公司治理变动 - 康希诺生物于临时股东大会上选举左敏先生及纪雪峰女士为第三届董事会独立非执行董事 [2] - 董事会随后调整了其下设各委员会的组成，新组成自2025年11月27日起生效，直至第三届董事会任期届满为止 [2] - 调整后，审计委员会由张耀樑先生（主席）、纪雪峰女士、李志成先生组成 [2] - 调整后，薪酬与考核委员会由左敏先生（主席）、张耀樑先生、纪雪峰女士、李志成先生、Xuefeng YU博士组成 [2] - 调整后，提名委员会由纪雪峰女士（主席）、左敏先生、Xuefeng YU博士组成 [2]

公司治理变动 - 左敏先生及纪雪峰女士在临时股东大会上获选举为第三届董事会独立非执行董事 [1] - 董事会决议调整董事会下设各委员会的组成，自2025年11月27日起生效 [1] - 审计委员会新组成为张耀樑先生（主席）、纪雪峰女士、李志成先生 [1] - 薪酬与考核委员会新组成为左敏先生（主席）、张耀樑先生、纪雪峰女士、李志成先生、Xuefeng YU博士 [1] - 提名委员会新组成为纪雪峰女士（主席）、左敏先生、Xuefeng YU博士 [1]

业绩情况 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -14.503421289亿元[6] - 盈余公积期末余额1.1838870329亿元，资本公积期末余额65.7672972503亿元[6] 弥补亏损 - 拟用盈余公积1.1838870329亿元和资本公积13.3195342561亿元弥补亏损[7] 债权申报 - 债权人申报期限2025年11月28日起45日内（工作日9:00 - 17:00）[11] - 申报地址天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦[11] - 联系人董事会办公室，电话022 - 58213766，邮编300457[11]

公司基本信息 - 康希诺生物股份有限公司股份代号为6185[1] 董事会情况 - 公司董事会成员有7人，包括Xuefeng YU博士等[2] - 董事会设审计、薪酬与考核、提名三个委员会[3] 委员会成员 - Xuefeng YU博士是薪酬与考核、提名委员会成员[3] - 李志成先生是审计、薪酬与考核委员会成员[3] - 张耀樑先生是审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员[3] - 左敏先生是薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员[3] - 纪雪峰女士是审计、薪酬与考核、提名委员会成员及提名委员会主席[3]

公司基本信息 - 公司于2017年2月13日注册登记，统一社会信用代码为91120116681888972M[6] - 2018年11月2日获批首次公开发行61,699,000股H股，2019年3月28日在香港联交所主板上市[6] - 2020年7月13日注册首次公开发行A股股票24,800,000股，2020年8月13日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币247,449,899元[9] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为129,878,265股，已发行股份总数为247,449,899股，均为普通股[22][23] - 公司发行的面额股每股金额为1元[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总数的10%[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[31] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查账，公司15日内答复[37] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，60日内可请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求审计委或董事会诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[48] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[56][57] - 董事会成员由5 - 19名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3[128] - 审计委员会至少有3名成员，全部为非执行董事，且独立非执行董事占大多数[133] - 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[138] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[138] 会议相关 - 年度股东会每年举行一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[64] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度财报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[178] - 公司分配税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[178] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[186] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[191] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[195] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[199]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于11月27日举行，决议均投票通过[5][9] - H股已发行132,670,900股，出席股东持股47,522,500股，占比35.82%[13] - A股已发行114,372,901股，出席股东持股44,064,682股，占比38.53%[13] - 总计已发行247,043,801股，出席股东持股91,587,182股，占比37.07%[13] 决议情况 - 修订公司章程赞成79,554,772股，占比86.8623%[15] - 修订股东会议事规则赞成91,455,161股，占比99.8559%[15] - 修订董事会会议事规则赞成91,455,161股，占比99.8559%[15] - 修订《募集资金管理制度》赞成91,452,849股，占比99.8533%[16] - 用公积金弥补亏损赞成91,400,486股，占比99.7962%[16] 人员委任 - 委任左敏先生为第三届独董，得票90,721,793股，占比99.0551%[16] - 委任纪雪峰女士为第三届独董，得票90,702,517股，占比99.0341%[16] 组织调整 - 公司章程修订等自2025年11月27日起生效至第三届董事会任期届满[6][8] - 审计委员会主席张耀樑，成员有纪雪峰等[22] - 薪酬与考核委员会主席左敏，成员有张耀樑等[22] - 提名委员会主席纪雪峰，成员有左敏等[22] 董事会构成 - 公告日董事会含执行董事Xuefeng YU等[22] - 公告日董事会含非执行董事李志成[22] - 公告日董事会含独董张耀樑等[22]

公司治理 - 2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，11月27日召开2025年第二次临时股东大会，选举左敏、纪雪峰为第三届独立非执行董事[1] - 2025年11月27日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过调整第三届董事会专门委员会成员的议案[1] - 调整后审计委员会成员为张耀樑、纪雪峰、李志成，张耀樑任主任委员[1] - 调整后提名委员会成员为纪雪峰、左敏、宇学峰，纪雪峰任主任委员[2] - 调整后薪酬与考核委员会成员为左敏、张耀樑、纪雪峰、李志成、宇学峰，左敏任主任委员[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -14.503421289亿元[2] 未来展望 - 2025年11月7日召开多场会议，27日召开临时股东大会[2] - 拟用盈余公积和资本公积合计14.503421289亿元弥补亏损[3] 其他新策略 - 债权人申报有时间、地址、联系人及携带文件要求[5][6][7]

致：康希诺生物股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于康希诺生物股份公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格 经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 10 月 27 日第三 届董事会第九次会议决议召集。公司董事会分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 8 日以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》和《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（ ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 悦宾厅 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 康希诺生物股份公司 本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博 士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《康希诺生物股份公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会 ...