改或提新议案[10] - 以特别决议通过三项议案[13] - 召集、召开等程序及结果均合规，决议有效[14]

股东大会信息 - 股东大会于2024年8月30日召开[2] - 出席会议股东和代理人94人，所持表决权占比81.5480%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书现场出席[4] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意比例超97%[5][6] - 5%以下股东对三项议案同意比例超87%[6] 决议效力 - 上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[8]

激励计划 - 2024年8月14日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年8月24日发布激励计划相关公告[10] 自查情况 - 自查期为2024年2月14日至8月14日，核查对象含内幕信息知情人及激励对象[2] - 19名核查对象自查期有股票交易，7人因资金需求卖出，12人自行判断交易[5][6] - 未发现内幕交易或信息泄露情形，筹划时采取保密并披露信息[7][8]