关于副董事长辞职的公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-023 北京燕东微电子股份有限公司 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动 辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》的规 定，朱保成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司 独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不影响公司董事会的正常运作，不会 对公司的日常经营产生不利影响，朱保成先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 朱保成先生在担任公司董事、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-021 北京燕东微电子股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家 集成电路基金"）持有北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东 微"）113,014,423 股，占公司总股本的 9.42%。上述股份来源为公司首次公开发 行股票并上市前取得 113,014,423 股。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，5%以上股东国家集成电路基金本次拟通过大宗交易方式 减持，将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的三个月内减持公司股份不 超过 23,982,082 股，本次拟通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本比例 2.00%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整，最终减持股 份不超过公司总股本比 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京燕东微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系方式：010-85156450 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系方式：010-65608236 号院 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2575 号文"批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称"公司"或"燕东微"），同意 燕东微首次公开发行股票的注册申请。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/ 股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募 集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海 证券交易所上市。中信建投证券股份有限公 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-020 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 953,027,935 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 953,027,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.4783 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4783 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0517号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席了 公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东微电子股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出具法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东大会的文件,包括但不 ...

研发投入和专利 - 公司2023年研发投入2.96亿元，占营业收入的比例为13.92%[7] - 公司2023年新增专利55项，授权专利44项[7] - 公司2023年研发费用占比达到25%[7] 产品推出和测试 - 公司2023年推出基于大华辉光供应平台的光开关和极光雷达产品[7] - 公司2023年完成了Coffee SDP产品的可靠性试验，达到了95%以上[7] - 公司2023年推出基于超高压600V DCT工业平台的13款产品[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入4746.42万元，现金红利占比10.6%[8] - 公司2023年资本支出超过最低预期，现金融资总额占当年净利润比例为4.6%[8] 公司发展方向 - 公司将持续努力回报股东和攻打投资者[9] - 白总对公司整体业绩表现以及未来的发展方向和介绍和交流[9] 感谢 - 感谢商政会议中心提供的平台和服务[9]

研发和专利 - 公司2023年研发收入2.96亿元，占营业收入的比例为13.92%[1] - 公司2023年申请专利55件，新增授权专利44件[2] 新产品和技术研发 - 公司在新能源汽车领域市场取得了新突破，推出了多种产品[3] - 公司与国内知名公司合作开发0.35毫米90纳米高压PCT供应平台[4] - 公司在硅光工业平台取得重大突破，成功推出了光开关和激光雷达产品并实现量产[5] - 激光雷达新产品工业平台达到了业界量产先进水平[6] 业绩总结 - 公司在2023年度飞红情况中，飞鸿总额为4796.42万元，占合并口径规模净利润比例为10.6%[7] - 飞鸿总额为4796.42万元，预计每十股飞航盘税为0.4[8] - 飞鸿金额占合并口径规模净利润比例为10.6%[9] 资本支出和未来展望 - 公司2024年将建设12英吋精力源生产线，资本支出预计超过最低预期净水积净资产的10%[10]

北京燕东微电子股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司2023年度审计机构。公司根据相关制度 对大华所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所具备为 上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日 组织形式：特殊普通合伙 大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自 律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次 、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。 二、质量管理水平 （一）项目咨询 2023年审计过程中，大华所就公司重大会计审计事项与公司财务部门及相关业 务部门及时进行咨询，及时解决公司重点、难点审计问题。 （二）意见分歧 注册地址：北京市海淀区西四环中路1 ...

北京燕东微电子股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 北京燕东微电子股份有限公司 大华内字[2024]0011000233 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000233 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东 微"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

北京燕东微电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009647 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnec.gev.cn）"进行在 " 北京燕东微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) | E | 最 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 ...