股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十六次会议审议相关议案，并于2025年4月22日在上海证券交易所网站发布股东大会通知 [3] - 股东大会于2025年5月12日召开，出席股东及代表共87户，持有表决权股份77,614,035股，占公司总表决权数量的36.2272% [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，通知公告时间早于会议召开时间20日 [3] 参会人员资格 - 现场参会股东及代理人资格经核查，均为2025年5月6日收盘时登记在册的股东，网络投票股东资格由上交所验证 [4] - 公司董事、监事、高管通过现场或网络方式列席会议 [4] - 股东大会召集人为公司董事会，其资格符合法律法规要求 [4][5] 表决程序与方式 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30）进行 [5] - 计票统计由上交所信息网络有限公司完成，表决程序符合《股东大会规则》及《公司章程》 [5] 表决结果分析 - 非累积投票议案通过率极高，A股股东同意票比例达99.9807%（77,599,098股），反对票仅0.0172%（13,423股） [6] - 特别决议议案中，A股股东同意票比例均超99.9%，最高达99.9870%（77,603,998股） [6][7] - 涉及关联股东回避表决的议案中，非关联股东同意票比例为98.9204%（10,994,048股） [7] - 5%以下小股东表决中，A股股东同意票比例达99.8938%（17,895,012股） [7] 法律意见结论 - 安徽天禾律师事务所认定股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8]

回购方案基本情况 - 公司于2025年1月1日召开董事会审议通过回购股份方案 使用专项贷款及自筹资金以集中竞价交易方式回购人民币普通股 预计回购金额不低于人民币2亿元且不超过4亿元 回购价格不超过人民币26.03元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 回购用途包括减少注册资本以及用于员工持股计划或股权激励 [1] - 公司于2025年4月26日变更部分回购股份用途 将原定用于可转债转换的800万股变更为注销并减少注册资本 [2] 回购实施进展 - 截至2025年5月9日累计回购股份15,163,797股 占总股本比例达7.0779% 较上次披露时增加0.4575个百分点 [2] - 累计支付回购资金总额为319,927,815.29元 实际回购价格区间为16.48元/股至26.03元/股 [2] - 回购进展符合上市公司股份回购规则及上海证券交易所相关监管指引要求 [4] 后续安排 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策 [4] - 将严格按照监管规定履行信息披露义务 及时披露回购股份事项进展情况 [4]

股份回购注销及权益变动 - 公司拟注销已回购的8,000,000股股份 导致总股本减少[1] - 回购股份注销后控股股东及实际控制人合计持股比例被动增加至31.15% 较原29.99%提升1.16个百分点[2][3] - 权益变动前总股本为214,242,233股 注销后减少至206,242,233股[3] 股东持股结构变化 - 控股股东广大控股持股数量保持44,800,000股不变 持股比例从20.91%升至21.72%[2] - 实际控制人徐卫明持股12,650,000股不变 持股比例从5.90%升至6.13%[2] - 一致行动人万鼎投资和睿硕投资持股分别保持4,500,000股和2,300,000股 持股比例分别从2.10%升至2.18%、1.07%升至1.12%[2][3] 公司治理及合规性 - 本次权益变动经第三届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过[1] - 根据《上市公司收购管理办法》规定 该权益变动属于免于发出要约的情形[1][3] - 控股股东及实际控制人持股数量未发生变化 不会导致公司控制权变更[1][3]

公司股份回购用途变更 - 公司于2025年4月25日召开董事会及监事会 于2025年5月12日召开股东大会 审议通过变更部分回购股份用途议案 [1] - 回购股份用途由"用于股权激励及/或员工持股计划或转换可转债"变更为"用于股权激励及/或员工持股计划或注销减资" [1] - 已回购的8,000,000股股份将进行注销并相应减少注册资本 [1] 债权人通知程序 - 因回购注销股份导致注册资本减少 公司根据《公司法》规定通知债权人 [2] - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 债务将继续按原约定履行 [2] 债权申报具体要求 - 债权人需持合同、协议等债权债务关系证明文件原件及复印件进行申报 [2] - 可采用现场、邮寄或传真方式申报 申报日以公司收到文件日期为准 [3] - 申报文件需注明"申报债权"字样 委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 [2][3]

会议信息 - 2025年5月12日在江苏张家港召开2024年年度股东大会[4] - 87名股东和代理人出席，所持表决权占比36.2272%[4] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过[7][8][10] - 议案5、9为特别决议议案获三分之二以上通过[11] 决议效力 - 律师见证认为股东大会决议合法有效[13]

股份变动 - 公司拟注销8000000股股份并减资[4] - 控股股东等持股比例从29.99%增至31.15%[6] 股东权益 - 广大控股等股东权益变动后占比有变化[6] 股本测算 - 权益变动前后总股本按不同时间测算[7] 可转债转股 - 2025年1 - 4月转股754股，5月1 - 12日转股0股[7] 权益变动性质 - 本次权益变动可免于发出要约[3]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2025年1月2日[3] - 预计回购金额2 - 4亿元[3] - 累计已回购股数15163797股，占比7.0779%[3] - 累计已回购金额319927815.29元[3] - 实际回购价格区间16.48 - 26.03元/股[3] 股份变更 - 2025年4月25日同意变更部分回购股份用途并注销8000000股[5] 进展数据 - 截至2025年5月9日较上次增加0.4575%[6] - 回购成交最高价26.03元/股，最低价16.48元/股[6] - 支付资金总额319927815.29元（不含交易费用）[6]

股份与资本 - 公司注销已回购的8000000股股份并减少注册资本[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年5月13日至6月27日工作日特定时段[5]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开股东大会，出席股东及代表87户，所持表决权77,614,035股，占比36.2272%[2] - 会议由董事会召集、董事长徐卫明主持[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》A股同意票77,599,098，比例99.9807%[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》A股同意票77,603,998，比例99.9870%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》A股同意票77,603,998，比例99.9870%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》A股同意票77,603,998，比例99.9870%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》A股同意票77,595,012，比例99.9754%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》A股同意票10,994,048，比例98.9204%[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》A股同意票77,504,048，比例99.8582%[18] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》A股同意票77,604,012，比例99.9870%[20] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》A股同意票17,904,012，比例99.9440%[22]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月22日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gd005@zjggdtc.com提交问题 [1][3] - 说明会内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理徐卫明、董事会秘书郭燕、财务负责人郭建康、独立董事张建伟将出席 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容记录 [3] 公司信息披露 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年4月22日发布 [2] - 说明会旨在进一步解读经营成果与财务状况 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0512-55390270 邮箱gd005@zjggdtc.com [3]