证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-017 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年新增对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称"四川广义"）为公司 控股子公司 本次担保金额及实际担保余额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简 称"燕东微"、"公司"）预计 2024 年为四川广义新增担保总额不超过人民币 15,350 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 8,783 万元。 一、担保情况概述 四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保 障其业务顺利开展，2024 年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为 其提供担保，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 8,783 万元。 2024 年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币 15,350 万元，担 保期限不超过 3 年，待实际贷款及担保发生时，担保 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 北京燕东微电子股份有限公司 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司 2024 年度的关联交易 预计情况 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-009 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2 ...

公司代码：688172 公司简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 2,959,879,926.84 元，余额为人 民币 830,991,322.00 元。 二、募集资金管理情况 2022 年 12 月 15 日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，公司及全资子公司北京燕东微电子科技有限公司与中信建 投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保 荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募 1 集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进 行现场调查一次。 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐人"）对燕东微首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-018 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-014 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末未分配利润为 1,490,274,634.01 元。经公司第二届董事会第二次 会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至目前，公司 总股本 1 ...

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Beijing YanDong Microelectronic Co., Ltd. Beijing YanDong Microelectronic Co., Ltd. (hereinafter referred to as the "Company"), to uphold the development concept of an "investor-oriented" listed company, safeguard the interests of all shareholders of the Company, and based on the confidence in the future development prospects of the Company, recognition of the value of the Company, and the fulfillment of social responsibility, hereby formulate the acti ...

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中关于对独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事 独立性的情况。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 北京燕东微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

变更会计师事务所的简要原因： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）已经连续 5 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据证监 会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号），同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公 司拟将 2024 年度审计机构变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）。公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了 沟通，大华对本次变更事项无异议。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-011 北京燕东微电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北 ...